L'Afrique du Sud enquête sur 30 opérations de cryptomonnaies non enregistrées

L'Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) d'Afrique du Sud enquête sur 30 entreprises liées aux cryptomonnaies pour opérations non autorisées. Cette initiative intervient alors que le cadre réglementaire des cryptomonnaies du pays commence à se dessiner.

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Plus tôt ce mois-ci, la FSCA a délivré 63 licences supplémentaires à des entreprises conformes, portant à 138 le nombre total de fournisseurs de services de cryptomonnaies et de services connexes enregistrés dans le pays.

L’Afrique du Sud a commencé à délivrer des licences au premier trimestre 2024 

L' autorité de régulation a délivré les premières licences aux opérateurs au cours du premier trimestre de cette année. Parmi les premiers titulaires de licence, conformément à la réglementation, figuraient les plateformes d'échange Luno et Varl.

En octobre 2022, l'Autorité sud-africaine des marchés financiers (FSCA) a déclaré que les crypto-actifs étaient désormais reconnus comme des actifs financiers et devaient être réglementés. Cette déclaration a rendu obligatoire l'obtention d'une licence de prestataire de services financiers pour les plateformes d'échange de crypto-actifs et les services connexes. La FSCA a accordé aux opérateurs un délai jusqu'au 30 novembre 2023 pour régulariser leurs opérations, sous peine de poursuites judiciaires.

L'Autorité de conduite financière (FSCA) a révélé, dans ses dernières mesures réglementaires, enquêter sur 30 opérations. Citant son rapport, la FSCA déclare : « Afin de protéger le public et de garantir l'équité du secteur, la FSCA agira avec fermeté contre les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP) illégaux. Trente cas font actuellement l'objet d'une enquête. »

La sonde sert de signal d'alarme aux joueurs non enregistrés

Selon mariblock, la FSCA s'est engagée à publier les conclusions des enquêtes, ce qui constitue également un avertissement pour les opérateurs non autorisés du secteur. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Afrique du Sud pour lutter contre le financement du terrorisme. Elle répond également aux préoccupations du Groupe d'action financière (GAFI) concernant le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies, un phénomène qui s'est largement répandu à travers le monde.

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Récemment, les autorités costariciennes ont arrêté 36 individus liés à un gang criminel impliqué dans le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.

Environ 57 % des pays figurant sur la liste grise du GAFI sont africains, notamment l'Afrique du Sud, la Namibie, le Nigéria, le Mozambique, le Kenya et la Tanzanie. Le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Mali, le Sénégal et le Soudan du Sud complètent la liste des 12 pays africains mentionnés dans le rapport.

Reportage Cryptopolitan par Enacy Mapakame