- A FSCA da África do Sul abriu uma investigação a 30 operações de criptomoedas não registadas no país.
- A FSCA concedeu um período de carência até 30 de novembro de 2023 para que os operadores regularizassem as suas operações.
- A SA tem 138 empresas de criptomoedas registadas desde que o regulador emitiu o primeiro conjunto de licenças no Q1 de 2024.
A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA) está investigando 30 empresas relacionadas a criptomoedas por operações não autorizadas. O desenvolvimento ocorre à medida que o cenário regulatório de criptomoedas do país começa a tomar forma.
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No início deste mês, a FSCA emitiu mais 63 licenças para empresas em conformidade, elevando o número total de provedores de criptomoedas e serviços relacionados registrados no país para 138.
A África do Sul começou a emitir licenças no T1 2024
O regulador emitiu o primeiro conjunto de licenças aos operadores durante o primeiro trimestre deste ano. Os primeiros licenciados sob os requisitos regulatórios incluíram as exchanges Luno e Varl.
Em outubro de 2022, a FSCA da África do Sul declarou que os ativos de criptomoedas são agora reconhecidos como ativos financeiros e devem ser regulamentados. A declaração tornou obrigatório que exchanges de criptomoedas e outros serviços relacionados solicitassem uma licença de Provedor de Serviços Financeiros. A FSCA concedeu aos operadores um período de carência de até 30 de novembro de 2023 para regularizar suas operações ou enfrentar ações legais.
A FSCA revelou a investigação das 30 operações em suas mais recentes ações regulatórias. Citando o relatório da FSCA, "No interesse de proteger o público e em apoio à justiça na indústria, a FSCA agirá de forma decisiva contra [provedores de serviços de ativos cripto] CASPs ilegais. Existem atualmente 30 casos sob investigação."
A investigação serve como tiros de aviso para jogadores não registrados
De acordo com a mariblock, a FSCA prometeu divulgar os resultados das investigações, o que também serve como um aviso aos operadores não autorizados no setor. A repressão faz parte dos esforços da África do Sul para combater os riscos de financiamento ao terrorismo. Está também em linha com os esforços para abordar as preocupações do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) sobre lavagem de dinheiro através de criptomoedas, que se tornou generalizada em todo o mundo.
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Recentemente, autoridades na Costa Rica prenderam 36 indivíduos conectados a uma gangue criminosa envolvida em lavagem de dinheiro através de criptomoedas.
Cerca de 57% dos países na lista cinza do FATF são africanos, incluindo África do Sul, Namíbia, Nigéria, Moçambique, Quênia e Tanzânia. Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo, Mali, Senegal e Sudão do Sul compõem os 12 países africanos no relatório.
Reportagem do Cryptopolitan por Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame é jornalista com mais de 10 anos de experiência em notícias de negócios e finanças. Cobre mercados de capitais e tecnologias emergentes — metaverso, IA e criptomoedas. Enacy possui graduação honrosa em Estudos de Mídia e Sociedade.
