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África do Sul investiga 30 operações de criptomoedas não registradas
Enacy Mapakame
- A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA) abriu uma investigação sobre 30 operações de criptomoedas não registradas no país.
- A FSCA concedeu aos operadores um período de carência até 30 de novembro de 2023 para regularizarem suas operações.
- A África do Sul possui 138 empresas de criptomoedas registradas desde que o órgão regulador emitiu o primeiro conjunto de licenças no primeiro trimestre de 2024.
A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA) está investigando 30 empresas ligadas a criptomoedas por operações não autorizadas. Essa medida surge em um momento em que o cenário regulatório de criptomoedas no país começa a se consolidar.
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No início deste mês, a FSCA emitiu mais 63 licenças para empresas em conformidade, elevando o número total de provedores de serviços de criptomoedas e serviços relacionados registrados no país para 138.
A África do Sul começou a emitir licenças no primeiro trimestre de 2024
O órgão regulador emitiu o primeiro conjunto de licenças para operadoras durante o primeiro trimestre deste ano. As primeiras empresas licenciadas de acordo com os requisitos regulatórios incluíram as bolsas de valores Luno e Varl.
Em outubro de 2022, a FSCA da África do Sul declarou que os criptoativos agora são reconhecidos como ativos financeiros e devem ser regulamentados. A declaração tornou obrigatório que as corretoras de criptomoedas e outros serviços relacionados solicitem uma licença de Provedor de Serviços Financeiros. A FSCA concedeu aos operadores um prazo de até 30 de novembro de 2023 para regularizarem suas operações ou enfrentarem medidas legais.
A FSCA revelou a investigação de 30 operações em suas últimas ações regulatórias. Citando o relatório da FSCA: “No interesse da proteção do público e em apoio à equidade no setor, a FSCA agirá de forma decisiva contra provedores de serviços de criptoativos (CASPs) ilegais. Atualmente, há 30 casos sob investigação.”
A sonda serve como um aviso para jogadores não registrados
Segundo a mariblock, a FSCA prometeu divulgar as conclusões das investigações, servindo também como um aviso para operadores não autorizados no setor. A repressão faz parte dos esforços da África do Sul para combater os riscos de financiamento do terrorismo. Está também em consonância com os esforços para responder às preocupações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) sobre a lavagem de dinheiro através de criptomoedas, que se tornou desenfreada em todo o mundo.
Recentemente, as autoridades da Costa Rica prenderam 36 pessoas ligadas a uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
Cerca de 57% dos países na lista cinza da GAFI são africanos, incluindo África do Sul, Namíbia, Nigéria, Moçambique, Quênia e Tanzânia. Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo, Mali, Senegal e Sudão do Sul completam os 12 países africanos mencionados no relatório.
Reportagem Cryptopolitan de Enacy Mapakame
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