Южная Африка расследует деятельность 30 незарегистрированных криптовалютных компаний
Энаси Мапакаме.
Время чтения: 2 минуты.
- Южноафриканское управление по контролю за финансовыми услугами (FSCA) начало расследование в отношении 30 незарегистрированных криптовалютных операций в стране.
- Управление по контролю за космическими услугами (FSCA) предоставило операторам льготный период до 30 ноября 2023 года для приведения своей деятельности в соответствие с установленными правилами.
- С момента выдачи регулятором первой партии лицензий в первом квартале 2024 года в ЮАР зарегистрировано 138 крипто-компаний.
Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA) проводит расследование в отношении 30 компаний, связанных с криптовалютами, по факту несанкционированной деятельности. Это происходит на фоне формирования нормативно-правовой базы страны в сфере криптовалют.
Читайте также: FINNOVEX Южная Африка 2024: содействие финансовому возрождению
В начале этого месяца FSCA выдала еще 63 лицензии компаниям, соблюдающим требования законодательства, в результате чего общее число зарегистрированных поставщиков криптовалютных и связанных с ними услуг в стране достигло 138.
Южная Африка начала выдачу лицензий в первом квартале 2024 года
Регулятор выдал первую партию лицензий операторам в первом квартале этого года. Первыми лицензиатами, получившими лицензии в соответствии с требованиями регулирующих органов, стали биржи Luno и Varl.
В октябре 2022 года Южной Африки (FSCA) заявило, что криптоактивы теперь признаются финансовыми активами и должны регулироваться. Это заявление сделало обязательным для криптобирж и других связанных с ними сервисов получение лицензии поставщика финансовых услуг. FSCA предоставило операторам льготный период до 30 ноября 2023 года для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в противном случае им грозит судебное преследование.
В своих последних регуляторных мерах FSCA сообщила о расследовании в отношении 30 таких операций. Ссылаясь на отчет FSCA, организация заявила: «В интересах защиты общественности и в поддержку справедливости в отрасли FSCA будет действовать решительно против незаконных поставщиков услуг в сфере криптоактивов (CASP). В настоящее время расследуется 30 дел»
Зонд служит предупредительным выстрелом для незарегистрированных игроков
По данным mariblock, FSCA пообещала опубликовать результаты расследований, что также служит предупреждением для несанкционированных операторов в этом секторе. Эти меры являются частью усилий Южной Африки по борьбе с рисками финансирования терроризма. Они также соответствуют усилиям по решению проблем, поднятых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в связи с отмыванием денег через криптовалюты, которое получило широкое распространение во всем мире.
Читайте также: Выставка GITEX Africa Morocco возвращается в 2024 году сtronпрограммой технологических мероприятий, призваннойtracцифровой экономики будущего континента
Недавно власти Коста-Рики арестовали 36 человек, связанных с преступной группировкой, занимавшейся отмыванием денег с помощью криптовалюты.
Около 57% стран, включенных в «серый список» FATF, находятся в Африке, включая ЮАР, Намибию, Нигерию, Мозамбик, Кению и Танзанию. Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Мали, Сенегал и Южный Судан составляют 12 африканских стран, упомянутых в отчете.
Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналистка с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает рынки капитала и новые технологии — метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюты. Энаси имеет степень бакалавра наук в области медиа и социальных исследований с отличием.
