Южная Африка расследует деятельность 30 незарегистрированных криптовалютных компаний

Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA) проводит расследование в отношении 30 компаний, связанных с криптовалютами, по факту несанкционированной деятельности. Это происходит на фоне формирования нормативно-правовой базы страны в сфере криптовалют.

Читайте также: FINNOVEX Южная Африка 2024: содействие финансовому возрождению

В начале этого месяца FSCA выдала еще 63 лицензии компаниям, соблюдающим требования законодательства, в результате чего общее число зарегистрированных поставщиков криптовалютных и связанных с ними услуг в стране достигло 138.

Южная Африка начала выдачу лицензий в первом квартале 2024 года 

Регулятор выдал первую партию лицензий операторам в первом квартале этого года. Первыми лицензиатами, получившими лицензии в соответствии с требованиями регулирующих органов, стали биржи Luno и Varl.

В октябре 2022 года Южной Африки (FSCA) заявило, что криптоактивы теперь признаются финансовыми активами и должны регулироваться. Это заявление сделало обязательным для криптобирж и других связанных с ними сервисов получение лицензии поставщика финансовых услуг. FSCA предоставило операторам льготный период до 30 ноября 2023 года для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в противном случае им грозит судебное преследование.

В своих последних регуляторных мерах FSCA сообщила о расследовании в отношении 30 таких операций. Ссылаясь на отчет FSCA, организация заявила: «В интересах защиты общественности и в поддержку справедливости в отрасли FSCA будет действовать решительно против незаконных поставщиков услуг в сфере криптоактивов (CASP). В настоящее время расследуется 30 дел»

Зонд служит предупредительным выстрелом для незарегистрированных игроков

По данным mariblock, FSCA пообещала опубликовать результаты расследований, что также служит предупреждением для несанкционированных операторов в этом секторе. Эти меры являются частью усилий Южной Африки по борьбе с рисками финансирования терроризма. Они также соответствуют усилиям по решению проблем, поднятых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в связи с отмыванием денег через криптовалюты, которое получило широкое распространение во всем мире.

Читайте также: Выставка GITEX Africa Morocco возвращается в 2024 году сtrontractractractractractractractracцифровой экономики будущего континента.

Недавно власти Коста-Рики арестовали 36 человек, связанных с преступной группировкой, занимавшейся отмыванием денег с помощью криптовалюты.

Около 57% стран, включенных в «серый список» FATF, находятся в Африке, включая ЮАР, Намибию, Нигерию, Мозамбик, Кению и Танзанию. Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Мали, Сенегал и Южный Судан составляют 12 африканских стран, упомянутых в отчете.

Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме