Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Южная Африка расследует деятельность 30 незарегистрированных криптовалютных компаний
Энаси Мапакаме
- Южноафриканское управление по контролю за финансовыми услугами (FSCA) начало расследование в отношении 30 незарегистрированных криптовалютных операций в стране.
- Управление по контролю за космическими услугами (FSCA) предоставило операторам льготный период до 30 ноября 2023 года для приведения своей деятельности в соответствие с установленными правилами.
- С момента выдачи регулятором первой партии лицензий в первом квартале 2024 года в ЮАР зарегистрировано 138 крипто-компаний.
Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA) проводит расследование в отношении 30 компаний, связанных с криптовалютами, по факту несанкционированной деятельности. Это происходит на фоне формирования нормативно-правовой базы страны в сфере криптовалют.
Читайте также: FINNOVEX Южная Африка 2024: содействие финансовому возрождению
В начале этого месяца FSCA выдала еще 63 лицензии компаниям, соблюдающим требования законодательства, в результате чего общее число зарегистрированных поставщиков криптовалютных и связанных с ними услуг в стране достигло 138.
Южная Африка начала выдачу лицензий в первом квартале 2024 года
Регулятор выдал первую партию лицензий операторам в первом квартале этого года. Первыми лицензиатами, получившими лицензии в соответствии с требованиями регулирующих органов, стали биржи Luno и Varl.
В октябре 2022 года Южной Африки (FSCA) заявило, что криптоактивы теперь признаются финансовыми активами и должны регулироваться. Это заявление сделало обязательным для криптобирж и других связанных с ними сервисов получение лицензии поставщика финансовых услуг. FSCA предоставило операторам льготный период до 30 ноября 2023 года для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в противном случае им грозит судебное преследование.
В своих последних регуляторных мерах FSCA сообщила о расследовании в отношении 30 таких операций. Ссылаясь на отчет FSCA, организация заявила: «В интересах защиты общественности и в поддержку справедливости в отрасли FSCA будет действовать решительно против незаконных поставщиков услуг в сфере криптоактивов (CASP). В настоящее время расследуется 30 дел»
Зонд служит предупредительным выстрелом для незарегистрированных игроков
По данным mariblock, FSCA пообещала опубликовать результаты расследований, что также служит предупреждением для несанкционированных операторов в этом секторе. Эти меры являются частью усилий Южной Африки по борьбе с рисками финансирования терроризма. Они также соответствуют усилиям по решению проблем, поднятых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в связи с отмыванием денег через криптовалюты, которое получило широкое распространение во всем мире.
Читайте также: Выставка GITEX Africa Morocco возвращается в 2024 году сtronпрограммой технологических мероприятий, призваннойtracцифровой экономики будущего континента
Недавно власти Коста-Рики арестовали 36 человек, связанных с преступной группировкой, занимавшейся отмыванием денег с помощью криптовалюты.
Около 57% стран, включенных в «серый список» FATF, находятся в Африке, включая ЮАР, Намибию, Нигерию, Мозамбик, Кению и Танзанию. Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Мали, Сенегал и Южный Судан составляют 12 африканских стран, упомянутых в отчете.
Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналистка с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает рынки капитала и новые технологии — метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюты. Энаси имеет степень бакалавра наук в области медиа и социальных исследований с отличием.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)