La SEC multata Jump Trading con $123 milioni per lo scandalo TerraUSD e le irregolarità su Luna
- La SEC ha multato Jump Trading con 123 milioni di dollari per il suo ruolo nello scandalo di TerraUSD.
- Tai Mo Shan ha accettato di saldare la sanzione senza ammettere né contestare le accuse.
- Jump Trading ha realizzato oltre 1 miliardo di dollari di profitto in un accordo con Terraform.
La SEC ha multato Tai Mo Shan Limited, una sussidiaria interamente posseduta di Jump Crypto Holdings, per $123 milioni per aver ingannato gli investitori sulla stabilità di Terra USD, un presunto "stablecoin algoritmico" emesso da Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).
Tai Mo Shan è inoltre accusata di aver scambiato titoli in transazioni non registrate. La SEC è stato stabilito che la società ha agito come sottostatuto statutario in alcune delle sue offerte e vendite di LUNA, che è stata anch'essa emessa da Terraform e venduta come titolo.
Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:
"Questo caso ci ricorda che, troppe volte nei mercati delle criptovalute, abbiamo visto perdite significative per gli investitori a causa di frodi."
~ Gary Gensler
Ha affermato che le attività illegali di Tai Mo Shan hanno interessato l'intero mercato delle criptovalute, portando a gravi perdite per gli investitori. Gary ha sottolineato la necessità che i giocatori del mercato rispettino le leggi sulla sicurezza ed evitino di ingannare il pubblico sulla sicurezza degli investitori.
Tai Mo Shan ha accettato di risolvere la multa
TerraUSD ha funzionato a un valore costante di $1 attraverso una rete di algoritmi misti e motivazioni dei trader che coinvolgevano LUNA. Tuttavia, quando la rete era sotto stress e sembrava stava per cedere, Tai Mo Shan ha effettuato acquisti massicci che hanno contribuito a stabilizzare la moneta. Secondo la SEC, l'impressione derivante dagli acquisti di Tai Mo era che il meccanismo algoritmico funzionasse, ma si trattava di una tattica ingannevole.
Tai Mo ha effettuato gli acquisti intorno a maggio 2021, quando il valore di TerraUSD è sceso sotto il peg di $1. La società era motivata ad acquistare più di $20 milioni da Terraform.
Tai Mo Shan ha accettato di pagare $73.452.756 in restituzione, $12.916.153 di interessi precognitivi e una sanzione civile di $36.726.378 come parte dell'accordo. Senza ammettere o negare le conclusioni della SEC, Tai Mo Shan ha accettato di cessare e astenersi dal violare le disposizioni sulla registrazione e sulla froda che ha violato.
La SEC rivela il coinvolgimento di Jump Crypto nel crollo di TerraUSD
Secondo i documenti giudiziari della SEC, Jump Crypto aveva un accordo con Terraform per rafforzare TerraUSD e ha guadagnato fino a $1 miliardo di profitto. Successivamente, Terraform ha accettato di pagare circa $4,5 miliardi per risolvere una causa della SEC sul suo crollo. Il crollo di Terra ha scosso il mondo delle criptovalute, cancellando $40 miliardi di attività degli investitori e azioni.
La Luna Foundation ha istituito un anello di persone come sua guardia, e tra quelle persone c'era Kanav Kariya, ex stagista e ora presidente di Jump Crypto. Luna Foundation Guard era responsabile della supervisione della riserva di TerraUSD. Il caso della SEC contro Jump Trading è stato avviato durante l'inverno delle criptovalute e infine risolto.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
