La SEC colpisce Jump Trading con una multa di 123 milioni di dollari per lo scandalo TerraUSD e la cattiva condotta di Luna

La SEC ha multato Tai Mo Shan Limited, una società interamente controllata da Jump Crypto Holdings, per 123 milioni di dollari per aver indotto in errore gli investitori circa la stabilità di Terra USD, una presunta "stablecoin algoritmica" emessa da Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).

Tai Mo Shan è inoltre accusata di aver negoziato titoli in transazioni non registrate. La SEC ha stabilito che la società ha agito in qualità di sottoscrittore legale per alcune delle sue offerte e vendite di LUNA, emesso anch'esso da Terraform e venduto come titolo.

Il presidente della SEC Gary Gensler ha affermato:

"Questo caso ci ricorda che, troppe volte, nei mercati delle criptovalute abbiamo assistito a perdite significative per gli investitori dovute a frodi"

~ Gary Gensler

Ha affermato che le attività illegali di Tai Mo Shan hanno avuto ripercussioni sull'intero mercato delle criptovalute, causando gravi perdite agli investitori. Gary ha sottolineato la necessità che gli operatori del mercato rispettino le leggi sulla sicurezza ed evitino di ingannare il pubblico sulla sicurezza degli investitori.

Tai Mo Shan ha accettato di saldare la multa

TerraUSD ha mantenuto un valore costante di 1 dollaro grazie a una complessa rete di algoritmi e motivazioni dei trader, tra cui LUNA. Tuttavia, quando la rete ha subito un'eccessiva pressione e sembrava sul punto di collassare, Tai Mo Shan ha effettuato ingenti acquisti che hanno contribuito a stabilizzare la criptovaluta. Secondo la SEC, l'impressione data dagli acquisti di Tai Mo era che il meccanismo algoritmico funzionasse, ma si trattava in realtà di una tattica ingannevole.

Tai Mo ha effettuato gli acquisti intorno a maggio 2021, quando il valore di TerraUSD è sceso sotto il livello di riferimento di 1 dollaro. L'azienda è stata motivata ad acquistare oltre 20 milioni di dollari da Terraform. 

Tai Mo Shan ha accettato di pagare 73.452.756 dollari a titolo di restituzione, 12.916.153 dollari di interessi pre-giudiziali e una sanzione civile di 36.726.378 dollari come parte dell'accordo transattivo. Senza ammettere o negare le conclusioni della SEC, Tai Mo Shan ha accettato di cessare e desistere dal violare le disposizioni in materia di registrazione e frode violate.

La SEC rivela il coinvolgimento di Jump Crypto nel crollo di TerraUSD

Secondo i documenti depositati in tribunale dalla SEC, Jump Crypto aveva un accordo con Terraform per potenziare TerraUSD e aveva guadagnato fino a 1 miliardo di dollari di profitto. In seguito, Terraform ha accettato di pagare circa 4,5 miliardi di dollari per risolvere una causa intentata dalla SEC in seguito al suo crollo. Il crollo di Terra ha scosso il mondo delle criptovalute, cancellando 40 miliardi di dollari in asset e azioni degli investitori.

da stagista a presidente di Jump Cryptodent Kanav Kariya, La Luna Foundation Guard era responsabile della supervisione delle riserve di TerraUSD. Il procedimento avviato dalla SEC contro Jump Trading è stato avviato durante il "cripto-inverno" e infine risolto con un accordo.