الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تغرم Jump Trading بمبلغ 123 مليون دولار بسبب فضيحة TerraUSD وسوء سلوك Luna
- فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غرامة على Jump Trading بقيمة 123 مليون دولار بسبب دورها في فضيحة TerraUSD.
- وافق Tai Mo Shan على تسوية الغرامة دون الإقرار بالذنب أو نفي التهم الموجهة إليه.
- حققت Jump Trading أرباحًا تجاوزت مليار دولار واحد في ترتيبات مع Terraform.
غرمت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة Tai Mo Shan Limited، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ Jump Crypto Holdings, بمبلغ 123 مليون دولار لتضليل المستثمرين بشأن استقرار Terra USD، وهي عملة مستقرة "خوارزمية" مزعومة أصدرتها Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).
تُتهم Tai Mo Shan أيضاً بالتداول في أوراق مالية في معاملات غير مسجلة. وقد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أثبتت أن الشركة عملت كمنظم قانوني في بعض عروضها وبيعها لـ LUNA، والتي أصدرتها أيضاً Terraform وبيعت كأوراق مالية.
قال رئيس الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري جينسلر:
"تذكرنا هذه الحالة بأننا رأينا، في كثير من الأحيان، خسائر كبيرة للمستثمرين في أسواق العملات الرقمية بسبب الاحتيال."
~ غاري جنسلر
وأوضح أن الأنشطة غير القانونية التي قامت بها Tai Mo Shan أثرت على سوق العملات الرقمية بأكمله، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين. وشدد غاري على ضرورة امتثال لاعبي السوق لقوانين الأوراق المالية وتجنب خداع الجمهور بشأن أمان المستثمرين.
وافقت Tai Mo Shan على تسوية الغرامة
عملت TerraUSD بقيمة ثابتة قدرها 1 دولار من خلال شبكة معقدة من الخوارزميات المختلطة ودوافع المتداولين التي تشمل LUNA. ومع ذلك، عندما تعرضت الشبكة لضغوط وبدا أنها تنهار، قامت Tai Mo Shan بشراء كميات كبيرة ساعدت في استقرار العملة. ووفقاً للهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كان الانطباع الناتج عن شراء Tai Mo هو أن الآلية الخوارزمية تعمل، لكنها كانت تكتيكاً مخادعاً.
أجرت Tai Mo عمليات الشراء حول مايو 2021، عندما انخفضت قيمة TerraUSD دون سعر الربط البالغ 1 دولار. كانت الشركة مدفوعة لشراء أكثر من 20 مليون دولار من Terraform.
وافقت Tai Mo Shan على دفع 73,452,756 دولاراً كإرجاع للأرباح، و12,916,153 دولاراً كفوائد قبل الحكم، وغرامة مدنية قدرها 36,726,378 دولاراً كجزء من التسوية. دون الاعتراف أو إنكار نتائج الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وافقت Tai Mo Shan على التوقف والامتناع عن انتهاك أحكام التسجيل والاحتيال التي انتهكتها.
الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تكشف عن مشاركة Jump Crypto في انهيار TerraUSD
وفقاً لوثائق المحكمة المقدمة من الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كان لدى Jump Crypto ترتيب مع Terraform لتعزيز TerraUSD وحصلت على أرباح تصل إلى 1 مليار دولار. لاحقاً، وافقت Terraform على دفع حوالي 4.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن انهيارها. هزّ انهيار Terra عالم العملات الرقمية، مما أدى إلى القضاء على 40 مليار دولار من أصول المستثمرين والأسهم.
أنشأت Luna Foundation Guard حلقة من الأشخاص كحراس لها، ومن بين هؤلاء الأشخاص كان Kanav Kariya، المتدرب الذي أصبح رئيساً في Jump Crypto. Luna Foundation Guard كانت مسؤولة عن الإشراف على احتياطي TerraUSD. بدأت القضية التي رفعتها الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Jump Trading خلال شتاء العملات الرقمية وتم تسويتها أخيراً.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
