فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 123 مليون دولار على شركة Jump Trading بسبب فضيحة TerraUSD وسوء سلوك منصة Luna

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها 123 مليون دولار على شركة تاي مو شان المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة جامب كريبتو هولدينغز، لتضليلها المستثمرين بشأن استقرار عملة تيرا يو إس دي، وهي عملة مستقرة خوارزمية مزعومة صادرة عن شركة تيرافورم لابز بي تي إي المحدودة (تيرافورم).

يواجه تاي مو شان اتهامات إضافية تتعلق بتداول الأوراق المالية في معاملات غير مسجلة. هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة عملت كضامن اكتتاب قانوني في بعض عروضها ومبيعاتها لعملة لونا، التي أصدرتها شركة تيرافورم أيضاً وباعتها كأوراق مالية.

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر:

"تذكرنا هذه القضية بأنه في كثير من الأحيان في أسواق العملات المشفرة، شهدنا خسائر كبيرة للمستثمرين بسبب الاحتيال."

~ غاري جينسلر

أوضح أن أنشطة تاي مو شان غير القانونية أثرت على سوق العملات الرقمية بأكمله، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين. وشدد غاري على ضرورة التزام جميع المشاركين في السوق بقوانين الأمن وتجنب تضليل الجمهور بشأن أمن المستثمرين.

وافق تاي مو شان على تسوية الغرامة

حافظت عملة TerraUSD على قيمة ثابتة قدرها دولار واحد من خلال شبكة من الخوارزميات المختلطة ودوافع المتداولين المرتبطة بعملة LUNA. ومع ذلك، عندما تعرضت الشبكة لضغط كبير وبدا أنها على وشك الانهيار، قام تاي مو شان بعمليات شراء ضخمة ساهمت في استقرار العملة. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الانطباع الذي تركه شراء تاي مو هو أن الآلية الخوارزمية تعمل، إلا أنها كانت في الواقع تكتيكًا خادعًا.

قام تاي مو بعمليات الشراء في مايو 2021 تقريبًا، عندما انخفضت قيمة عملة TerraUSD إلى ما دون سعرها الثابت البالغ دولارًا واحدًا. وقد دفع هذا الشركة إلى شراء ما يزيد عن 20 مليون دولار من شركة Terraform. 

وافقت شركة تاي مو شان على دفع مبلغ 73,452,756 دولارًا أمريكيًا كتعويض، و12,916,153 دولارًا أمريكيًا كفوائد ما قبل صدور الحكم، وغرامة مدنية قدرها 36,726,378 دولارًا أمريكيًا كجزء من التسوية. ودون الإقرار أو الإنكار بنتائج هيئة الأوراق المالية والبورصات، وافقت تاي مو شان على الكف عن انتهاك أحكام التسجيل والاحتيال التي انتهكتها.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تكشف عن تورط شركة Jump Crypto في انهيار عملة TerraUSD الرقمية

بحسب ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أبرمت شركة Jump Crypto اتفاقية مع شركة Terraform لتعزيز قيمة عملة TerraUSD ، وحققت أرباحًا تصل إلى مليار دولار. لاحقًا، وافقت Terraform على دفع حوالي 4.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب انهيارها. هزّ انهيار Terra عالم العملات الرقمية، متسببًا في خسارة 40 مليار دولار من أصول المستثمرين وأسهمهم.

شكّلت مؤسسة لونا فريقًا من الحراس، وكان من بينهمdent كاناف كاريا، المتدرب السابق في شركة جامب كريبتو والذي أصبح رئيسًا لها. حراس مؤسسة لونا مسؤولية الإشراف على احتياطي عملة تيرا يو إس دي. بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضية ضد شركة جامب تريدينج خلال فترة ركود سوق العملات الرقمية، وتمّت تسويتها في نهاية المطاف.