La SEC multa a Jump Trading con 123 millones de dólares por el escándalo de TerraUSD y la mala conducta de Luna

La SEC multó a Tai Mo Shan Limited, una subsidiaria de propiedad total de Jump Crypto Holdings, con 123 millones de dólares por engañar a los inversores sobre la estabilidad de Terra USD, una supuesta "moneda estable algorítmica" emitida por Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).

Tai Mo Shan también está acusado de negociar valores en transacciones no registradas. La SEC estableció que la firma actuó como suscriptor legal en algunas de sus ofertas y ventas de LUNA, que también fue emitida por Terraform y vendida como valor.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo:

“Este caso nos recuerda que, demasiadas veces en los mercados de criptomonedas, hemos visto pérdidas significativas para los inversores debido al fraude”

~ Gary Gensler

Afirmó que las actividades ilegales de Tai Mo Shan afectaron a todo el mercado de criptomonedas, lo que provocó graves pérdidas a los inversores. Gary enfatizó la necesidad de que los actores del mercado cumplan con las leyes de seguridad y eviten engañar al público sobre la seguridad de los inversores.

Tai Mo Shan acordó pagar la multa

TerraUSD se mantuvo con un valor constante de 1 dólar gracias a una compleja red de algoritmos y motivaciones de los operadores que involucraban a LUNA. Sin embargo, cuando la red se vio sobrecargada y parecía estar a punto de colapsar, Tai Mo Shan realizó grandes compras que contribuyeron a estabilizar la criptomoneda. Según la SEC, la compra de Tai Mo dio la impresión de que el mecanismo algorítmico funcionaba, pero en realidad se trataba de una táctica engañosa.

Tai Mo realizó las compras alrededor de mayo de 2021, cuando el valor de TerraUSD cayó por debajo de $1. La empresa se vio motivada a comprar más de $20 millones a Terraform. 

Tai Mo Shan acordó pagar $73,452,756 en concepto de restitución, $12,916,153 en intereses previos a la sentencia y una sanción civil de $36,726,378 como parte del acuerdo. Sin admitir ni negar las conclusiones de la SEC, Tai Mo Shan acordó cesar y desistir de infringir las disposiciones de registro y fraude que infringió.

La SEC revela la participación de Jump Crypto en el colapso de TerraUSD

Según los documentos presentados ante la SEC, Jump Crypto tenía un acuerdo con Terraform para impulsar TerraUSD y obtuvo hasta mil millones de dólares en ganancias. Posteriormente, Terraform acordó pagar alrededor de 4.500 millones de dólares para resolver una demanda de la SEC por su colapso. El colapso de Terra sacudió el mundo de las criptomonedas, eliminando 40 mil millones de dólares en activos de inversores y acciones.

Luna Foundation creó un círculo de personas que actuaban como su guardia, y entre ellas se encontrabadent Kanav Kariya, quien pasó de ser becario a presidente de Jump Crypto. Guardia de Luna Foundation era responsable de supervisar la reserva de TerraUSD. El caso de la SEC contra Jump Trading se inició durante el criptoinvierno y finalmente se resolvió.