SEC aplica multa de US$ 123 milhões à Jump Trading por escândalo da TerraUSD e má conduta com Luna

A SEC multou a Tai Mo Shan Limited, uma subsidiária integral da Jump Crypto Holdings, em US$ 123 milhões por enganar os investidores sobre a estabilidade da Terra USD, uma suposta "stablecoin algorítmica" emitida pela Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).

A Tai Mo Shan também é acusada de negociar valores mobiliários em transações não registradas. A SEC estabeleceu que a empresa atuou como subscritora estatutária em algumas de suas ofertas e vendas de LUNA, que também foi emitida pela Terraform e vendida como valor mobiliário.

O presidente da SEC, Gary Gensler, disse:

"Este caso nos lembra que, muitas vezes nos mercados de cripto, vimos perdas significativas dos investidores devido a fraudes."

~ Gary Gensler

Ele afirmou que as atividades ilegais da Tai Mo Shan afetaram todo o mercado de cripto, levando a sérias perdas para os investidores. Gary enfatizou a necessidade de os participantes do mercado cumprirem as leis de segurança e evitarem enganar o público sobre a segurança dos investidores.

A Tai Mo Shan concordou em liquidar a multa

A TerraUSD funcionava com um valor constante de US$ 1 através de uma rede de algoritmos mistos e motivações de traders envolvendo LUNA. No entanto, quando a rede estava sob tensão e parecia estar se quebrando, a Tai Mo Shan fez grandes compras que ajudaram a estabilizar a moeda. De acordo com a SEC, a impressão causada pela compra da Tai Mo era de que o mecanismo algorítmico estava funcionando, mas era uma tática enganosa.

A Tai Mo fez as compras por volta de maio de 2021, quando o valor da TerraUSD caiu abaixo do lastro de US$ 1. A empresa foi motivada a comprar mais de US$ 20 milhões da Terraform. 

A Tai Mo Shan concordou em pagar US$ 73.452.756 em restituição, US$ 12.916.153 em juros pré-julgamento e uma penalidade civil de US$ 36.726.378 como parte do acordo. Sem admitir ou negar as conclusões da SEC, a Tai Mo Shan concordou em cessar e abster-se de violar as disposições de registro e fraude que violou.

SEC revela envolvimento da Jump Crypto no colapso da TerraUSD

De acordo com os documentos judiciais da SEC, a Jump Crypto tinha um acordo com a Terraform para fortalecer TerraUSD e ganhou até US$ 1 bilhão em lucro. Mais tarde, a Terraform concordou em pagar cerca de US$ 4,5 bilhões para resolver uma ação judicial da SEC sobre seu colapso. O colapso da Terra abalou o mundo das criptomoedas, eliminando US$ 40 bilhões em ativos de investidores e ações.

A Luna Foundation estabeleceu um círculo de pessoas como sua guarda, e entre essas pessoas estava Kanav Kariya, estagiário que se tornou presidente da Jump Crypto. Luna Foundation Guard era responsável por supervisionar a reserva da TerraUSD. O caso da SEC contra a Jump Trading foi iniciado durante o inverno das criptomoedas e finalmente resolvido.