A SEC aplica multa de US$ 123 milhões à Jump Trading devido ao escândalo da TerraUSD e à má conduta da Luna

A SEC multou a Tai Mo Shan Limited, uma subsidiária integral da Jump Crypto Holdings, em US$ 123 milhões por enganar investidores sobre a estabilidade do Terra USD, uma suposta "stablecoin algorítmica" emitida pela Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).

A Tai Mo Shan também é acusada de negociar títulos em transações não registradas. A SEC constatou que a empresa atuou como subscritora legal em algumas de suas ofertas e vendas de LUNA, que também foi emitida pela Terraform e vendida como título.

O presidente da SEC, Gary Gensler, disse:

“Este caso nos lembra que, muitas vezes, nos mercados de criptomoedas, vimos perdas significativas para os investidores devido a fraudes.”

~ Gary Gensler

Ele afirmou que as atividades ilegais de Tai Mo Shan afetaram todo o mercado de criptomoedas, causando sérios prejuízos aos investidores. Gary enfatizou a necessidade de os participantes do mercado cumprirem as leis de segurança e evitarem enganar o público sobre a segurança dos investidores.

Tai Mo Shan concordou em pagar a multa

A TerraUSD operava com um valor constante de US$ 1 por meio de uma complexa rede de algoritmos e motivações de traders envolvendo a LUNA. No entanto, quando a rede ficou sobrecarregada e parecia estar prestes a entrar em colapso, Tai Mo Shan fez compras vultosas que ajudaram a estabilizar a moeda. De acordo com a SEC, a impressão causada pela compra de Tai Mo era de que o mecanismo algorítmico estava funcionando, quando na verdade se tratava de uma tática enganosa.

A Tai Mo realizou as compras por volta de maio de 2021, quando o valor do TerraUSD caiu abaixo da paridade de US$ 1. A empresa foi motivada a comprar mais de US$ 20 milhões da Terraform. 

Como parte do acordo, a Tai Mo Shan concordou em pagar US$ 73.452.756 em restituição, US$ 12.916.153 em juros pré-julgamento e uma multa civil de US$ 36.726.378. Sem admitir ou negar as conclusões da SEC, a Tai Mo Shan concordou em cessar e desistir de violar as disposições relativas ao registro e à fraude que infringiu.

A SEC revela o envolvimento da Jump Crypto no colapso da TerraUSD

De acordo com documentos judiciais da SEC, a Jump Crypto tinha um acordo com a Terraform para impulsionar o TerraUSD e obteve um lucro de até US$ 1 bilhão. Posteriormente, a Terraform concordou em pagar cerca de US$ 4,5 bilhões para encerrar um processo da SEC relacionado ao seu colapso. O colapso da Terra abalou o mundo das criptomoedas, eliminando US$ 40 bilhões em ativos e ações de investidores.

A Fundação Luna estabeleceu um círculo de pessoas como sua guarda, e entre elas estavadent Kanav Kariya, ex-estagiário da Jump Crypto que se tornou presidente. Guarda da Fundação Luna era responsável por supervisionar a reserva da TerraUSD. O processo da SEC contra a Jump Trading foi iniciado durante o inverno cripto e finalmente resolvido.