SEC、TerraUSDスキャンダルとLunaの不正行為でJump Tradingに1億2300万ドルの罰金を科す

の完全子会社であるTai Mo Shan Limited Jump Crypto Holdingsに対し、Terraform Labs PTE Ltd.（Terraform）が発行したとされる「アルゴリズム型ステーブルコイン」であるTerra USDの安定性について投資家を誤解させたとして、1億2300万ドルの罰金を科した。

タイ・モ・シャンはさらに、未登録取引における証券取引の容疑で起訴されている。SEC は 、同社がテラフォームが発行し証券として販売したLUNAの一部の募集および販売において法定引受人として活動していたことを明らかにした。

SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は次のように述べた。

「この事件は、暗号通貨市場で詐欺による投資家の大きな損失が何度も発生していることを思い起こさせる。」

~ ゲイリー・ゲンスラー

ゲイリー氏は、タイモシャンの違法行為が暗号資産市場全体に影響を及ぼし、投資家に深刻な損失をもたらしたと述べた。市場参加者は証券法を遵守し、投資家の安全性に関して国民を欺くような行為を避ける必要があると強調した。

大帽山は罰金を支払うことに同意した

含む様々なアルゴリズムとトレーダーの動機が複雑に絡み合った仕組みによって、常に1ドルの価格で取引されていました LUNAを。しかし、ネットワークに負荷がかかり、崩壊の危機に瀕した際、Tai Mo Shan氏が大量の購入を行い、価格の安定化に貢献しました。SECによると、Tai Mo氏の購入はアルゴリズムによる仕組みが機能しているように見せかけるものでしたが、実際には欺瞞的な戦術だったとのことです。

Tai Moは、TerraUSDの価値が1ドルのペッグレートを下回った2021年5月頃にこれらの購入を行った。同社はTerraformから2,000万ドル以上の購入を決意した。 

大莫山は和解の一環として、73,452,756ドルの不当利得返還、12,916,153ドルの判決前利息、および36,726,378ドルの民事罰金を支払うことに同意した。SECの調査結果を認めることも否定することもせず、大莫山は登録および詐欺に関する規定への違反行為を停止することに同意した。

SEC、ジャンプ・クリプトのTerraUSD崩壊への関与を明らかに

SECの裁判所提出書類によると、Jump CryptoはTerraformと提携して TerraUSDの 、最大10億ドルの利益を得た。その後、Terraformは破綻をめぐるSECの訴訟を和解するため、約45億ドルを支払うことに合意した。Terraの破綻は仮想通貨業界に衝撃を与え、投資家の資産と株式合わせて400億ドルが失われた。

ルナ財団は警備員として人員を組織し、その中にはジャンプ・クリプトのインターンから社長に就任したカナフ・カリヤも含まれていたdent ルナ 財団の警備員 はテラUSDの準備金の管理を担当していた。SECによるジャンプ・トレーディングに対する訴訟は仮想通貨市場の低迷期に提起され、最終的に和解に至った。