SEC、テラUSDスキャンダルとルナの不正行為によりジャンプトレーディングに1億2,300万ドルの罰金

SECは、 ジャンプクリプトホールディングスの完全子会社であるTai Mo Shan Limitedに、Terraform Labs PTE Ltd.（Terraform）が発行したとされる「アルゴリズムステーブルコイン」であるテラUSDの安定性について投資家を誤解させる行為に対し、1億2,300万ドルの罰金を科しました。

Tai Mo Shanはさらに、登録されていない取引で証券を取引した罪で起訴されています。SECは、 SEC 同社がLUNAの一部の発行および販売において法定アンダーライターとして行動したことを確認しました。LUNAもTerraformによって発行され、証券として販売されていました。

SECのゲリー・ジェンスラー委員長は次のように述べています：

「この事件は、暗号通貨市場では、詐欺により投資家が大きな損失を被るケースがあまりにも多いことを思い出させます。」

~ ゲイリー・ゲンスラー

彼は、Tai Mo Shanの違法行為が暗号通貨市場全体に影響を与え、深刻な投資家の損失につながったと述べました。ゲリーは、市場参加者が証券法を遵守し、投資家に対して証券について欺瞞的な行為を行わないよう求める必要性を強調しました。

Tai Mo Shanは罰金の和解に同意しました

TerraUSDは、 LUNAを含む、混合されたアルゴリズムとトレーダーの動機からなる複雑な仕組みを通じて、一定の1ドルの価値を維持していました。しかし、ネットワークに負荷がかかり、崩壊の兆しが見えたとき、Tai Mo Shanは巨大な購入を行い、コインの安定化に貢献しました。SECによると、Taiの購入による印象は、アルゴリズムメカニズムが機能しているように見えたものの、それは欺瞞的な戦術でした。

Taiは2021年5月頃、TerraUSDの価値が1ドルのペグを下回った際に購入を行いました。同社はTerraformから2,000万ドル以上を購入する動機を持っていました。 

Tai Mo Shanは、和解の一環として、7,345万2,756ドルの返還金、1,291万6,153ドルの判決前利息、および3,672万6,378ドルの民事罰金を支払うことに同意しました。SECの認定を認めるでも否定するでもなく、Tai Mo Shanは、違反した登録および詐欺規定の違反を停止し、再発しないことに同意しました。

SEC、ジャンプクリプトのテラUSD崩壊への関与を明らかに

SECの裁判所提出文書によると、ジャンプクリプトはTerraformと、 テラUSD を強化するための取り決めを結び、最大10億ドルの利益を上げていました。その後、TerraformはSECの訴訟の和解として約45億ドルを支払うことに同意しました。テラの崩壊は暗号通貨界を揺るがし、投資家の資産と株式から400億ドルが消し飛びました。

ルナファウンデーションは、そのガードとして人々の輪を形成し、その中にジャンプクリプトのインターンから社長に昇格したカナフ・カリヤが含まれていました。 ルナファウンデーションガード はテラUSDの準備金を監督する責任を負っていました。ジャンプトレーディングに対するSECの訴訟は、暗号通貨の冬に開始され、最終的に和解に至りました。