Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала компанию Jump Trading на 123 миллиона долларов за скандал с TerraUSD и нарушения со стороны Luna

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию Tai Mo Shan Limited, дочернюю компанию Jump Crypto Holdings, на 123 миллиона долларов за введение инвесторов в заблуждение относительно стабильности Terra USD, якобы «алгоритмического стейблкоина», выпущенного компанией Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).

Тай Мо Шань также обвиняется в торговле ценными бумагами в рамках незарегистрированных сделок. Комиссия по ценным установила, что фирма выступала в качестве официального андеррайтера при некоторых своих предложениях и продажах LUNA, которая также была выпущена компанией Terraform и продана в качестве ценной бумаги.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил:

«Этот случай напоминает нам о том, что на криптовалютных рынках слишком часто мы наблюдаем значительные убытки инвесторов из-за мошенничества»

~ Гэри Генслер

Он заявил, что незаконная деятельность Тай Мо Шаня затронула весь криптовалютный рынок, приведя к серьезным убыткам инвесторов. Гари подчеркнул необходимость для участников рынка соблюдать законы о ценных бумагах и избегать обмана общественности относительно безопасности инвесторов.

Тай Мо Шань согласился уплатить штраф

TerraUSD поддерживал постоянную стоимость в 1 доллар благодаря сети смешанных алгоритмов и мотивов трейдеров, связанных с LUNA. Однако, когда сеть оказалась перегружена и, казалось, начала давать сбой, Тай Мо Шань совершил крупные покупки, которые помогли стабилизировать монету. По данным SEC, покупка Тай Мо Шаня создала впечатление, что алгоритмический механизм работает, но на самом деле это была обманная тактика.

Тай Мо совершил эти покупки примерно в мае 2021 года, когда стоимость TerraUSD упала ниже отметки в 1 доллар. Компания была мотивирована приобрести акции Terraform на сумму более 20 миллионов долларов. 

В рамках мирового соглашения компания Tai Mo Shan согласилась выплатить 73 452 756 долларов США в качестве компенсации незаконно полученной прибыли, 12 916 153 долларов США в качестве процентов до вынесения судебного решения и 36 726 378 долларов США в качестве гражданского штрафа. Не признавая и не отрицая выводов SEC, Tai Mo Shan согласилась прекратить нарушения положений о регистрации и борьбе с мошенничеством, которые она нарушила.

SEC раскрывает причастность Jump Crypto к краху TerraUSD

Согласно материалам дела, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), у Jump Crypto была договоренность с Terraform о поддержке TerraUSD , в результате которой компания получила прибыль в размере до 1 миллиарда долларов. Позже Terraform согласилась выплатить около 4,5 миллиардов долларов для урегулирования иска SEC, связанного с её крахом. Крах Terra потряс криптомир, уничтожив активы и акции инвесторов на сумму 40 миллиардов долларов.

Фонд Luna создал группу людей в качестве своей охраны, и среди них был стажер Jump Crypto, ставший президентом,dent Кария. Охранники фонда Luna отвечали за надзор за резервами TerraUSD. Дело SEC против Jump Trading было возбуждено во время криптозимы и в итоге завершилось мировым соглашением.