La SEC inflige une amende de 123 millions de dollars à Jump Trading pour le scandale TerraUSD et les irrégularités liées à Luna

La SEC a infligé une amende à Tai Mo Shan Limited, une filiale à 100 % de Jump Crypto Holdings, 123 millions de dollars, pour avoir induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de Terra USD, un prétendu « stablecoin algorithmique » émis par Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).

Tai Mo Shan est également accusée d'avoir négocié des titres lors de transactions non enregistrées. La SEC commission a établi que l'entreprise avait agi en tant que souscripteur légal sur certaines de ses offres et ventes de LUNA, qui a également été émise par Terraform et vendue en tant que titre.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré :

« Cette affaire nous rappelle que, trop souvent sur les marchés des cryptomonnaies, nous avons constaté des pertes importantes pour les investisseurs en raison de fraudes. »

~ Gary Gensler

Il a affirmé que les activités illégales de Tai Mo Shan ont affecté l'ensemble du marché des cryptomonnaies, entraînant de graves pertes pour les investisseurs. Gary a souligné la nécessité pour les acteurs du marché de se conformer aux lois sur la sécurité et d'éviter de tromper le public concernant la sécurité des investisseurs.

Tai Mo Shan a accepté de régler l'amende

TerraUSD fonctionnait à une valeur constante de 1 $ grâce à un réseau d'algorithmes mixtes et de motivations des traders impliquant LUNA. Cependant, lorsque le réseau était sous tension et semblait se briser, Tai Mo Shan a effectué d'importants achats qui ont contribué à stabiliser la pièce. Selon la SEC, l'impression créée par les achats de Tai Mo était que le mécanisme algorithmique fonctionnait, alors qu'il s'agissait d'une tactique trompeuse.

Tai Mo a effectué ces achats vers mai 2021, lorsque la valeur de TerraUSD est tombée en dessous de l'ancrage à 1 $. L'entreprise était motivée à acheter pour plus de 20 millions de dollars auprès de Terraform. 

Tai Mo Shan a accepté de verser 73 452 756 $ en restitution, 12 916 153 $ d'intérêts préjudiciels et une amende civile de 36 726 378 $ dans le cadre du règlement. Sans admettre ni nier les conclusions de la SEC, Tai Mo Shan a accepté de cesser et de s'abstenir de violer les dispositions sur l'enregistrement et la fraude qu'elle a enfreintes.

La SEC révèle l'implication de Jump Crypto dans l'effondrement de TerraUSD

Selon les dépôts judiciaires de la SEC, Jump Crypto avait un accord avec Terraform pour renforcer TerraUSD et a gagné jusqu'à 1 milliard de dollars de bénéfices. Plus tard, Terraform a accepté de verser environ 4,5 milliards de dollars pour régler un procès intenté par la SEC concernant son effondrement. L'effondrement de Terra a secoué le monde des cryptomonnaies, anéantissant 40 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs et d'actions.

La Luna Foundation a établi un cercle de personnes comme gardiens, et parmi ces personnes se trouvait Kanav Kariya, ancien stagiaire puis président de Jump Crypto. Luna Foundation Guard était responsable de la supervision de la réserve de TerraUSD. Le cas de la SEC contre Jump Trading a été initié pendant l'hiver des cryptomonnaies et a finalement été réglé.