La SEC accusa due fratelli di aver effettuato un investimento in criptovalute da 61 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission ha presentato una denuncia contro due fratelli per aver presumibilmente orchestrato uno schema Ponzi basato su criptovalute del valore di oltre 61 milioni di dollari.

Secondo la SEC, i due fratelli, Jonathan Adam e Tanner Adam, hanno orchestrato uno schema Ponzi basato su criptovalute tramite le loro due società, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. I due avrebbero anche raccolto oltre 61 milioni di dollari da oltre 80 investitori.

La SEC afferma che i fratelli Adam hanno promesso rendimenti mensili del 13,5%

Secondo la causa intentata dalla SEC, i due hanno convinto e adescato le vittime promettendo un rendimento mensile dell'investimento fino al 13,5%. La SEC ha affermato che i fratelli Adam hanno mentito agli investitori riguardo alla creazione di un cryptobot.

I fratelli hanno detto agli investitori che il cryptobot operava su una piattaforma di trading di criptovalute, dovedentopportunità di arbitraggio. Hanno anche affermato che i fondi degli investitori saranno utilizzati in un pool di prestiti che finanzierà prestiti flash tramitetracintelligenti per eseguire queste operazioni di arbitraggio.

Tuttavia, la SEC sostiene nella causa che non esiste un pool di prestiti come promesso dai fratelli.

I fratelli Adam hanno utilizzato i fondi degli investitori per costruire un condominio da 30 milioni di dollari

Secondo la causa, i fratelli hanno utilizzato i fondi degli investitori per pagare i rendimenti agli investitori esistenti e, allo stesso tempo, finanziare il loro stile di vita lussuoso.

La SEC ha affermato che Tanner ha utilizzato i fondi per effettuare il pagamento per la costruzione di un condominio a Miami del valore di 30 milioni di dollari. Inoltre, Jonathan è stato accusato di aver utilizzato i fondi degli investitori per acquistare auto, camper e camion.

Inoltre, i fratelli sono stati accusati di aver utilizzato 1,8 milioni di dollari di fondi di investitori per costruire case in Texas per i loro genitori e i suoceri di Jonathan.

È interessante notare che la denuncia alla SEC evidenzia che Jonathan ha nascosto i suoi precedenti penali per frode sui titoli azionari per guadagnarsi la fiducia degli investitori.

"Come sosteniamo, i fratelli Adam hanno promesso ai loro investitori alti rendimenti su un investimento in criptovalute inesistente, e hanno poi utilizzato i fondi degli investitori per effettuare pagamenti in stile Ponzi e per acquistare beni di lusso, veicoli ricreazionali e case da milioni di dollari", ha affermato la SEC.

La SEC ha aggiunto che utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per fermare coloro che sfruttano le nuove tecnologie per truffare gli investitori.