La SEC accusa due fratelli in uno schema di investimento crypto da $61 milioni
- La SEC accusa due fratelli per un presunto schema di investimento in criptovalute da 61 milioni di dollari.
- Jonathan Adam e Tanner Adam hanno raccolto fondi tramite le loro società, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC.
- La SEC sostiene che i fratelli Adam abbiano attirato le vittime promettendo rendimenti sugli investimenti.
La Securities and Exchange Commission ha presentato una denuncia contro due fratelli per presunta organizzazione di una piramide crypto del valore di oltre 61 milioni di dollari.
Secondo la SEC, i due fratelli, Jonathan Adam e Tanner Adam, hanno orchestrato una piramide crypto attraverso le loro due società, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. I due hanno anche raccolto oltre 61 milioni di dollari da oltre 80 investitori.
La SEC dice che i fratelli Adam hanno promesso rendimenti mensili del 13.5%
Secondo la denuncia presentata dalla SEC, i due hanno convinto e indotto le vittime promettendo un rendimento mensile dell'investimento fino al 13,5%. La SEC ha menzionato che i fratelli Adam hanno mentito agli investitori sulla creazione di un bot crypto.
I fratelli hanno detto agli investitori che il bot crypto operava su una piattaforma di trading crypto dove identificava opportunità di trading di arbitraggio. Hanno anche dichiarato che i fondi degli investitori sarebbero stati utilizzati in un pool di prestito che avrebbe finanziato prestiti flash attraverso smart contract per eseguire questi scambi di arbitraggio.
Tuttavia, la SEC sostiene nella denuncia che non esiste un pool di prestito come promesso dai fratelli.
I fratelli Adam hanno usato i fondi degli investitori per costruire un condominio da 30 milioni di dollari
Secondo la denuncia, i fratelli hanno usato i fondi degli investitori per pagare i rendimenti agli investitori esistenti e, allo stesso tempo, pagare per il loro stile di vita di lusso.
La SEC ha affermato che Tanner ha usato i fondi per pagare la costruzione di un condominio a Miami del valore di 30 milioni di dollari. Inoltre, Jonathan è stato accusato di aver usato i fondi degli investitori per acquistare auto, veicoli ricreativi e camion.
Inoltre, ai fratelli è stato contestato l'uso di 1,8 milioni di dollari di fondi degli investitori per costruire case in Texas per i loro genitori e per i suoceri di Jonathan.
È interessante notare che la denuncia della SEC evidenzia che Jonathan ha nascosto il suo background di una condanna per frode sui titoli di tre contee per guadagnare la fiducia degli investitori.
"Come sosteniamo, i fratelli Adam hanno promesso ai loro investitori alti rendimenti su un investimento crypto che non esisteva, e poi hanno usato i fondi degli investitori per effettuare pagamenti simili a una piramide e per acquistare beni di lusso, veicoli ricreativi e case da un milione di dollari," ha detto la SEC.
La SEC ha aggiunto che utilizzerà tutti gli strumenti a loro disposizione per fermare coloro che sfruttano le nuove tecnologie per truffare gli investitori.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh è uno scrittore di contenuti crypto, giornalista crypto, editor di contenuti e social media manager. Ha lavorato con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops per oltre 6 anni. Le sue competenze nella copertura di notizie su tecnologia, robotica, business e intelligenza artificiale si sono affinate grazie a una laurea magistrale in Commercio.
