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La SEC inculpe des frères dans une affaire d'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies de 61 millions de dollars.
- La SEC inculpe deux frères pour une affaire présumée de fraude à l'investissement en cryptomonnaies de 61 millions de dollars.
- Jonathan Adam et Tanner Adam ont levé des fonds par le biais de leurs sociétés, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC.
- La SEC allègue que les frères Adam ont attiré des victimes en leur promettant des rendements sur leurs investissements.
La Securities and Exchange Commission a déposé une plainte contre deux frères pour avoir prétendument orchestré un système de Ponzi de cryptomonnaie d'une valeur de plus de 61 millions de dollars.
Selon la SEC, les deux frères, Jonathan Adam et Tanner Adam, ont orchestré une escroquerie de type Ponzi basée sur les cryptomonnaies via leurs deux sociétés, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC. Le duo aurait également levé plus de 61 millions de dollars auprès de plus de 80 investisseurs.
La SEC affirme que les frères Adam ont promis des rendements mensuels de 13,5 %
Selon la plainte déposée par la SEC, les deux hommes ont convaincu et attiré leurs victimes en leur promettant un rendement mensuel pouvant atteindre 13,5 %. La SEC a précisé que les frères Adam avaient menti aux investisseurs au sujet de la création d'un robot de trading de cryptomonnaies.
Les frères ont expliqué aux investisseurs que le robot de trading de cryptomonnaies opérait sur une plateforme de trading où ildentdes opportunités d'arbitrage. Ils ont également indiqué que les fonds des investisseurs seraient utilisés dans un fonds de prêt finançant des prêts éclair via destracintelligents pour réaliser ces opérations d'arbitrage.
Cependant, la SEC allègue dans sa plainte qu'il n'existe pas de fonds de prêt comme promis par les frères.
Les frères Adam ont utilisé des fonds d'investisseurs pour construire un condominium de 30 millions de dollars.
Selon la plainte, les frères ont utilisé les fonds des investisseurs pour verser des rendements aux investisseurs existants et, en même temps, financer leur train de vie luxueux.
La SEC a allégué que Tanner avait utilisé les fonds pour financer la construction d'un immeuble en copropriété à Miami d'une valeur de 30 millions de dollars. Jonathan a également été accusé d'avoir utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des voitures, des véhicules récréatifs et des camions.
De plus, les frères auraient utilisé 1,8 million de dollars de fonds d'investisseurs pour construire des maisons au Texas pour leurs parents et les beaux-parents de Jonathan.
Il est intéressant de noter que la plainte de la SEC souligne que Jonathan a dissimulé ses antécédents de condamnation pour trois chefs d'accusation de fraude sur valeurs mobilières afin de gagner la confiance des investisseurs.
« Comme nous l’affirmons, les frères Adam ont promis à leurs investisseurs des rendements élevés sur un investissement en cryptomonnaie qui n’existait pas, puis ont utilisé les fonds des investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi et pour acheter des biens de luxe, des véhicules récréatifs et des maisons valant des millions de dollars », a déclaré la SEC.
La SEC a ajouté qu'elle utilisera tous les outils à sa disposition pour arrêter ceux qui exploitent les nouvelles technologies pour escroquer les investisseurs.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh est rédacteur de contenu spécialisé dans les cryptomonnaies, journaliste spécialisé, éditeur et gestionnaire de réseaux sociaux. Il a collaboré pendant plus de six ans avec Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad et Airdrops. Ses compétences en matière de couverture de l'actualité technologique, de la robotique, du commerce et de l'intelligence artificielle ont été développées grâce à un master en commerce.
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