هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات إلى شقيقين في قضية احتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 61 مليون دولار

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد شقيقين بتهمة تدبير مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 61 مليون دولار.

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام الشقيقان جوناثان آدم وتانر آدم بتدبير عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة من خلال شركتيهما، GCZ Global LLC وTriten Financial Group LLC. ويُزعم أيضاً أنهما جمعا أكثر من 61 مليون دولار من أكثر من 80 مستثمراً.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقول إن الأخوين آدم وعدا بعوائد شهرية بنسبة 13.5%

بحسب الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام الشقيقان بإقناع الضحايا واستدراجهم بوعدهم بعائد استثماري شهري يصل إلى 13.5%. وذكرت الهيئة أن الأخوين آدم كذبا على المستثمرين بشأن إنشاء برنامج آلي لتداول العملات الرقمية.

أخبر الأخوان المستثمرين أن برنامج التداول الآلي للعملات الرقمية يعمل على منصة تداول خاصة بها، حيثdentفرص التداول القائمة على المراجحة. كما ذكرا أن أموال المستثمرين ستُستخدم في صندوق إقراض لتمويل قروض سريعة عبرtracذكية لتنفيذ عمليات المراجحة هذه.

ومع ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوى القضائية أنه لا يوجد صندوق إقراض كما وعد الأخوان.

استخدم الأخوان آدم أموال المستثمرين لبناء مجمع سكني بقيمة 30 مليون دولار

وبحسب الدعوى القضائية، استخدم الأخوان أموال المستثمرين لدفع العوائد للمستثمرين الحاليين، وفي الوقت نفسه، لتمويل أسلوب حياتهم الفاخر.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تانر استخدم الأموال لسداد تكلفة بناء شقة فاخرة في ميامي بقيمة 30 مليون دولار. كما اتُهم جوناثان باستخدام أموال المستثمرين لشراء سيارات ومركبات ترفيهية وشاحنات.

بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن الأخوين استخدما 1.8 مليون دولار من أموال المستثمرين لبناء منازل في تكساس لوالديهما وأصهار جوناثان.

ومن المثير للاهتمام أن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تسلط الضوء على أن جوناثان أخفى سجله الإجرامي المتمثل في ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية لكسب ثقة المستثمرين.

الأوراق المالية والبورصات: "كما نزعم، وعد الأخوان آدم مستثمريهم بعوائد عالية على استثمار في العملات المشفرة لم يكن موجودًا، ثم استخدموا أموال المستثمرين لإجراء مدفوعات تشبه عمليات بونزي ولشراء سلع مصممة ومركبات ترفيهية ومنازل بملايين الدولارات" .

وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها لوقف أولئك الذين يستغلون التقنيات الجديدة للاحتيال على المستثمرين.