A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou uma queixa contra dois irmãos por supostamente orquestrarem um esquema Ponzi com criptomoedas avaliado em mais de 61 milhões de dólares.
Segundo a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), os dois irmãos, Jonathan Adam e Tanner Adam, orquestraram um esquema Ponzi com criptomoedas por meio de suas duas empresas, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. A dupla também teria arrecadado mais de US$ 61 milhões de mais de 80 investidores.
A SEC afirma que os irmãos Adam prometeram retornos mensais de 13,5%
De acordo com o processo movido pela SEC, a dupla convenceu e atraiu vítimas prometendo um retorno mensal de investimento de até 13,5%. A SEC mencionou que os irmãos Adam mentiram para os investidores sobre a criação de um robô de criptomoedas.
Os irmãos disseram aos investidores que o robô de criptomoedas operava em uma plataforma de negociação de criptomoedas, ondedentoportunidades de arbitragem. Eles também afirmaram que os fundos dos investidores seriam utilizados em um fundo de empréstimo que financiaria empréstimos relâmpago por meio detracinteligentes para executar essas operações de arbitragem.
No entanto, a SEC alega no processo que não existe um fundo de empréstimo como prometido pelos irmãos.
Os irmãos Adam usaram fundos de investidores para construir um condomínio de 30 milhões de dólares
Segundo o processo, os irmãos usaram os fundos dos investidores para pagar os rendimentos aos investidores existentes e, ao mesmo tempo, financiar seu estilo de vida luxuoso.
A SEC alegou que Tanner usou os fundos para pagar a construção de um condomínio em Miami avaliado em US$ 30 milhões. Além disso, Jonathan foi acusado de usar o dinheiro dos investidores para comprar carros, veículos recreativos e caminhões.
Além disso, os irmãos foram acusados de usar US$ 1,8 milhão de fundos de investidores para construir casas no Texas para seus pais e para os sogros de Jonathan.
Curiosamente, a denúncia da SEC destaca que Jonathan ocultou seu histórico de condenação por três crimes de fraude de valores mobiliários para ganhar a confiança dos investidores.
“Como alegamos, os irmãos Adam prometeram aos seus investidores altos retornos em um investimento em criptomoedas que não existia e, em seguida, usaram os fundos dos investidores para fazer pagamentos semelhantes a um esquema Ponzi e para comprar artigos de grife, veículos recreativos e casas milionárias”, disse a SEC.
A SEC acrescentou que utilizará todas as ferramentas à sua disposição para deter aqueles que estão explorando novas tecnologias para aplicar golpes em investidores.
