SEC acusa irmãos em esquema de investimento em criptomoedas de $61 milhões
- SEC acusa irmãos de suposto esquema de investimento em criptomoedas de US$ 61 milhões.
- Jonathan Adam e Tanner Adam captaram recursos por meio de suas empresas, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC.
- A SEC alega que os irmãos Adam atraíram vítimas prometendo retornos sobre investimentos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou uma queixa contra dois irmãos por supostamente orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas avaliado em mais de $61 milhões.
De acordo com a SEC, os dois irmãos, Jonathan Adam e Tanner Adam, orquestraram um esquema Ponzi de criptomoedas por meio de suas duas empresas, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. O casal também supostamente levantou mais de $61 milhões de mais de 80 investidores.
SEC diz que irmãos Adam prometeram retornos mensais de 13.5%
De acordo com a denúncia apresentada pela SEC, o casal convenceu e atraiu vítimas prometendo um retorno mensal de investimento de até 13,5%. A SEC mencionou que os irmãos Adam mentiram aos investidores sobre a criação de um bot de criptomoedas.
Os irmãos disseram aos investidores que o bot de criptomoedas estava operando em uma plataforma de negociação de criptomoedas onde identificava oportunidades de negociação de arbitragem. Eles também afirmaram que os fundos dos investidores seriam utilizados em um pool de empréstimos que financiaria empréstimos flash por meio de contratos inteligentes para executar essas negociações de arbitragem.
No entanto, a SEC alega na denúncia que não há um pool de empréstimos como prometido pelos irmãos.
Irmãos Adam usaram fundos de investidores para construir condomínio de $30 milhões
De acordo com a denúncia, os irmãos usaram os fundos dos investidores para pagar retornos aos investidores existentes e, ao mesmo tempo, pagar por seu estilo de vida luxuoso.
A SEC alegou que Tanner usou os fundos para pagar a construção de um condomínio em Miami valendo $30 milhões. Além disso, Jonathan foi acusado de usar os fundos dos investidores para comprar carros, veículos recreativos e caminhões.
Além disso, supostamente os irmãos usaram $1,8 milhão dos fundos dos investidores para construir casas no Texas para seus pais e para os sogros de Jonathan.
Curiosamente, a queixa da SEC destaca que Jonathan ocultou seu histórico de condenação por três contagens de fraude de valores mobiliários para ganhar a confiança dos investidores.
“Como alegamos, os irmãos Adam prometeram aos seus investidores altos retornos em um investimento em criptomoedas que não existia, e então usaram os fundos dos investidores para fazer pagamentos semelhantes a esquema Ponzi e para comprar artigos de grife, veículos recreativos e casas de milhões de dólares,” disse a SEC.
A SEC acrescentou que usarão todas as ferramentas à sua disposição para impedir aqueles que estão explorando novas tecnologias para enganar os investidores.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh é escritor de conteúdo cripto, jornalista cripto, editor de conteúdo e gerente de redes sociais. Ele trabalhou com Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops por mais de 6 anos. Suas habilidades em cobrir notícias de tecnologia, robótica, negócios e IA foram aprimoradas por meio de um mestrado em Comércio.
