La SEC acusa a hermanos de un plan de inversión en criptomonedas por 61 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores presentó una denuncia contra dos hermanos por presuntamente orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas valorado en más de 61 millones de dólares.

Según la SEC, los hermanos Jonathan Adam y Tanner Adam orquestaron un esquema Ponzi de criptomonedas a través de sus empresas, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC. El dúo también supuestamente recaudó más de 61 millones de dólares de más de 80 inversores.

La SEC afirma que los hermanos Adam prometieron un rendimiento mensual del 13,5 %

Según la demanda presentada por la SEC, el dúo convenció y atrajo a las víctimas prometiéndoles una rentabilidad mensual de la inversión de hasta el 13,5 %. La SEC mencionó que los hermanos Adam mintieron a los inversores sobre la creación de un bot de criptomonedas.

Los hermanos informaron a los inversores que el bot de criptomonedas operaba en una plataforma de comercio de criptomonedas dondedentoportunidades de arbitraje. También indicaron que los fondos de los inversores se utilizarán en un fondo de préstamos que financiará préstamos flash mediantetracinteligentes para ejecutar estas operaciones de arbitraje.

Sin embargo, la SEC alega en la demanda que no existe un fondo de préstamos como prometieron los hermanos.

Los hermanos Adam utilizaron fondos de inversionistas para construir un condominio de $30 millones

Según la demanda, los hermanos utilizaron los fondos de los inversores para pagar rendimientos a los inversores existentes y, al mismo tiempo, pagar su estilo de vida de lujo.

La SEC alegó que Tanner utilizó los fondos para financiar la construcción de un condominio en Miami por valor de 30 millones de dólares. Además, Jonathan fue acusado de utilizar los fondos de los inversionistas para comprar automóviles, vehículos recreativos y camionetas.

Además, se alega que los hermanos utilizaron 1,8 millones de dólares de fondos de inversores para construir casas en Texas para sus padres y los suegros de Jonathan.

Curiosamente, la denuncia ante la SEC destaca que Jonathan ocultó sus antecedentes de una condena por fraude de valores de tres cargos para ganarse la confianza de los inversores.

“Según alegamos, los hermanos Adam prometieron a sus inversores altos rendimientos en una inversión en criptomonedas que no existía, y luego utilizaron los fondos de los inversores para realizar pagos similares a los de un esquema Ponzi y para comprar artículos de diseño, vehículos recreativos y casas de millones de dólares”, dijo la SEC.

La SEC agregó que utilizará todas las herramientas a su disposición para detener a quienes están explotando las nuevas tecnologías para estafar a los inversores.