証券取引委員会は、6100万ドルを超える仮想通貨ポンジスキームを組織したとして2人の兄弟に対して告訴状を提出した。.
SECによると、ジョナサン・アダムとタナー・アダムの兄弟は、それぞれが所有するGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCという2つの会社を通じて、仮想通貨ポンジスキームを企てた。また、この2人は80人以上の投資家から6100万ドル以上を調達したとされている。.
SECはアダム兄弟が月13.5%の収益を約束したと発表
SECが提起した訴訟によると
兄弟は投資家に対し、この仮想通貨ボットは仮想通貨取引プラットフォーム上で稼働しており、裁定取引の機会をdentしていると説明した。また、投資家の資金は、スマートtracを通じてフラッシュローンを融資する貸付プールで活用され、これらの裁定取引を実行する予定だと述べた。.
しかし、SECは訴訟の中で、兄弟が約束したような融資プールは存在しないと主張している。.
アダム兄弟は投資家の資金を使って3000万ドルのマンションを建設した
訴状によれば、兄弟は投資家の資金を既存の投資家に利益を払うために使い、同時に贅沢な生活費を支払っていたという。.
SECは、タナー氏が投資家の資金を3,000万ドル相当のマイアミのコンドミニアム建設費用に充てたと主張した。また、ジョナサン氏は投資家の資金を自動車、RV、トラックの購入に利用した疑いもある。.
さらに、兄弟は投資家からの資金180万ドルを使って、両親とジョナサンの義理の両親のためにテキサスに家を建てたとされている。.
興味深いことに、SECの訴状では、ジョナサンが投資家の信頼を得るために証券詐欺で3件の有罪判決を受けた経歴を隠していたことが強調されている。.
「我々の主張通り、アダム兄弟は投資家に対し、存在しない仮想通貨投資で高い利益を約束し、その後投資家の資金を使ってポンジスキームのような支払いを行い、デザイナーブランド品、キャンピングカー、数百万ドルの住宅を購入した」と述べた。
SECは、投資家を騙すために新技術を悪用する者を阻止するためにあらゆる手段を講じると付け加えた。.
