Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против двух братьев по обвинению в организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму более 61 миллиона долларов.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), два брата, Джонатан Адам и Таннер Адам, организовали криптовалютную финансовую пирамиду через свои две компании, GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC. Также утверждается, что они привлекли более 61 миллиона долларов от более чем 80 инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявляет, что братья Адам обещали ежемесячную доходность в размере 13,5%
Согласно иску, поданному Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), эта пара убеждала и заманивала жертв, обещая ежемесячную доходность инвестиций до 13,5%. SEC заявила, что братья Адам лгали инвесторам о создании криптобота.
Братья сообщили инвесторам, что криптоботектор работает на криптовалютной торговой платформе, гдеdentвозможности для арбитражной торговли. Они также заявили, что средства инвесторов будут использованы в кредитном пуле, который будет финансировать мгновенные займы посредством смарт-tracдля осуществления этих арбитражных сделок.
Однако в своем иске Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что обещанного братьями кредитного пула не существует.
Братья Адам использовали средства инвесторов для строительства кондоминиума стоимостью 30 миллионов долларов
Согласно иску, братья использовали средства инвесторов для выплаты прибыли существующим инвесторам и одновременно для поддержания своего роскошного образа жизни.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждала, что Таннер использовал эти средства для оплаты строительства кондоминиума в Майами стоимостью 30 миллионов долларов. Кроме того, Джонатана обвинили в использовании средств инвесторов для покупки автомобилей, транспортных средств для отдыха и грузовиков.
Кроме того, братьев обвинили в использовании 1,8 миллиона долларов инвестиционных средств для строительства домов в Техасе для своих родителей и родственников жены Джонатана.
Примечательно, что в жалобе SEC подчеркивается, что Джонатан скрывал свое прошлое, связанное с тремя эпизодами мошенничества с ценными бумагами, чтобы завоевать доверие инвесторов.
«Как мы утверждаем, братья Адам обещали своим инвесторам высокую доходность от несуществующих криптовалютных инвестиций, а затем использовали средства инвесторов для осуществления платежей по схеме Понци и для покупки дизайнерских товаров, транспортных средств для отдыха и домов стоимостью в миллионы долларов», — заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Комиссия по ценным бумагам и биржам добавила, что будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для пресечения действий тех, кто использует новые технологии для обмана инвесторов.
