Truffa o Legittima? Il regolatore del Manitoba segnala CrypTrade24 come possibile truffa

Il regolatore del Manitoba ha emesso un avviso contro CrypTrade24, una presunta società di trading di Bitcoin che affermava di essere registrata nei Paesi Bassi. Il trader di Bitcoin avrebbe presumibilmente dichiarato una falsa ubicazione a Churchill, Manitoba, Canada, il che è un ulteriore motivo per cui il regolatore ha segnalato l'azienda come possibile truffa. 

Il trader di Bitcoin ha dichiarato un indirizzo di bungalow a due camere

Secondo la Commissione per i Valori Mobiliari del Manitoba (MSC), la posizione fisica dichiarata da CrypTrade24 a Churchill era in realtà solo un bungalow a due camere. Ulteriori indagini da parte del regolatore hanno affermato che l'appartamento non era mai stato occupato né apparteneva al trader di Bitcoin.

L'edificio era una proprietà del governo provinciale, che viene occasionalmente occupata dal personale governativo quando visita Churchill per un incarico, secondo il rapporto. Il dipartimento governativo che possiede la casa ha anche menzionato che l'azienda di criptovalute non stava effettivamente operando da quella posizione. 

A parte questo, il regolatore ha anche sottolineato che il trader di Bitcoin offre un alto rendimento (ROI), superiore al 100 percento. Devo notare che questo è un punto in comune con diverse attività fraudolente, poiché le vittime sono più propense a essere attratte da alti rendimenti di investimento. Precisamente, il regolatore del Manitoba ha spiegato nell'avviso:

Il sito web della società, cryptrade24.com, promette fino a un rendimento del 200% sul capitale investito (ROI) entro 20 giorni, e vanta di aver «raccolto il meglio dal business degli investimenti sotto un unico tetto virtuale.

L'alto ROI è rischioso 

Secondo un investigatore senior del regolatore, Jason Roy, un ROI del 200 percento in quasi tre settimane è un «grande segnale di allarme per la frode. Per non menzionare, l'indirizzo mi ha fatto fare un doppio sguardo». Inoltre, il regolatore ha rivelato che il trader di Bitcoin non era registrato nel Manitoba per scambiare titoli. Inoltre, le autorità nei Paesi Bassi hanno ammesso che CrypTrade24 non era registrata nel paese.

«Ho visto molte società di trading offshore utilizzare indirizzi fittizi, incluso un parcheggio di Winnipeg», dice Roy, «Gli investitori non possono fare affidamento sull'aspetto di un sito web per determinare se è legittimo, e non possono fare affidamento su quanto sia gentile la persona dall'altra parte del telefono. Gli investitori devono assicurarsi che la persona con cui stanno trattando sia registrata per vendere investimenti nel Manitoba. È il modo numero uno per proteggersi dalle frodi di investimento.