マニトバ州の規制当局は、 発行 CrypTrade24という、オランダに登録されていると主張する supposed ビットコイン取引会社に対して警告を発しました。このビットコイン取引業者は、カナダのマニトバ州チャーチルに偽の住所を主張しており、これが規制当局が同社を詐欺の疑いとして赤旗を揚げた理由です。
ビットコイン取引業者は2階建てのバンガローの住所を主張
マニトバ証券委員会（MSC）によると、CrypTrade24がチャーチルで主張した物理的な場所は、実際には2階建てのバンガローに過ぎませんでした。規制当局によるさらなる調査により、そのアパートメントは占有されたこともなく、ビットコイン取引業者の所有物でもなかったことが判明しました。
建物は州政府の所有物であり、報告書によると、政府職員がチャーチルに業務で訪れた際に時々占有されている。その家を所有する政府部門はまた、暗号通貨会社が実際にその場所から運営していたわけではないとも述べている。
それに加えて、規制当局はビットコイン取引業者が高リターン（ROI）を提供していることを指摘した。100パーセント以上である。特筆すべきは、これは詐欺的なビジネスのいくつかと共通する点であり、被害者はより高い投資リターンで誘惑されやすいということだ。マニトバ州の規制当局は警告で具体的に次のように説明した：
同社のウェブサイト、cryptrade24.comは、20日以内に最大200%のリターン（ROI）を保証し、「投資ビジネスの最良のものを単一の仮想の屋根の下に集めた」と自慢している。
高ROIはリスクが高い
規制当局のシニア調査官、ジェイソン・ロイ氏によると、ほぼ3週間で200%のROIは詐欺に対する「大きな赤旗」である。それに加えて、住所は私に二度見させられた。さらに、規制当局は、 ビットコイン取引業者 がマニトバ州で証券取引に登録されていなかったことを明らかにした。また、オランダ当局もCrypTrade24が同国に登録されていないことを認めた。
「私は、ウィニペグの駐車場を含む、架空の住所を使用する多くの海外取引業者を見てきた」とロイ氏は言う。「投資家は、ウェブサイトの外見が正規のものであるかどうかを判断するために頼ることはできず、電話の向こう側の人がどれだけ親切かにも頼ることはできない。投資家は、取引している人がマニトバ州で投資商品を販売するために登録されていることを確認する必要がある。それが投資詐欺に対する最も重要な保護方法だ。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
