Arnaque ou légitime ? Le régulateur du Manitoba signale CrypTrade24, un trader de Bitcoin, comme une possible fraude

Le régulateur du Manitoba a publié émis une alerte contre CrypTrade24, une prétendue entreprise de trading de Bitcoin qui prétend être enregistrée aux Pays-Bas. Le trader de Bitcoin aurait prétendu une fausse adresse à Churchill, au Manitoba, au Canada, ce qui est la raison pour laquelle le régulateur a signalé l'entreprise comme une possible fraude. 

Le trader de Bitcoin a prétendu une adresse de bungalow à deux chambres

Selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (MSC), l'emplacement physique prétendu par CrypTrade24 à Churchill n'était en réalité qu'un bungalow à deux chambres. Une enquête plus approfondie par le régulateur a affirmé que l'appartement n'a jamais été occupé ou n'appartenait pas au trader de Bitcoin.

Le bâtiment était une propriété du gouvernement provincial, qui est occasionnellement occupée par le personnel du gouvernement lorsqu'ils se rendent à Churchill pour une mission, selon le rapport. Le département gouvernemental qui possède la maison a également mentionné que l'entreprise de cryptomonnaie n'opérait pas réellement à l'adresse susmentionnée. 

Par ailleurs, le régulateur a également souligné que le trader de Bitcoin offre un rendement élevé (ROI), supérieur à 100 %. Fait notable, c'est une chose commune à plusieurs entreprises frauduleuses, car les victimes sont plus susceptibles d'être attirées par des rendements d'investissement élevés. Précisément, le régulateur du Manitoba a expliqué dans l'alerte :

Le site web de l'entreprise, cryptrade24.com, promet jusqu'à un retour sur investissement (ROI) de 200 % en 20 jours, et se vante d'avoir «…réuni le meilleur des affaires d'investissement sous un seul toit virtuel.

Un ROI élevé est risqué 

Selon un enquêteur senior du régulateur, Jason Roy, un ROI de 200 % en près de trois semaines est un « drapeau rouge majeur pour la fraude. Sans parler du fait que l'adresse m'a fait faire un double-take. » De plus, le régulateur a divulgué que le trader de Bitcoin n'était pas enregistré au Manitoba pour négocier des titres. De plus, les autorités néerlandaises ont admis que CrypTrade24 n'était pas enregistré dans le pays non plus.

J'ai vu de nombreuses sociétés de trading offshore utiliser des adresses fictives, y compris un parking de Winnipeg », dit Roy, « Les investisseurs ne peuvent pas s'en fier à l'apparence d'un site web pour déterminer s'il est légitime, et ils ne peuvent pas s'en fier à la façon dont la personne à l'autre bout du téléphone est agréable. Les investisseurs doivent s'assurer que la personne avec laquelle ils traitent est enregistrée pour vendre des investissements au Manitoba. C'est le moyen numéro un de se protéger contre la fraude aux investissements.