Arnaque ou légitime ? L’organisme de réglementation du Manitoba met en garde contre la plateforme d’échange Bitcoin CrypTrade24, soupçonnée de fraude

L'organisme de réglementation du Manitoba a émis une alerte concernant CrypTrade24, une prétendue Bitcoin qui prétendait être enregistrée aux Pays-Bas. Cette Bitcoin entreprise aurait indiqué une fausse adresse à Churchill, au Manitoba (Canada), ce qui a incité l'organisme de réglementation à la soupçonner de fraude. 

Le négociant Bitcoin a déclaré habiter un bungalow de deux chambres à coucher

Selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (CVM), l'adresse indiquée par CrypTrade24 à Churchill n'était en réalité qu'un bungalow de deux chambres. Une enquête plus approfondie menée par l'organisme de réglementation a révélé que l'appartement n'avait jamais été occupé ni n'appartenait au négociant Bitcoin .

Le bâtiment appartenait au gouvernement provincial et était occasionnellement occupé par des fonctionnaires en mission à Churchill, selon le rapport. Le ministère propriétaire des lieux a également précisé que l'entreprise de cryptomonnaie n'y exerçait pas ses activités. 

Par ailleurs, l'organisme de réglementation a également souligné que le négociant Bitcoin promettait un rendement élevé, supérieur à 100 %. Or, il s'agit là d'un point commun à plusieurs entreprises frauduleuses, les victimes étant plus susceptibles d'être attirées par des rendements d'investissement élevés. L'organisme de réglementation du Manitoba a précisé dans son alerte :

Le site web de la société, cryptrade24.com, promet un retour sur investissement (ROI) pouvant atteindre 200 % en 20 jours et se vante d'avoir «…rassemblé le meilleur du secteur de l'investissement sous un seul toit virtuel.

Un retour sur investissement élevé est risqué 

Selon Jason Roy, enquêteur principal auprès de l'organisme de réglementation, un retour sur investissement de 200 % en à peine trois semaines est un signe alarmant de fraude. « Sans compter que l'adresse m'a paru suspecte », a-t-il ajouté. De plus, l'organisme a révélé que le Bitcoin négociant n'était pas autorisé à négocier des valeurs mobilières au Manitoba. Par ailleurs, les autorités néerlandaises ont également admis que CrypTrade24 n'était pas enregistré dans leur pays.

« J’ai vu de nombreuses sociétés de courtage offshore utiliser de fausses adresses, y compris un parking à Winnipeg », explique Roy. « Les investisseurs ne peuvent pas se fier à l’apparence d’un site web pour déterminer sa légitimité, ni à la gentillesse de leur interlocuteur au téléphone. Ils doivent s’assurer que la personne avec laquelle ils traitent est autorisée à vendre des placements au Manitoba. C’est le meilleur moyen de se protéger contre la fraude en matière de placements. ».