Мошенничество или легитимность? Манитобский регулятор выделяет трейдера биткоина CrypTrade24 как возможное мошенничество

Регулятор Манитобы выпустил выпущенному предупреждение против CrypTrade24, предполагаемой компании по торговле биткоинами, которая утверждала, что зарегистрирована в Нидерландах. Трейдер биткоинов якобы указал фиктивный адрес в Черчилле, Манитоба, Канада, что стало дополнительной причиной, по которой регулятор выделил компанию как потенциальное мошенничество. 

Трейдер биткоинов указал адрес двухкомнатного бунгало

Согласно Комиссии по ценным бумагам Манитобы (MSC), физический адрес, указанный CrypTrade24 в Черчилле, на самом деле был двухкомнатным бунгало. Дальнейшее расследование регулятора показало, что эта квартира никогда не заселялась и не принадлежала трейдеру биткоинов.

Здание является собственностью провинциального правительства и периодически используется сотрудниками правительства, когда они приезжают в Черчилль по служебным делам, согласно отчету. Департамент правительства, владеющий домом, также заявил, что криптовалютная компания фактически не работает по указанному адресу. 

Кроме того, регулятор также указал, что трейдер биткоинов предлагает высокую доходность (ROI), более 100 процентов. Примечательно, что это одна из общих черт многих мошеннических схем, поскольку жертв чаще всего заманивают обещаниями высокой инвестиционной доходности. Точнее, манитобский регулятор объяснил в предупреждении:

Веб-сайт компании cryptrade24.com обещает доходность до 200% в течение 20 дней и хвастается, что он «…собрал лучшее из инвестиционного бизнеса под одной виртуальной крышей.

Высокая ROI рискованна 

Согласно старшему следователю регулятора Джейсону Ройю, доходность в 200 процентов почти за три недели является «серьезным признаком мошенничества. Не говоря уже о том, что адрес заставил меня дважды посмотреть». Более того, регулятор раскрыл, что трейдер биткоинов не был зарегистрирован в Манитобе для торговли ценными бумагами. Кроме того, власти Нидерландов подтвердили, что CrypTrade24 также не зарегистрирована в этой стране.

«Я видел много офшорных торговых фирм, использующих фиктивные адреса, включая парковку в Виннипеге», — говорит Рой. «Инвесторы не могут полагаться на внешний вид веб-сайта, чтобы определить его легитимность, и они не могут полагаться на то, насколько приятен человек на другом конце телефонной линии. Инвесторы должны убедиться, что человек, с которым они имеют дело, зарегистрирован для продажи инвестиций в Манитобе. Это самый надежный способ защиты от инвестиционного мошенничества.