Мошенничество или законно? Регулятор Манитобы считает Bitcoin -трейдер CrypTrade24 потенциальным мошенничеством

Регулятор провинции Манитоба выпустил предупреждение в отношении компании CrypTrade24, занимающейся Bitcoin и утверждающей, что зарегистрирована в Нидерландах. Bitcoin компания указала фиктивный адрес в Черчилле, провинция Манитоба, Канада, что и стало причиной того, что регулятор внес компанию в список потенциальных мошеннических организаций. 

Трейдер Bitcoin заявил, что у него есть двухкомнатный бунгало по указанному адресу

Согласно Комиссии по ценным бумагам Манитобы (MSC), физическое местоположение, указанное CrypTrade24 в Черчилле, на самом деле представляло собой всего лишь двухкомнатный бунгало. Дальнейшее расследование регулятора показало, что квартира никогда не была занята и не принадлежала Bitcoin трейдеру.

Согласно отчету, здание принадлежало правительству провинции и иногда использовалось сотрудниками правительства во время их визитов в Черчилль по служебным делам. Ведомство, которому принадлежит дом, также упомянуло, что криптовалютная компания фактически не работала в этом месте. 

Помимо этого, регулятор также отметил, что Bitcoin трейдер предлагает высокую доходность (ROI), более 100 процентов. Примечательно, что это одна из общих черт многих мошеннических предприятий, поскольку жертв чаще всего заманивают высокими инвестиционными доходами. Именно это пояснил регулятор Манитобы в своем предупреждении:

На сайте компании, cryptorade24.com, обещают доходность инвестиций до 200% в течение 20 дней и заявляют, что "...собрали лучшее из инвестиционного бизнеса под одной виртуальной крышей".

Высокая рентабельность инвестиций сопряжена с риском 

По словам старшего следователя регулирующего органа Джейсона Роя, доходность в 200 процентов почти за три недели — это «серьезный признак мошенничества. Не говоря уже о том, что адрес меня очень удивил». Более того, регулятор сообщил, что трейдер биткоинами Bitcoin не зарегистрирован в Манитобе для торговли ценными бумагами. Кроме того, власти Нидерландов признали, что CrypTrade24 также не был зарегистрирован в стране.

«Я видел, как многие офшорные торговые фирмы используют фиктивные адреса, включая парковку в Виннипеге», — говорит Рой. — «Инвесторы не могут полагаться на внешний вид веб-сайта, чтобы определить его легитимность, и они не могут полагаться на то, насколько приятен человек на другом конце провода. Инвесторы должны убедиться, что человек, с которым они имеют дело, зарегистрирован для продажи инвестиций в Манитобе. Это лучший способ защититься от инвестиционного мошенничества».