¿Estafa o Legítimo? El regulador de Manitoba marca en rojo al trader de Bitcoin CrypTrade24 como posible fraude

El regulador de Manitoba ha emitido una alerta contra CrypTrade24, una supuesta empresa de trading de Bitcoin que afirmaba estar registrada en los Países Bajos. El trader de Bitcoin supuestamente afirmó una ubicación falsa en Churchill, Manitoba, Canadá, lo cual es la razón por la que el regulador marcó en rojo a la empresa como posible fraude. 

El trader de Bitcoin afirmó una dirección de bungalow de dos dormitorios

Según la Comisión de Valores de Manitoba (MSC), la ubicación física reclamada por CrypTrade24 en Churchill era en realidad solo un bungalow de dos dormitorios. Una investigación adicional por parte del regulador afirmó que el apartamento nunca estuvo ocupado ni pertenecía al trader de Bitcoin.

El edificio era una propiedad del gobierno provincial, que es ocupada ocasionalmente por el personal del gobierno cuando visitan Churchill para una asignación, según el informe. El departamento gubernamental que posee la casa también mencionó que la empresa de criptomonedas no estaba operando realmente desde la ubicación mencionada. 

Además de eso, el regulador también señaló que el trader de Bitcoin ofrece un alto retorno (ROI), más del 100 por ciento. Cabe destacar que esto es algo en común con varias empresas fraudulentas, ya que las víctimas son más propensas a ser atraídas por altos retornos de inversión. Precisamente, el regulador de Manitoba explicó en la alerta:

El sitio web de la firma, cryptrade24.com, promete hasta un 200% de retorno de la inversión (ROI) en 20 días, y se jacta de haber “…recopilado lo mejor de la inversión bajo un único techo virtual.

El alto ROI es riesgoso 

Según un Investigador Senior con el regulador, Jason Roy, un ROI del 200 por ciento en casi tres semanas es una “señal de alerta roja mayor para el fraude. Por no mencionar, la dirección me hizo dar un doble vistazo”. Además, el regulador reveló que el trader de Bitcoin no estaba registrado en Manitoba para comerciar valores. Además, las autoridades en los Países Bajos admitieron que CrypTrade24 tampoco estaba registrada en el país.

He visto muchas empresas de trading offshore usar direcciones ficticias, incluyendo un estacionamiento en Winnipeg”, dice Roy, “Los inversores no pueden confiar en la apariencia de un sitio web para determinar si es legítimo, y no pueden confiar en lo agradable que es la persona al otro lado del teléfono. Los inversores necesitan asegurarse de que la persona con la que están tratando esté registrada para vender inversiones en Manitoba. Es la mejor manera de protegerse contra el fraude de inversión.