¿Estafa o legalidad? El regulador de Manitoba señala a CrypTrade24, operador Bitcoin como posible fraude

El regulador de Manitoba ha emitido una alerta contra CrypTrade24, una supuesta Bitcoin que afirma estar registrada en los Países Bajos. El Bitcoin supuestamente declaró una ubicación falsa en Churchill, Manitoba, Canadá, lo que justifica aún más la alerta del regulador contra la empresa por posible fraude. 

El comerciante Bitcoin afirmó tener una dirección de bungalow de dos habitaciones

Según la Comisión de Valores de Manitoba (MSC), la ubicación física declarada por CrypTrade24 en Churchill era en realidad solo un bungalow de dos habitaciones. Investigaciones posteriores realizadas por el regulador confirmaron que el apartamento nunca estuvo ocupado ni perteneció al comerciante Bitcoin .

El edificio era propiedad del gobierno provincial y, según el informe, ocasionalmente lo ocupa personal gubernamental cuando visita Churchill por motivos de trabajo. El departamento gubernamental propietario del inmueble también mencionó que la empresa de criptomonedas no operaba desde dicha ubicación. 

Además, el regulador también señaló que el operador Bitcoin ofrece una alta rentabilidad (ROI), superior al 100 %. Cabe destacar que esto es algo común a varios negocios fraudulentos, ya que las víctimas tienen más probabilidades de verse atraídas por una alta rentabilidad de la inversión. Precisamente, el regulador de Manitoba explicó en la alerta:

El sitio web de la empresa, cryptrade24.com, promete un retorno de la inversión (ROI) de hasta un 200% en 20 días y se jacta de haber "...recopilado lo mejor del negocio de la inversión bajo un único techo virtual.

Un alto ROI es arriesgado 

Según Jason Roy, investigador principal del organismo regulador, un retorno de inversión del 200 % en casi tres semanas es una clara señal de alerta de fraude. Además, la dirección me pareció sospechosa. El regulador reveló que el Bitcoin operador no estaba registrado en Manitoba para negociar valores. Asimismo, las autoridades neerlandesas admitieron que CrypTrade24 tampoco estaba registrado en el país.

"He visto a muchas empresas de comercio exterior usar direcciones ficticias, incluyendo un estacionamiento en Winnipeg", dice Roy. "Los inversores no pueden confiar en la apariencia de un sitio web para determinar si es legítimo, ni en la amabilidad de la persona al otro lado del teléfono. Los inversores deben asegurarse de que la persona con la que tratan esté registrada para vender inversiones en Manitoba. Es la mejor manera de protegerse contra el fraude en las inversiones".