احتيال أم شرعي؟ المنظم في مانيتوبا يرفع العلم الأحمر لتاجر البيتكوين CrypTrade24 كاحتيال محتمل

أصدر منظم مانيتوبا صادرًا تنبيهاً ضد CrypTrade24، وهي شركة تداول بيتكوين مفترضة زعمت أنها مسجلة في هولندا. زعم تاجر البيتكوين بشكل غير قانوني موقعاً مزيفاً في تشيرتشيل، مانيتوبا، كندا، وهو ما زاد من سبب رفع المنظم للعلم الأحمر على الشركة كاحتيال محتمل. 

زعم تاجر البيتكوين عنوان كوخ بغرفتي نوم

وفقاً للجنة الأوراق المالية في مانيتوبا (MSC)، كان الموقع الفعلي الذي زعمته CrypTrade24 في تشيرتشيل مجرد كوخ بغرفتي نوم في الواقع. زعمت التحقيقات الإضافية من قبل المنظم أن الشقة لم تشغلها أو لم تكن مملوكة لتاجر البيتكوين.

كان المبنى عقاراً حكومياً مقاطعياً، والذي يشغله موظفو الحكومة أحياناً عندما يزورون تشيرتشيل لمهمة، وفقاً للتقرير. ذكرت أيضاً إدارة الحكومة التي تمتلك المنزل أن شركة العملات المشفرة لم تكن تعمل فعلياً من الموقع المذكور. 

إضافة إلى ذلك، أشار المنظم أيضاً إلى أن تاجر البيتكوين يقدم عائد استثمار مرتفع (ROI)، أكثر من 100 في المئة. ومن الجدير بالذكر، أن هذا شيء مشترك مع العديد من الشركات الاحتيالية، حيث من المرجح أن ينخدع الضحايا بعوائد استثمار عالية. تحديداً، أوضح منظم مانيتوبا في التنبيه:

يعد موقع الشركة على الويب، cryptrade24.com، بعائد استثمار يصل إلى 200 في المئة خلال 20 يوماً، ويتباهى بأنه "...جمع الأفضل من أعمال الاستثمار تحت سقف افتراضي واحد.

عائد الاستثمار المرتفع محفوف بالمخاطر 

وفقاً لمحقق أول مع المنظم، جيسون روي، فإن عائد استثمار بنسبة 200 في المئة في غضون ثلاثة أسابيع تقريباً هو "علامة حمراء كبيرة للاحتيال. ناهيك عن أن العنوان جعلني أتوقف مرتين." بالإضافة إلى ذلك، كشف المنظم أن تاجر البيتكوين لم يكن مسجلاً في مانيتوبا لتداول الأوراق المالية. كما اعترف السلطات في هولندا بأن CrypTrade24 لم يكن مسجلاً في البلاد أيضاً.

لقد رأيت العديد من شركات التداول الخارجية تستخدم عناوين وهمية، بما في ذلك موقف سيارات في وينيبيغ،" يقول روي، "لا يمكن للمستثمرين الاعتماد على مظهر موقع الويب لتحديد ما إذا كان شرعياً، ولا يمكنهم الاعتماد على مدى رقة الشخص في الطرف الآخر من الهاتف. يحتاج المستثمرون إلى التأكد من أن الشخص الذي يتعاملون معه مسجل لبيع الاستثمارات في مانيتوبا. إنها الطريقة الأولى للحماية من الاحتيال الاستثماري.