Golpe ou Legítimo? Regulador de Manitoba sinaliza comerciante de Bitcoin CrypTrade24 como possível fraude

O regulador de Manitoba emitiu emitido um alerta contra a CrypTrade24, uma suposta empresa de negociação de Bitcoin que alega estar registrada na Holanda. O comerciante de Bitcoin alegadamente afirmou uma localização falsa em Churchill, Manitoba, Canadá, o que é mais uma razão pela qual o regulador sinalizou a empresa como possível fraude. 

O comerciante de Bitcoin afirmou um endereço de chalé de dois quartos

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários de Manitoba (MSC), a localização física alegada pela CrypTrade24 em Churchill era apenas um chalé de dois quartos na realidade. Uma investigação adicional pelo regulador afirmou que o apartamento nunca foi ocupado ou pertencia ao comerciante de Bitcoin.

O prédio era uma propriedade do governo provincial, que é ocasionalmente ocupada por funcionários do governo quando visitam Churchill para uma atribuição, de acordo com o relatório. O departamento governamental que possui a casa também mencionou que a empresa de criptomoedas não estava realmente operando no local dito. 

Além disso, o regulador também apontou que o comerciante de Bitcoin oferece um alto retorno (ROI), mais de 100 por cento. Vale a pena notar, isso é uma coisa em comum com vários negócios fraudulentos, pois as vítimas são mais propensas a ser atraídas por altos retornos de investimento. Especificamente, o regulador de Manitoba explicou no alerta:

O site da firma, cryptrade24.com, promete até um retorno de 200% sobre o investimento (ROI) em 20 dias, e se orgulha de ter “…coletado o melhor do negócio de investimento sob um único teto virtual.

Alto ROI é arriscado 

De acordo com um Investigador Sênior com o regulador, Jason Roy, um ROI de 200 por cento em quase três semanas é um “grande sinal de alerta para fraude. Sem mencionar, o endereço me fez dar uma dupla olhada.” Além disso, o regulador divulgou que o comerciante de Bitcoin não estava registrado em Manitoba para negociar valores mobiliários. Além disso, as autoridades na Holanda admitiram que a CrypTrade24 não estava registrada no país também.

Já vi muitas firmas de negociação offshore usarem endereços fictícios, incluindo um estacionamento em Winnipeg,” diz Roy, “Os investidores não podem confiar na aparência de um site para determinar se é legítimo, e não podem confiar em quão agradável é a pessoa do outro lado do telefone. Os investidores precisam ter certeza de que a pessoa com quem estão lidando está registrada para vender investimentos em Manitoba. É a principal maneira de se proteger contra fraudes de investimento.