사기일까, 합법적일까? 매니토바 주 규제 당국, Bitcoin ​​거래업체 CrypTrade24를 사기 가능성이 있는 업체로 지목

매니토바 주 규제 당국은 인 CrypTrade24에 대해 경고를 Bitcoin 네덜란드에 등록되었다고 주장하는 Bitcoin ​​거래 업체는 캐나다 매니토바 주 처칠에 허위 사업장을 등록한 것으로 알려졌으며, 규제 당국은 이러한 점을 들어 해당 업체를 사기 가능성이 있는 업체로 보고 경고 조치를 내렸습니다.  ​​거래 업체 발령 했습니다. 이

Bitcoin 거래자는 침실 두 개짜리 방갈로 주소를 주장했습니다

매니토바 증권위원회(MSC)에 따르면, CrypTrade24가 처칠에 있다고 주장한 실제 위치는 침실 두 개짜리 방갈로에 불과했습니다. 규제 당국의 추가 조사 결과, 해당 아파트는 Bitcoin ​​거래업자가 거주한 적도 없고 소유한 적도 없는 것으로 밝혀졌습니다.

해당 건물은 지방 정부 소유이며, 정부 직원들이 업무차 처칠을 방문할 때 가끔씩 사용하는 곳이라고 보고서는 전했다. 건물을 소유한 정부 부서 측은 해당 암호화폐 회사가 실제로 그곳에서 운영되고 있지는 않다고 밝혔다. 

그 외에도 규제 당국은 해당 Bitcoin ​​거래업체가 100%가 넘는 높은 투자 수익률(ROI)을 제시한다고 지적했습니다. 이는 여러 사기 업체들이 공통적으로 사용하는 수법으로, 피해자들은 높은 투자 수익률에 현혹되기 쉽습니다. 마니토바 주 규제 당국은 경고문에서 다음과 같이 설명했습니다

해당 회사의 웹사이트인 cryptrade24.com은 20일 이내에 최대 200%의 투자 수익률(ROI)을 약속하며, "투자 업계 최고의 요소들을 하나의 가상 공간에 모았다"고 자랑합니다.

높은 투자 수익률은 위험합니다 

규제 당국의 수석 조사관인 제이슨 로이는 약 3주 만에 200%의 투자 수익률(ROI)은 "사기 가능성을 시사하는 중대한 위험 신호"라며, "게다가 거래 주소도 의심스러웠다"고 밝혔습니다. 더 나아가 규제 당국은 해당 Bitcoin ​​거래업체가 매니토바 주에서 증권 거래 등록을 하지 않았다고 공개했습니다. 네덜란드 당국 역시 CrypTrade24가 자국에 등록되어 있지 않다고 인정했습니다.

로이는 "많은 해외 ​​거래 회사들이 위니펙의 한 주차장을 포함한 허위 주소를 사용하는 것을 봤습니다."라며, "투자자들은 웹사이트의 외관만으로 합법성을 판단할 수 없고, 전화 통화 상대방의 친절함만으로도 판단할 수 없습니다. 투자자들은 거래 상대방이 매니토바 주에서 투자 상품을 판매할 수 있도록 등록되어 있는지 반드시 확인해야 합니다. 이것이 투자 사기를 예방하는 가장 확실한 방법입니다."라고 말했습니다.