Gli sviluppatori di Samourai Wallet combattono la spinta dei procuratori degli Stati Uniti per una pena massima di 5 anni

Gli sviluppatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, stanno attualmente cercando di resistere ai procuratori degli Stati Uniti che hanno chiesto una pena di cinque anni come punizione per le loro azioni illecite, in un caso che è stato definito uno dei processi più aggressivi del governo contro gli sviluppatori crypto fino ad oggi.

Il governo degli Stati Uniti vuole una pena detentiva massima di cinque anni per entrambi i fondatori, accusandoli di aver costruito e commercializzato deliberatamente un servizio di mixing crypto con l'intento di renderlo un rifugio per criminali che desideravano riciclare centinaia di milioni di dollari di proventi illeciti.

Perché i procuratori degli Stati Uniti spingono per la pena massima per gli sviluppatori

Secondo un memoriale sulla sentenza venerdì, i procuratori hanno accusato gli sviluppatori di aver deliberatamente sollecitato, incoraggiato e invitato i criminali a utilizzare le funzionalità della piattaforma se volevano nascondere la loro traccia finanziaria. Il deposito ha anche rivelato una chat WhatsApp del 2018 in cui Rodriguez avrebbe definito il mixing come "riciclaggio di denaro per BITCOIN". 

Il imputati avrebbero incassato oltre 6,3 milioni di dollari in commissioni dalle transazioni illecite su Samourai, equivalenti a circa 26,9 milioni di dollari oggi a causa dell'apprezzamento del Bitcoin, secondo il deposito.

Rodriguez e Hill si sono dichiarati colpevoli a luglio per accuse di cospirazione e hanno ammesso che i criminali stavano effettivamente utilizzando Samourai per riciclare proventi di traffico di droga e hacking. 

In cambio della confessione, i procuratori hanno ritirato altre tre accuse più gravi contro di loro, tra cui cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere violazioni delle sanzioni e violazioni delle licenze federali.

La sentenza di Rodriguez è fissata per il 6 novembre alle 11:00 ET, mentre quella di Hill seguirà il giorno successivo. I procuratori vogliono la pena massima di cinque anni, che è il massimo consentito ai sensi del 18 U.S.C. § 371, che copre la cospirazione per operare un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata.

Amara per gli sviluppatori di mixer 

Il caso contro i fondatori di Samourai Wallet presenta alcune somiglianze con quello che coinvolge lo sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm, che è stato condannato ad agosto per cospirazione per aver operato un trasmettitore di denaro non autorizzato. 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il mixer ad agosto 2022, sebbene quelle sanzioni siano state successivamente dichiarate illegali e revocate, mentre i procedimenti penali sono proseguiti.

Il mese scorso, Storm ha espresso il desiderio di cancellare il suo passato quando avrebbe chiesto a un giudice federale di archiviare le sue accuse, che comportano una pena detentiva massima di cinque anni.

Purtroppo, la giuria è rimasta bloccata sulle accuse più gravi, cospirazione per riciclare denaro ed evadere le sanzioni, accuse che comportano una pena massima combinata di 40 anni di prigione, e i procuratori non hanno ancora deciso se processare nuovamente Storm su entrambi i capi d'imputazione.

Gli avvocati di Storm vogliono che venga assolto da tutti e tre i capi d'imputazione, sostenendo che le prove del suo processo di tre settimane non hanno dimostrato che avesse agito con intento criminale e che il caso non avrebbe mai dovuto essere processato a New York.

Se avesse successo, non sarebbe la prima volta che l'avvocato principale di Storm convince un giudice ad annullare la decisione di una giuria in un processo penale.