Les développeurs du portefeuille Samourai, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, tentent actuellement de résister aux procureurs américains qui réclament une peine de cinq ans de prison pour leurs méfaits dans une affaire qualifiée de l'une des poursuites les plus agressives jamais engagées par le gouvernement contre des développeurs de cryptomonnaies.
Le gouvernement américain requiert une peine maximale de cinq ans de prison pour les deux fondateurs, les accusant d'avoir délibérément créé et commercialisé un service de mixage de cryptomonnaies dans le but d'en faire un refuge pour des criminels souhaitant blanchir des centaines de millions de dollars de produits illicites.
Pourquoi les procureurs américains requièrent-ils la peine maximale contre les développeurs ?
Selon un mémoire de condamnation datant de vendredi, les procureurs ont accusé les développeurs d'avoir délibérément sollicité, encouragé et invité des criminels à utiliser les fonctionnalités de la plateforme s'ils souhaitaient dissimuler leurs transactions financières. Le document révèle également une conversation WhatsApp de 2018 dans laquelle Rodriguez aurait defi le « mixage » comme du « blanchiment d'argent en BITCOIN ».
Les accusés auraient empoché plus de 6,3 millions de dollars de commissions grâce aux transactions illicites de Samourai qui ont suivi, ce qui représente environ 26,9 millions de dollars aujourd'hui en raison de Bitcoin , selon le dossier.
Rodriguez et Hill ont plaidé coupable en juillet d'accusations de complot et ont admis que des criminels utilisaient effectivement Samourai pour blanchir le produit du trafic de drogue et du piratage informatique.
En échange de leurs aveux, les procureurs ont abandonné trois autres chefs d'accusation plus graves, notamment complot en vue de blanchir de l'argent, complot en vue de violer les sanctions et violations des licences fédérales.
Le prononcé de la sentence de Rodriguez est prévu le 6 novembre à 11 h (heure de l'Est), tandis que celui de Hill aura lieu le lendemain. L'accusation requiert la peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, conformément à l'article 371 du titre 18 du Code des États-Unis, qui concerne l'association de malfaiteurs en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.
Des tas de misère pour les développeurs de mélangeurs
L'affaire visant les fondateurs du portefeuille Samourai présente certaines similitudes avec celle impliquant Roman Storm, développeur de Tornado Cash , qui a été reconnu coupable en août de complot en vue d'exploiter un service de transfert d'argent sans licence.
Le département du Trésor américain a sanctionné le groupe de mixage en août 2022, mais ces sanctions ont été par la suite jugées illégales et levées, tandis que les poursuites pénales suivaient leur cours.
Le mois dernier, Storm a exprimé le désir de faire table rase du passé lorsqu'il aurait demandé à un juge fédéral de rejeter les accusations portées contre lui, qui sont passibles d'une peine maximale de cinq ans de prison.
Malheureusement, les jurés sont toujours dans l'impasse concernant les accusations les plus graves, à savoir le complot en vue de blanchir de l'argent et de se soustraire aux sanctions, des accusations passibles d'une peine maximale combinée de 40 ans de prison, et les procureurs n'ont pas encore décidé s'ils vont rejuger Storm pour les deux chefs d'accusation.
Les avocats de Storm souhaitent son acquittement sur les trois chefs d'accusation, arguant que les preuves présentées lors de son procès de trois semaines n'ont pas démontré qu'il avait agi avec une intention criminelle et que l'affaire n'aurait jamais dû être jugée à New York.
Si elle aboutit, ce ne serait pas la première fois que l'avocat principal de Storm convainc un juge d'annuler le verdict d'un jury dans un procès pénal.
