Разработчики кошелька Samourai, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, в настоящее время пытаются противостоять американским прокурорам, которые требуют пятилетнего тюремного заключения в качестве наказания за их проступки в деле, которое было названо одним из самых агрессивных преследований разработчиков криптовалюты со стороны правительства на сегодняшний день.
Правительство США требует для обоих основателей максимального пятилетнего тюремного заключения, обвиняя их в преднамеренном создании и продвижении сервиса смешивания криптовалют с целью превращения его в убежище для преступников, желающих отмыть сотни миллионов долларов незаконных доходов.
Почему американские прокуроры добиваются максимального наказания для разработчиков?
Согласно обвинительному заключению, вынесенному в пятницу, прокуроры обвинили разработчиков в преднамеренном склонении, поощрении и приглашении преступников использовать функции платформы, если они хотели скрыть следы своих денег. В материалах дела также была обнаружена переписка в WhatsApp от 2018 года, в которой Родригес, как сообщается, defi «микширование» как «отмывание денег для BITCOIN ».
Согласно представленным документам, обвиняемые якобы получили более 6,3 миллиона долларов в виде комиссионных от незаконных сделок с «Самурайским мечом», что в пересчете на сегодняшние деньги составляет примерно 26,9 миллиона долларов в связи с Bitcoin
В июле Родригес и Хилл признали себя виновными по обвинению в сговоре и подтвердили, что преступники действительно использовали «Самурая» для отмывания доходов от наркоторговли и хакерских атак.
В обмен на признание прокуратура сняла с них еще три серьезных обвинения, включая сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и нарушение федеральных лицензионных требований.
Вынесение приговора Родригесу запланировано на 6 ноября в 11:00 по восточному времени, а Хиллу — на следующий день. Прокуроры добиваются полного пятилетнего срока, который является максимальным, предусмотренным статьей 371 раздела 18 Свода законов США, касающейся сговора с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.
Горы страданий для разработчиков бетоносмесительных установок
Дело против основателей кошелька Samourai имеет некоторое сходство с делом разработчика Tornado Cash Романа Сторма, который был осужден в августе за сговор с целью организации нелицензированной системы денежных переводов.
Министерство финансов США ввело санкции против этой вечеринки в августе 2022 года, однако впоследствии эти санкции были признаны незаконными и сняты, в то время как уголовные дела продолжались.
В прошлом месяце Сторм выразил желание начать все с чистого листа, когда, как сообщается, попросил федерального судью снять с него обвинения, за которые предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на пять лет.
К сожалению, присяжные так и не смогли прийти к единому мнению по самым суровым обвинениям: сговору с целью отмывания денег и уклонения от санкций, за которые в совокупности предусмотрено максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. Прокуратура еще не решила, будет ли она повторно рассматривать дело Сторма по обоим пунктам обвинения.
Адвокаты Сторма требуют его оправдания по всем трем пунктам обвинения, утверждая, что доказательства, представленные в ходе трехнедельного судебного разбирательства, не доказывают, что он действовал с преступным умыслом, и что дело вообще не должно было рассматриваться в Нью-Йорке.
В случае успеха это будет не первый случай, когда ведущий адвокат Сторма убедил судью отменить решение присяжных в уголовном процессе.
