Los desarrolladores de Samourai Wallet luchan contra el intento de fiscales estadounidenses de imponer una pena máxima de 5 años
- Los desarrolladores de Samourai Wallet están luchando contra los fiscales estadounidenses que exigen que cumplan la pena máxima por las acusaciones de lavado de dinero.
- Ambos hombres se declararon culpables en julio de cargos de conspiración a cambio de que se desestimasen tres cargos más graves.
- El caso presenta similitudes con el caso Roman Storm, concluido en agosto.
Los desarrolladores de la billetera Samourai, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, están actualmente intentando resistir a los fiscales estadounidenses que han estado clamando por una sentencia de cinco años como castigo por sus malas acciones en un caso que ha sido etiquetado como una de las persecuciones más agresivas del gobierno contra desarrolladores de criptomonedas hasta la fecha.
El gobierno de EE. UU. quiere una sentencia de prisión máxima de cinco años por ley para ambos fundadores, acusándolos de construir y comercializar deliberadamente un servicio de mezcla de criptomonedas con la intención de hacerlo un refugio para criminales que deseaban lavar cientos de millones de dólares en productos ilícitos.
Por qué los fiscales de EE. UU. presionan por la pena máxima para los desarrolladores
Según un memorándum de sentencia desde el viernes, los fiscales acusaron a los desarrolladores de solicitar, alentar e invitar deliberadamente a criminales a utilizar las funciones de la plataforma si querían ocultar el rastro de su dinero. El documento también reveló un chat de WhatsApp de 2018 en el que Rodríguez supuestamente definió el mezclado como "lavado de dinero para BITCOIN".
El acusados supuestamente recaudaron más de $6,3 millones en tarifas de las transacciones ilícitas de Samourai que siguieron, equivalentes a unos $26,9 millones hoy debido a la apreciación de Bitcoin, según el documento.
Rodríguez y Hill se declararon culpables en julio de los cargos de conspiración y admitieron que los criminales efectivamente estaban utilizando Samourai para lavar dinero de tráfico de drogas y hackeos.
A cambio de la confesión, los fiscales retiraron otros tres cargos más graves contra ellos, incluida la conspiración para cometer lavado de dinero, la conspiración para violar sanciones y las violaciones de licencias federales.
La sentencia de Rodríguez está programada para el 6 de noviembre a las 11:00 a. m. ET, mientras que la de Hill seguirá al día siguiente. Los fiscales quieren la pena completa de cinco años, que es la máxima permitida bajo 18 U.S.C. § 371, que cubre la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Acumulación de desgracias para los desarrolladores de mezcladores
El caso contra los fundadores de la billetera Samourai tiene algunas similitudes con el que involucra al desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, quien fue condenado en agosto por conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador en agosto de 2022, aunque esas sanciones fueron posteriormente declaradas ilegales y levantadas, mientras que los casos penales continuaron.
El mes pasado, Storm expresó su deseo de borrar su historial cuando supuestamente le pidió a un juez federal que desestimara los cargos, que conllevan una pena máxima de prisión de cinco años.
Desafortunadamente, los jurados se han mantenido en desacuerdo en los cargos más graves, conspiración para lavar dinero y evadir sanciones, cargos que conllevan una pena máxima combinada de 40 años de prisión, y los fiscales aún no han decidido si llevar a juicio a Storm nuevamente por ambos cargos.
Los abogados de Storm quieren que sea absuelto de los tres cargos, argumentando que la evidencia de su juicio de tres semanas no demostró que hubiera actuado con intención criminal y que el caso nunca debería haberse juzgado en Nueva York.
Si tiene éxito, no sería la primera vez que el abogado principal de Storm convence a un juez de anular la decisión de un jurado en un juicio penal.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
