Los desarrolladores de la billetera Samourai, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, actualmente están intentando resistirse a los fiscales estadounidenses que han estado clamando por una sentencia de cinco años como castigo por sus fechorías en un caso que ha sido etiquetado como uno de los procesamientos más agresivos del gobierno contra desarrolladores de criptomonedas hasta la fecha.
El gobierno de Estados Unidos quiere una sentencia máxima legal de cinco años de prisión para ambos fundadores, acusándolos de construir y comercializar deliberadamente un servicio de mezcla de criptomonedas con la intención de convertirlo en un refugio para delincuentes que deseaban lavar cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.
¿Por qué los fiscales estadounidenses presionan para que se aplique la pena máxima a los desarrolladores?
Según un memorando de sentencia del viernes, la fiscalía acusó a los desarrolladores de solicitar, alentar e invitar deliberadamente a delincuentes a utilizar las funciones de la plataforma si querían ocultar el rastro de su dinero. La presentación también reveló un chat de WhatsApp de 2018 en el que Rodríguez, según se informa, defi la mezcla como "blanqueo de capitales por BITCOIN ".
Los acusados supuestamente recaudaron más de $6,3 millones en comisiones por las transacciones ilícitas de Samourai que siguieron, por un valor aproximado de $26,9 millones en la actualidad debido a la apreciación de Bitcoin
En julio, Rodríguez y Hill se declararon culpables de cargos de conspiración y admitieron que los criminales efectivamente estaban usando a Samourai para lavar las ganancias del tráfico de drogas y la piratería informática.
A cambio de la confesión, los fiscales retiraron tres cargos más graves contra ellos, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y violaciones de licencias federales.
La sentencia de Rodríguez está programada para el 6 de noviembre a las 11:00 a. m., hora del este, mientras que la de Hill se dictará al día siguiente. La fiscalía solicita la pena completa de cinco años, que es la máxima permitida por el Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 371, que contempla la conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Pilas de miseria para los desarrolladores de mezcladores
El caso contra los fundadores de la billetera Samourai tiene algunas similitudes con el caso que involucró al desarrollador de Tornado Cash , Roman Storm, quien fue condenado en agosto por conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la mezcladora en agosto de 2022, aunque esas sanciones luego se consideraron ilegales y se levantaron, mientras avanzaban los casos penales.
El mes pasado, Storm expresó su deseo de limpiar su historial cuando, según se informa, le pidió a un juez federal que desestimara sus cargos, que conllevan una pena máxima de prisión de cinco años.
Lamentablemente, los jurados han permanecido estancados en los cargos más graves, conspiración para lavar dinero y evadir sanciones, cargos que conllevan una sentencia máxima combinada de 40 años de prisión, y los fiscales aún tienen que decidir si volverán a juzgar a Storm por ambos cargos.
Los abogados de Storm quieren que sea absuelto de los tres cargos, argumentando que la evidencia de su juicio de tres semanas no demostró que hubiera actuado con intención criminal y que el caso nunca debería haber sido juzgado en Nueva York.
Si tiene éxito, no sería la primera vez que el abogado principal de Storm logra convencer a un juez de anular el fallo de un jurado en un juicio penal.
