يحاول مطورو محفظة Samourai، كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل، حاليًا مقاومة المدعين العامين الأمريكيين الذين يطالبون بعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات كعقاب على أفعالهم المشينة في قضية وُصفت بأنها واحدة من أكثر الملاحقات القضائية الحكومية عدوانية لمطوري العملات المشفرة حتى الآن.
تطالب الحكومة الأمريكية بعقوبة سجن قصوى لمدة خمس سنوات لكلا المؤسسين، متهمة إياهما ببناء وتسويق خدمة خلط العملات المشفرة عمداً بهدف جعلها ملاذاً للمجرمين الذين يرغبون في غسل مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة.
لماذا يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى إنزال أقصى عقوبة بالمطورين؟
بحسب مذكرة الحكم الصادرة يوم الجمعة، اتهم المدعون مطوري المنصة باستدراج المجرمين وتشجيعهم ودعوتهم عمداً لاستخدام خصائصها لإخفاء مسار أموالهم. وكشفت المذكرة أيضاً عن محادثة عبر تطبيق واتساب تعود لعام ٢٠١٨، زعم فيها رودريغيز أنه defi عملية المزج بأنها "غسيل أموال BITCOIN ".
وبحسب الدعوى ، فقد جمع المتهمون أكثر من 6.3 مليون دولار كرسوم من معاملات الساموراي غير المشروعة التي تلت ذلك، والتي تبلغ قيمتها حوالي 26.9 مليون دولار اليوم بسبب Bitcoin
أقر رودريغيز وهيل في يوليو/تموز بتهم التآمر واعترفا بأن المجرمين كانوا يستخدمون بالفعل نظام ساموراي لغسل عائدات تهريب المخدرات والقرصنة الإلكترونية.
في مقابل الاعتراف، أسقط المدعون العامون ثلاث تهم أكثر خطورة ضدهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب غسل الأموال، والتآمر لارتكاب انتهاكات للعقوبات، وانتهاكات الترخيص الفيدرالي.
من المقرر النطق بالحكم على رودريغيز في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سيصدر الحكم على هيل في اليوم التالي. ويطالب الادعاء العام بعقوبة السجن الكاملة لمدة خمس سنوات، وهي أقصى عقوبة يسمح بها القانون الأمريكي رقم 18، القسم 371، الذي يُجرّم التآمر لإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
معاناة كبيرة لمطوري خلاطات الفيديو
تتشابه القضية المرفوعة ضد مؤسسي محفظة Samourai Cash رومان ستورم، الذي أدين في أغسطس بتهمة التآمر لتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة الخلط في أغسطس 2022، على الرغم من أن تلك العقوبات اعتبرت لاحقاً غير قانونية وتم رفعها، بينما استمرت القضايا الجنائية.
في الشهر الماضي، أعرب ستورم عن رغبته في محو سجله بالكامل عندما طلب من قاضٍ فيدرالي إسقاط التهم الموجهة إليه، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
لسوء الحظ، ظل أعضاء هيئة المحلفين في حالة جمود بشأن أخطر التهم، وهي التآمر لغسل الأموال والتهرب من العقوبات، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى 40 عامًا في السجن، ولم يقرر المدعون العامون بعد ما إذا كانوا سيعيدون محاكمة ستورم في كلتا التهمتين.
يطالب محامو ستورم بتبرئته من جميع التهم الثلاث، بحجة أن الأدلة التي تم الحصول عليها من محاكمته التي استمرت ثلاثة أسابيع لم تثبت أنه تصرف بنية إجرامية وأن القضية ما كان ينبغي محاكمتها في نيويورك.
وإذا نجح الأمر، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقنع فيها المحامي الرئيسي لستورم قاضياً بإلغاء حكم هيئة المحلفين في محاكمة جنائية.
