Os desenvolvedores da carteira Samourai, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, estão atualmente tentando resistir aos promotores dos EUA que exigem uma sentença de cinco anos como punição por seus delitos, em um caso que foi considerado um dos processos mais agressivos do governo contra desenvolvedores de criptomoedas até o momento.
O governo dos EUA quer a pena máxima de cinco anos de prisão para ambos os fundadores, acusando-os de construir e comercializar deliberadamente um serviço de mistura de criptomoedas com a intenção de torná-lo um refúgio para criminosos que desejassem lavar centenas de milhões de dólares em lucros ilícitos.
Por que os promotores dos EUA estão pressionando pela pena máxima para os desenvolvedores?
De acordo com um memorando de sentença divulgado na sexta-feira, os promotores acusaram os desenvolvedores de solicitar, encorajar e convidar deliberadamente criminosos a utilizarem os recursos da plataforma caso desejassem ocultar o rastro de seu dinheiro. O documento também revelou uma conversa no WhatsApp de 2018 na qual Rodriguez teria defi a prática de "mixing" como "lavagem de dinheiro com BITCOIN ".
Segundo consta no processo, os réus teriam arrecadado mais de US$ 6,3 milhões em taxas com as transações ilícitas da Samourai que se seguiram, o que equivaleria a aproximadamente US$ 26,9 milhões hoje, devido à Bitcoin
Rodriguez e Hill se declararam culpados em julho das acusações de conspiração e admitiram que criminosos estavam de fato usando a Samourai para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de crimes cibernéticos.
Em troca da confissão, os promotores retiraram três acusações mais graves contra eles, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violações de sanções e violações de licenças federais.
A sentença de Rodriguez está marcada para 6 de novembro, às 11h (horário do leste dos EUA), enquanto a de Hill será proferida no dia seguinte. Os promotores pedem a pena máxima de cinco anos, que é a pena prevista no artigo 371 do Título 18 do Código dos Estados Unidos, que trata de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
A miséria aumenta para os desenvolvedores de misturadores
O caso contra os fundadores da carteira digital Samourai apresenta algumas semelhanças com o caso envolvendo Roman Storm, desenvolvedor do Tornado Cash , que foi condenado em agosto por conspiração para operar uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o mixer em agosto de 2022, embora essas sanções tenham sido posteriormente consideradas ilegais e suspensas, enquanto os processos criminais prosseguiam.
No mês passado, Storm expressou o desejo de limpar sua ficha criminal quando, segundo relatos, pediu a um juiz federal que rejeitasse as acusações contra ele, que acarretam uma pena máxima de prisão de cinco anos.
Infelizmente, o júri permanece em impasse quanto às acusações mais graves, conspiração para lavagem de dinheiro e para evasão de sanções, acusações que, juntas, acarretam uma pena máxima de 40 anos de prisão, e os promotores ainda não decidiram se irão levar Storm a novo julgamento por ambas as acusações.
Os advogados de Storm querem sua absolvição em todas as três acusações, argumentando que as provas apresentadas em seu julgamento de três semanas não comprovaram que ele agiu com intenção criminosa e que o caso jamais deveria ter sido julgado em Nova York.
Caso seja bem-sucedido, não será a primeira vez que o advogado principal de Storm convence um juiz a anular a decisão de um júri em um julgamento criminal.
