Desenvolvedores da Samourai Wallet combatem a tentativa dos procuradores dos EUA de impor a pena máxima de 5 anos
- Os desenvolvedores da Samourai Wallet estão combatendo os promotores dos EUA que buscam aplicar a pena máxima por suas acusações de lavagem de dinheiro.
- Ambos os homens se declararam culpados em julho de conspiração, em troca do arquivamento de três acusações mais graves.
- O caso apresenta semelhanças com o caso Roman Storm, concluído em agosto.
Os desenvolvedores da carteira Samourai, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, estão atualmente a tentar resistir aos procuradores dos EUA que clamam por uma pena de cinco anos como punição pelos seus atos ilícitos, num caso que foi considerado uma das mais agressivas acusações do governo contra desenvolvedores de criptomoedas até à data.
O governo dos EUA quer uma pena de prisão máxima de cinco anos para ambos os fundadores, acusando-os de terem construído e comercializado deliberadamente um serviço de mistura de criptomoedas com a intenção de o tornar um refúgio para criminosos que desejavam lavar centenas de milhões de dólares em produtos ilícitos.
Por que os procuradores dos EUA estão a exigir a pena máxima para os desenvolvedores
De acordo com um memorando de sentença de sexta-feira, os procuradores acusaram os desenvolvedores de terem solicitado deliberadamente, encorajado e convidado criminosos a utilizar as funcionalidades da plataforma se quisessem esconder o rasto do seu dinheiro. O documento também revelou um chat do WhatsApp de 2018 no qual Rodriguez supostamente definiu a mistura como “lavagem de dinheiro para BITCOIN.”
O réus supostamente auferiram mais de 6,3 milhões de dólares em taxas das transações ilícitas da Samourai que se seguiram, equivalentes a cerca de 26,9 milhões de dólares hoje devido à valorização do Bitcoin, de acordo com o documento.
Rodriguez e Hill reconheceram-se culpados em julho de acusações de conspiração e admitiram que os criminosos estavam de facto a utilizar a Samourai para lavar produtos de tráfico de drogas e hacking.
Em troca da confissão, os procuradores retiraram mais três acusações graves contra eles, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e violações de licenciamento federal.
A sentença de Rodriguez está agendada para 6 de novembro às 11:00 a.m. ET, enquanto a de Hill seguirá no dia seguinte. Os procuradores querem a pena completa de cinco anos, que é o máximo permitido sob 18 U.S.C. § 371, que abrange a conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Acúmulo de miséria para os desenvolvedores do mixer
O caso contra os fundadores da carteira Samourai tem algumas semelhanças com o caso envolvendo o desenvolvedor da Tornado Cash, Roman Storm, que foi condenado em agosto de conspiração para operar um transmissor de dinheiro sem licença.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o mixer em agosto de 2022, embora essas sanções tenham sido posteriormente consideradas ilegais e levantadas, enquanto os processos criminais prosseguiram.
No mês passado, Storm expressou o desejo de limpar o seu histórico quando supostamente pediu a um juiz federal para descartar as suas acusações, que vêm com uma pena máxima de prisão de cinco anos.
Infelizmente, os jurados permaneceram em impasse nas acusações mais graves, conspiração para lavar dinheiro e para evadir sanções, acusações que carregam uma pena máxima combinada de 40 anos de prisão, e os procuradores ainda não decidiram se vão processar Storm novamente por ambas as contagens.
Os advogados de Storm querem que ele seja absolvido em todas as três contagens, argumentando que as evidências do seu julgamento de três semanas não provaram que ele agiu com intenção criminosa e que o caso nunca deveria ter sido julgado em Nova York.
Se for bem-sucedido, não será a primeira vez que o principal advogado de Storm convenceu um juiz a anular a decisão de um júri num julgamento criminal.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
