Il CTO di Safemoon si dichiara colpevole di accuse di frode cripto

Il Chief Technology Officer di Safemoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole di accuse di frode in un caso da 200 milioni di dollari. La US Securities and Exchange Commission ha presentato diverse accuse contro il CTO, il CEO di Safemoon e Kyle Magy, un creatore. 

Il CTO di Safemoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole di accuse di cospirazione per frode via cavo e riciclaggio di denaro. Nel novembre 2023, il Dipartimento di Giustizia e la U.S. Securities Exchange Commission hanno presentato accuse contro tre funzionari di Safemoon. 

Il CTO di Safemoon revoca la sua dichiarazione di non colpevolezza su due accuse di frode 

La US Securities and Exchange Commission ha affermato Il CEO di Safemoon Braden John Karony, il CTO Thomas Smith e il creatore Kyle Nagy hanno partecipato a una cospirazione per frode via cavo. Il regolatore ha accusato il trio di aver utilizzato il token Safemoon per perpetrare uno schema fraudolento. Ha anche menzionato che i funzionari hanno rilasciato un titolo di valore criptato non registrato e hanno promesso di portare il prezzo del token "alla luna".

3 anni fa abbiamo esposto la frode di SAFEMOON.
Hanno detto alla loro comunità che era solo "FUD".
Oggi il loro CTO Thomas Smith si è dichiarato colpevole. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) febbraio 20, 2025

La SEC statunitense ha notato che invece di consegnare i profitti agli investitori, li hanno dirottati su se stessi, azzerando miliardi di capitalizzazione di mercato. Il regolatore ha aggiunto che i funzionari hanno prelevato oltre 200 milioni di dollari dal progetto e hanno appropriato indebitamente dei fondi per guadagno personale. 

David Hirsch, Capo della Divisione di Applicazione della SEC Crypto Assets and Cyber Unit (CACU), ha dichiarato che la finanza decentralizzata promette trasparenza e risultati prevedibili. Ha aggiunto che le offerte non registrate non offrivano le divulgazioni e la responsabilità richieste dalla legge. Hirsch ha aggiunto che truffatori come Nagy hanno sfruttato le vulnerabilità dell'ecosistema per arricchirsi a scapito degli investitori.

La SEC ha lamentato che quando pubblicizzava il token Safemoon, l'azienda assicurava agli investitori che i loro fondi erano bloccati in modo sicuro e non potevano essere prelevati. Ha aggiunto che i fondi erano garantiti nel pool di liquidità di Safemoon, che forniva liquidità per consentire il trading dell'asset. 

Il regolatore ha ipotizzato che una grande parte del pool di liquidità fosse sbloccata. Ha aggiunto che questo ha portato all'appropriazione indebita dei fondi degli investitori. La SEC ha anche rivelato che gli accusati hanno usato i soldi per acquistare auto McLaren e altri articoli di lusso. 

I procuratori hanno affermato che il token Safemoon aveva una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di dollari prima di crollare a circa 4 miliardi di dollari il 20 aprile 2021. Il CTO e Karony furono arrestati poco dopo la denuncia, mentre Nagy avrebbe fugato in Russia.  

Karony chiede al tribunale di anticipare il processo prima delle politiche pro-crypto proposte da Trump

Karony e Smith si erano dichiarati non colpevoli di tutte le accuse e avevano chiesto la loro liberazione l'anno scorso. A febbraio 2024, Karony è stato rilasciato con una cauzione di 3 milioni di dollari in attesa del processo. Il 5 febbraio, ha presentato una mozione davanti a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti, chiedendo che i suoi procedimenti legali fossero posticipati ad aprile 2025. Karony ha sostenuto che i cambiamenti di politica sotto il presidente Trump potrebbero portare al ritiro di alcune delle sue accuse.

Il team legale di Karony e Smith ha citato l'ordine esecutivo di Trump del 1° 23 e le dichiarazioni della commissaria SEC Hester Peirce all'inizio di questo mese. La commissaria SEC, Hester Pierce, ha detto che l'agenzia potrebbe effettivamente prendere in considerazione il ritiro di alcuni casi cripto. 

Secondo gli avvocati, dato l'attuale calendario del caso, le parti potrebbero scoprire che il Dipartimento di Giustizia non considera più le attività digitali come Safemoon titoli giorni dopo l'inizio del processo.   

L'ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti ha presentato una risposta alla domanda di Karony, affermando che la mozione indicava solo politiche regolamentari che non esistevano ancora. John Durham ha aggiunto che le accuse di riciclaggio di denaro e cospirazione per frode sarebbero rimaste anche se l'amministrazione di Trump avesse invertito la sua posizione contro i titoli. 

Secondo l'avvocato, le accuse aggiuntive non mettevano in discussione se Safemoon fosse un titolo. Ha aggiunto che ipotetici cambiamenti di politica non erano rilevanti per il caso. Il giudice Eric Komitee non ha ancora preso una decisione sulla richiesta. 

Trump ha rivelato che aveva intenzione di nominare Joseph Mocella Jr. per assumere la guida dell'ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per l'EDNY dopo la partenza di Carolyn Pokorny. La nuova nomina rende incerto il futuro dei casi legati alle criptovalute poiché la posizione del nuovo nominato è sconosciuta.