Il CTO di Safemoon si dichiara colpevole di frode crittografica

Il direttore tecnico di Safemoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole di frode in un caso da 200 milioni di dollari. La Securities and Exchange Commission statunitense ha presentato diverse accuse contro il direttore tecnico, l'amministratore delegato di Safemoon e Kyle Magy, uno dei creatori. 

Il CTO di Safemoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per frode telematica e riciclaggio di denaro. Nel novembre 2023, il Dipartimento di Giustizia e la Securities Exchange Commission degli Stati Uniti hanno sporto denuncia contro tre funzionari di Safemoon. 

Il CTO di Safemoon ribalta la sua dichiarazione di non colpevolezza in due accuse di frode 

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha accusato il CEO di Safemoon, Braden John Karony, il CTO Thomas Smith e il creatore Kyle Nagy di aver partecipato a una cospirazione per frode telematica. L'autorità di regolamentazione ha accusato il trio di aver utilizzato il token Safemoon per perpetrare un piano fraudolento. Ha inoltre affermato che i dirigenti hanno emesso un titolo azionario crittografico non registrato e hanno promesso di portare il prezzo del token "sulla luna".

3 anni fa abbiamo smascherato la frode di SAFEMOON.
Hanno detto alla loro community che si trattava solo di "FUD" (Fear, Uncertainty, Dubbi).
Oggi il loro CTO, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 20 febbraio 2025

La SEC statunitense ha osservato che, invece di distribuire profitti agli investitori, li hanno dirottati su se stessi, azzerando miliardi di capitalizzazione di mercato. L'autorità di regolamentazione ha aggiunto che i funzionari hanno ritirato oltre 200 milioni di dollari dal progetto e ne hanno indebitamente utilizzato i fondi per fini di lucro. 

David Hirsch, responsabile dell'Unità Crypto Assets and Cyber ​​(CACU) della Divisione di Controllo della SEC, ha affermato che la finanza decentralizzata promette trasparenza e risultati prevedibili. Ha aggiunto che le offerte non registrate non offrono le informazioni e la responsabilità richieste dalla legge. Hirsch ha aggiunto che truffatori come Nagy sfruttano le vulnerabilità dell'ecosistema per arricchirsi a spese degli investitori.

La SEC ha lamentato il fatto che, durante la commercializzazione del token Safemoon, la società avesse assicurato agli investitori che i loro fondi erano bloccati in modo sicuro e non potevano essere prelevati. Ha aggiunto che i fondi erano protetti nel pool di liquidità di Safemoon, che forniva la liquidità necessaria per consentire la negoziazione dell'asset. 

L'autorità di regolamentazione ha affermato che una parte consistente del pool di liquidità è stata sbloccata. Ha aggiunto che ciò ha portato all'appropriazione indebita di fondi degli investitori. La SEC ha inoltre rivelato che gli imputati hanno utilizzato il denaro per acquistare auto McClaren e altri articoli di lusso. 

I pubblici ministeri hanno affermato che il token Safemoon aveva una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di dollari prima di crollare a circa 4 miliardi di dollari il 20 aprile 2021. Il CTO e Karony sono stati arrestati poco dopo la denuncia, mentre Nagy sarebbe fuggito in Russia.  

Karony chiede al tribunale di anticipare il processo prima delle politiche pro-cripto proposte da Trump

Karony e Smith si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse e hanno chiesto il loro rilascio lo scorso anno. Nel febbraio 2024, Karony è stato rilasciato su cauzione di 3 milioni di dollari in attesa del processo. Il 5 febbraio ha presentato una mozione presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti, chiedendo che il suo procedimento legale fosse rinviato ad aprile 2025. Karony ha sostenuto che i cambiamenti politici sotto la presidenzadent avrebbero potuto portare all'archiviazione di alcune delle accuse a suo carico.

Il team legale di Karony e Smith ha citato l'ordine esecutivo di Trump del 23 gennaio e le dichiarazioni rilasciate all'inizio del mese dalla commissaria della SEC, Hester Pierce. La commissaria della SEC, Hester Pierce, ha affermato che l'agenzia potrebbe effettivamente prendere in considerazione l'archiviazione di alcuni casi relativi alle criptovalute. 

Secondo gli avvocati, dato l'attuale calendario del caso, le parti potrebbero scoprire che il Dipartimento di Giustizia non prenderà più in considerazione asset digitali come i titoli Safemoon pochi giorni dopo l'inizio del processo.   

L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha depositato una risposta alla richiesta di Karony, affermando che la mozione si riferiva solo a politiche normative ancora inesistenti. John Durham ha aggiunto che le accuse di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per frode rimarrebbero in vigore anche se l'amministrazione Trump cambiasse posizione sui titoli azionari. 

Secondo l'avvocato, i capi d'accusa aggiuntivi non mettevano in dubbio il fatto che Safemoon fosse un'azienda di sicurezza. Ha aggiunto che ipotetici cambiamenti di politica aziendale non erano rilevanti ai fini del caso. Il giudice Eric Komitee non ha ancora preso una decisione sulla richiesta. 

Trump ha rivelato di aver intenzione di nominare Joseph Mocella Jr. per assumere la direzione dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per EDNY dopo le dimissioni di Carolyn Pokorny. La nuova nomina renderebbe incerto il futuro dei casi legati alle criptovalute, poiché la posizione del nuovo candidato è ancora sconosciuta.