Il Chief Technology Officer di Safemoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole di accuse di frode in un caso di $ 200 milioni. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha presentato diverse accuse contro il CTO, il CEO di Safemoon e Kyle Magy, un creatore.
Il CTO di Safemoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode di filo e accuse di riciclaggio di denaro. Nel novembre 2023, il Dipartimento di Giustizia e la Commissione per lo scambio di titoli statunitensi hanno presentato accuse contro tre funzionari di Safemoon.
Safemoon CTO inverte il suo motivo non colpevole in due accuse di frode
presunta Safemoon degli Stati Uniti , e il creatore Kyle Nagy hanno partecipato a una cospirazione per frode via cavo. Il regolatore ha accusato il trio di usare il token Safemoon per perpetrare uno schema fraudolento. Ha anche detto che i funzionari hanno rilasciato una sicurezza delle risorse cripto non registrate e hanno promesso di prendere il prezzo del token "sulla luna".
3 anni fa abbiamo esposto la frode di Safemoon.
Hanno detto alla loro comunità che era solo "FUD".
Oggi il loro CTO Thomas Smith si è dichiarato colpevole. pic.twitter.com/mguk6r0fcc- Coffeezilla (@coffeebreak_yt) 20 febbraio 2025
La SEC statunitense ha osservato che invece di fornire profitti agli investitori hanno deviato i profitti a se stessi cancellando miliardi nella capitalizzazione di mercato. Il regolatore ha aggiunto che i funzionari hanno ritirato oltre $ 200 milioni dal progetto e si sono appropriazione indebita dei fondi per guadagno personale.
David Hirsch, capo delle criptovalute della divisione della SEC e Cyber Unit (CACU) ha dichiarato che la finanza decentralizzata promette trasparenza e risultati prevedibili. Ha aggiunto che le offerte non registrate non offrivano le informazioni e la responsabilità richieste dalla legge. Hirsch ha aggiunto che truffatori come Nagy hanno sfruttato le vulnerabilità nell'ecosistema per arricchirsi a spese degli investitori.
La SEC si è lamentata del fatto che quando commercializzava il token Safemoon, la società ha assicurato agli investitori i loro fondi erano bloccati in modo sicuro e non potevano essere ritirati. Ha aggiunto che i fondi sono stati garantiti nel pool di liquidità di Safemoon, che ha fornito liquidità per consentire il trading nell'attività.
Il regolatore ha affermato che gran parte del pool di liquidità è stata sbloccata. Ha aggiunto che ciò ha portato all'appropriazione indebita di fondi per gli investitori. La SEC ha anche rivelato che l'imputato ha utilizzato i soldi per acquistare auto McClaren e altri articoli di lusso.
I pubblici ministeri hanno affermato che il token Safemoon aveva una capitalizzazione di mercato di $ 8 miliardi prima che si tuffasse a circa $ 4 miliardi il 20 aprile 2021. Il CTO e Karony sono stati arrestati poco dopo la denuncia mentre Nagy è fuggito in Russia.
Karony chiede al tribunale di spingere il processo davanti alle proposte politiche a favore di Trump.
Karony e Smith si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse e hanno cercato il loro rilascio l'anno scorso. Nel febbraio 2024, Karony fu rilasciato con un legame da 3 milioni di dollari mentre attendeva il processo. Il 5 febbraio, ha presentato una mozione davanti a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti, chiedendo che i suoi procedimenti legali fossero ritardati fino all'aprile 2025. Karony ha sostenuto che la politica dei cambiamenti in presenza di dent potrebbe portare al licenziamento di alcune delle sue accuse.
Il team legale di Karony e Smith ha citato l'ordine esecutivo del 23 gennaio di Trump e le dichiarazioni del commissario SEC Hester Peirce all'inizio di questo mese. Il commissario della SEC, Hester Pierce, ha affermato che l'agenzia potrebbe effettivamente prendere in considerazione la possibilità di licenziare alcuni casi di criptovaluta.
Secondo gli avvocati, dato il programma attuale del caso, le parti possono apprendere che il Dipartimento di Giustizia non considera più attività digitali come l'inizio del processo di Safemoon Securities.
L'ufficio del procuratore americano ha presentato una risposta alla domanda di Karony, dicendo che la mozione ha solo indicato politiche normative che non esistevano ancora. John Durham ha aggiunto le accuse di riciclaggio di denaro e di cospirazione delle frodi rimarrebbero anche se l'amministrazione di Trump ha invertito la sua posizione contro i titoli.
Secondo l'avvocato, i conteggi aggiuntivi non si sono chiesti se Safemoon fosse una sicurezza. Ha aggiunto che i turni di politica ipotetici non erano rilevanti nel caso. Il giudice Eric Komitee non ha ancora preso la sua decisione sulla richiesta.
Trump ha rivelato che aveva in programma di nominare Joseph Mocella Jr. per assumere l'ufficio del procuratore americano per Edny dopo la partenza di Carolyn Pokorny. Secondo quanto riferito, il nuovo appuntamento rende incerto il futuro dei casi crittografici poiché la posizione del nuovo candidato è sconosciuta.
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