رئيس التكنولوجيا في Safemoon يعترف بالذنب في تهم الاحتيال بالعملات المشفرة

اعترف رئيس التكنولوجيا في Safemoon، توماس سميث، بالذنب في تهم الاحتيال في قضية بقيمة 200 مليون دولار. قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عدة تهم ضد رئيس التكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لـ Safemoon، وكايل ماجي، وهو منشئ. 

اعترف رئيس التكنولوجيا في Safemoon، توماس سميث، بالذنب في تهم التآمر على الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال. في نوفمبر 2023، قدمت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهم ضد ثلاثة مسؤولين في Safemoon. 

رئيس التكنولوجيا في Safemoon يعكس اعترافه بالبراءة في تهمتي احتيال 

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الداخليين يملكون أكثر من 95% من عرض الرمز وقد قاموا بتضخيم السعر من خلال التلاعب المنسق بالسوق في البورصات المركزية. شارك الرئيس التنفيذي لـ Safemoon، برادين جون كاروني، ورئيس التكنولوجيا توماس سميث، والمنشئ كايل ناي في تآمر على الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. اتهمت الجهة التنظيمية الثلاثي باستخدام رمز Safemoon لارتكاب مخطط احتيالي. كما ذكرت أن المسؤولين أطلقوا ورقة مالية مشفرة غير مسجلة ووعدوا برفع سعر الرمز "إلى القمر".

3 سنوات مضت كشفنا عن عملية الاحتيال الخاصة بـ SAFEMOON.
أخبروا مجتمعهم أنه مجرد "شائعات سلبية".
اليوم اعترف رئيس التكنولوجيا توماس سميث بالذنب. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 2025 فبراير 20

لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأمريكية أنه بدلاً من تسليم الأرباح للمستثمرين، حوّلوا الأرباح إلى أنفسهم مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من القيمة السوقية. وأضافت الجهة التنظيمية أن المسؤولين سحبوا أكثر من 200 مليون دولار من المشروع وساءوا استخدام الأموال لتحقيق مكاسب شخصية. 

أعلن ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والجرائم الإلكترونية في قسم إنفاذ القانون التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (CACU)، أن التمويل اللامركزي يعد بالشفافية والنتائج المتوقعة. وأضاف أن العروض غير المسجلة لم تقدم الإفصاحات والمساءلة المطلوبة بموجب القانون. وأضاف هيرش أن المحتالين مثل ناي استغلوا الثغرات في النظام لإثراء أنفسهم على حساب المستثمرين.

اشتكيت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أنه عند تسويق رمز Safemoon، طمأنت الشركة المستثمرين إلى أن أموالهم مقفلة بأمان ولا يمكن سحبها. وأضافت أن الأموال كانت مؤمنة في صندوق السيولة الخاص بـ Safemoon، والذي وفر السيولة لتمكين التداول في الأصل. 

زعمت الجهة التنظيمية أن جزءاً كبيراً من صندوق السيولة كان غير مقفل. وأضافت أن هذا أدى إلى سوء استخدام أموال المستثمرين. وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضاً أن المتهمين استخدموا الأموال لشراء سيارات McClaren وأغراض فاخرة أخرى. 

زعم المدعون أن رمز Safemoon كانت له قيمة سوقية تبلغ 8 مليارات دولار قبل أن تهبط إلى حوالي 4 مليارات دولار في 20 أبريل 2021. تم اعتقال رئيس التكنولوجيا وكاروني بعد وقت قصير من تقديم الشكوى، بينما هرب ناي reportedly إلى روسيا.  

كاروني يطلب من المحكمة تأجيل المحاكمة قبل سياسات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة المقترحة

اعترف كاروني وسميث بالبراءة في جميع التهم وسعوا لإطلاق سراحهما العام الماضي. في فبراير 2024، أُطلق سراح كاروني بكفالة بقيمة 3 ملايين دولار بينما كان ينتظر المحاكمة. في 5 فبراير، قدم طلباً أمام محكمة المقاطعات الأمريكية، طالباً بتأجيل إجراءاته القانونية حتى أبريل 2025. جادل كاروني بأن التغييرات السياسية تحت إدارة الرئيس ترامب قد تؤدي إلى رفض بعض تهمه.

استشهد فريق كاروني وسميث القانوني بـ الأمر التنفيذي لترامب في 23 يناير وإعلانات مفوضة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس في وقت سابق من هذا الشهر. قالت المفوضة هيستر بيرس إن الوكالة قد تفكر فعلياً في رفض بعض قضايا العملات المشفرة. 

ووفقاً للمحامين، نظراً للجدول الزمني الحالي للقضية، قد يتعلم الأطراف أن وزارة العدل لم تعد تعتبر الأصول الرقمية مثل Safemoon أوراقاً مالية بعد أيام قليلة من بدء المحاكمة.   

قدم مكتب المدعي العام الأمريكي رداً على طلب كاروني، قائلاً إن الطلب يشير فقط إلى سياسات تنظيمية لم تكن موجودة بعد. وأضاف جون دورهام أن تهم غسل الأموال والتآمر على الاحتيال ستبقى حتى لو عكست إدارة ترامب موقفها تجاه الأوراق المالية. 

ووفقاً للمحامي، فإن التهم الإضافية لا تشكك في ما إذا كان Safemoون ورقة مالية. وأضاف أن التحولات السياسية الافتراضية ليست جوهرية للقضية. لم يصدر القاضي إريك كوميته قراره بعد بشأن الطلب. 

كشف ترامب عن خططه لترشيح جوزيف مويسلا جونيور لتولي مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك الشرقية (EDNY) بعد رحيل كارولين بوركورني. يُقال إن التعيين الجديد يجعل مستقبل القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة غير مؤكد حيث أن موقف المرشح الجديد غير معروف.