أقرّ المدير التقني لشركة Safemoon بالذنب في تهم الاحتيال بالعملات المشفرة

أقرّ توماس سميث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Safemoon، بالذنب في تهم الاحتيال في قضية بقيمة 200 مليون دولار. وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عدة دعاوى ضد كبير مسؤولي التكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لشركة Safemoon، وكايل ماجي، أحد مؤسسي الشركة. 

أقرّ توماس سميث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة سيفمون، بالذنب في تهم التآمر للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وجّهت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى ثلاثة من مسؤولي سيفمون. 

يتراجع المدير التقني لشركة Safemoon عن إنكاره للتهم الموجهة إليه في قضيتي احتيال 

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زعمت الرئيس التنفيذي لشركة Safemoon، برادن جون كاروني، والمدير التقني، توماس سميث، والمؤسس، كايل ناجي، متورطون في مؤامرة احتيال إلكتروني. واتهمت الهيئة الثلاثة باستخدام عملة Safemoon الرقمية لتنفيذ مخطط احتيالي. كما أشارت إلى أن المسؤولين أصدروا أصلًا رقميًا غير مسجل ووعدوا برفع سعر العملة إلى مستويات قياسية.

قبل ثلاث سنوات، كشفنا احتيال شركة سيف مون.
أخبروا مجتمعهم أنه مجرد "شائعات".
واليوم، أقرّ مديرهم التقني، توماس سميث، بالذنب. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— كوفيزيلا (@coffeebreak_YT) ٢٠ فبراير ٢٠٢٥

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أنه بدلاً من توزيع الأرباح على المستثمرين، قاموا بتحويلها لأنفسهم، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من القيمة السوقية. وأضافت الهيئة أن المسؤولين سحبوا أكثر من 200 مليون دولار من المشروع واختلسوا الأموال لتحقيق مكاسب شخصية. 

صرح ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والجرائم الإلكترونية التابعة لقسم إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بأن التمويل اللامركزي يعد بالشفافية ونتائج يمكن التنبؤ بها. وأضاف أن العروض غير المسجلة لا توفر الإفصاحات والمساءلة التي يقتضيها القانون. كما أشار هيرش إلى أن محتالين مثل ناجي استغلوا الثغرات في النظام البيئي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستثمرين.

اشتكت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن الشركة، عند تسويقها لرمز Safemoon، أكدت للمستثمرين أن أموالهم محفوظة بأمان ولا يمكن سحبها. وأضافت أن الأموال مؤمّنة في مجمع سيولة Safemoon، الذي يوفر السيولة اللازمة لتداول هذا الأصل. 

زعمت الهيئة التنظيمية أن جزءًا كبيرًا من السيولة المتاحة قد تم تحريره، وأضافت أن ذلك أدى إلى اختلاس أموال المستثمرين. كما كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المتهمين استخدموا الأموال لشراء سيارات ماكلارين وغيرها من السلع الفاخرة. 

ادعى المدعون أن لرمز Safemoon كانت تبلغ 8 مليارات دولار قبل أن تنخفض إلى حوالي 4 مليارات دولار في 20 أبريل 2021. تم القبض على كبير مسؤولي التكنولوجيا وكاروني بعد وقت قصير من تقديم الشكوى، بينما أفادت التقارير أن ناجي فر إلى روسيا.  

كاروني يطلب من المحكمة تأجيل المحاكمة قبل سياسات ترامب المقترحة المؤيدة للعملات المشفرة

أنكر كاروني وسميث جميع التهم الموجهة إليهما وطلبا إطلاق سراحهما العام الماضي. وفي فبراير/شباط 2024، أُفرج عن كاروني بكفالة قدرها 3 ملايين دولار بانتظار محاكمته. وفي 5 فبراير/شباط، قدم التماسًا أمام محكمة مقاطعة أمريكية يطلب فيه تأجيل الإجراءات القانونية حتى أبريل/نيسان 2025. وادعى كاروني أن التغييرات في السياسة العامة في عهد الرئيسdent قد تؤدي إلى إسقاط بعض التهم الموجهة إليه.

استند الفريق القانوني لكاروني وسميث إلى الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في 23 يناير/كانون الثاني، وإلى تصريحات مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت بيرس إن الهيئة قد تنظر في إمكانية رفض بعض قضايا العملات المشفرة. 

وبحسب المحامين، ونظراً للجدول الزمني الحالي للقضية، قد يكتشف الأطراف أن وزارة العدل لم تعد تعتبر الأصول الرقمية مثل أوراق Safemoon المالية بعد أيام من بدء المحاكمة.   

ردّ مكتب المدعي العام الأمريكي على طلب كاروني، قائلاً إنّ الطلب لم يُشر إلا إلى سياسات تنظيمية لم تُفعّل بعد. وأضاف جون دورهام أن تهم غسل الأموال والتآمر للاحتيال ستظل قائمة حتى لو تراجعت إدارة ترامب عن موقفها ضد الأوراق المالية. 

بحسب المحامي، لم تتطرق التهم الإضافية إلى ما إذا كانت شركة "سيفمون" تُعدّ شركة أوراق مالية. وأضاف أن التغييرات المحتملة في السياسة ليست جوهرية في القضية. ولم يصدر القاضي إريك كوميتي قراره بشأن الطلب بعد. 

كشف ترامب عن نيته ترشيح جوزيف موسيلا الابن لتولي منصب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك بعد رحيل كارولين بوكورني. ويُقال إن هذا التعيين الجديد يُلقي بظلال من الشك على مستقبل القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، نظرًا لعدم وضوح موقف المرشح الجديد.