أقر توماس سميث ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Safemoon ، بأنه مذنب في تهم الاحتيال في قضية بقيمة 200 مليون دولار. قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عدة تهم ضد CTO ، والرئيس التنفيذي لشركة Safemoon ، وكايل ماجي ، وهو منشئ.
أقر CTO's Safemoon ، Thomas Smith ، بأنه مذنب في تآمر الاحتيال وتهمة غسل الأموال. في نوفمبر 2023 ، قدمت وزارة العدل ولجنة بورصة الأوراق المالية الأمريكية تهمًا ضد ثلاثة مسؤولي Safemoon.
Safemoon CTO يعكس إقراره غير المذنبين في تهمتين للاحتيال
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الرئيس التنفيذي لشركة Safemoon برادين جون كاروني ، و CTO Thomas Smith ، والمبدع Kyle Nagy في مؤامرة الاحتيال الأسلاك. واتهم المنظم الثلاثي باستخدام رمز Safemoon لارتكاب مخطط احتيالي. وذكر أيضًا أن المسؤولين أصدروا أمن أصول التشفير غير المسجلة ووعدوا بأخذ سعر الرمز "إلى القمر".
قبل 3 سنوات ، كشفنا عن احتيال Safemoon.
قالوا لمجتمعهم أنه كان مجرد "فود".
اليوم تعهد CTO Thomas Smith بالذنب. pic.twitter.com/mguk6r0fcc- Coffeezilla (coffeeBreak_yt) 20 فبراير 2025
لاحظت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أنه بدلاً من تحقيق أرباح للمستثمرين ، قاموا بتحويل الأرباح لأنفسهم الذين يمحون مليارات الدولارات في القيمة السوقية. وأضاف المنظم أن المسؤولين سحبوا أكثر من 200 مليون دولار من المشروع واختلط أموال المكاسب الشخصية.
صرح ديفيد هيرش ، رئيس أصول التشفير في قسم إنفاذ SEC ووحدة Cyber (CACU) بأن التمويل اللامركزي يعد بالشفافية والنتائج المتوقعة. وأضاف العروض غير المسجلة لم تقدم الإفصاحات والمساءلة التي يتطلبها القانون. وأضاف هيرش أن المحتالين مثل ناجي استغلوا نقاط الضعف في النظام البيئي لإثراء أنفسهم على حساب المستثمرين.
اشتكت SEC من أنه عند تسويق رمز Safemoon ، أكدت الشركة للمستثمرين أن أموالهم تم إغلاقها بأمان ولا يمكن سحبها. وأضاف أن الأموال تم تأمينها في مجموعة سيولة Safemoon ، والتي وفرت السيولة لتمكين التداول في الأصل.
زعم المنظم أن جزءًا كبيرًا من تجمع السيولة قد تم فتحه. وأضاف أن هذا أدى إلى اختلاس أموال المستثمر. كشفت SEC أيضًا عن أن المتهم استخدم الأموال لشراء سيارات مكلارين وغيرها من العناصر الفاخرة.
ادعى المدعون العامون أن الرمز المميز Safemoon كان له سقف سوق قدره 8 مليارات دولار قبل أن يسقط ما يقرب من 4 مليارات دولار في 20 أبريل 2021. تم القبض على CTO و Karony بعد فترة وجيزة من الشكوى بينما قيل إن ناجي هرب إلى روسيا.
تطلب كاروني من المحكمة للمحاكمة قبل سياسات ترامب المقترحة
أقر كاروني وسميث بأنه غير مذنب في جميع التهم وطلبوا إطلاق سراحهما العام الماضي. في فبراير 2024 ، تم إطلاق سراح كاروني على سند بقيمة 3 ملايين دولار أثناء انتظاره. في 5 فبراير ، قدم طلبًا أمام محكمة محلية أمريكية ، متصيبًا بتأخير إجراءاته القانونية حتى أبريل 2025. جادل كاروني بأن يتغير السياسة في ظل بريدي dent يمكن أن يؤدي إلى رفض بعض تهمه.
استشهد فريق Karony و Smith القانونيين بتصريحات ترامب التنفيذية في 23 يناير ومفوضة SEC هيستر بيرس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال مفوض SEC ، هيستر بيرس ، إن الوكالة يمكن أن تفكر بالفعل في رفض بعض قضايا التشفير.
وفقًا للمحامين ، بالنظر إلى الجدول الزمني الحالي للقضية ، قد يتعلم الأطراف أن وزارة العدل لم تعد تعتبر الأصول الرقمية مثل Safemoon Securities Days بعد بدء المحاكمة.
قدم مكتب المدعي العام الأمريكي ردًا على طلب كاروني ، قائلاً إن الاقتراح أشار فقط إلى السياسات التنظيمية التي لم تكن موجودة بعد. أضاف جون دورهام أن تهم التآمر في غسل الأموال والاحتيال ستبقى حتى لو عكست إدارة ترامب موقفها ضد الأوراق المالية.
وفقًا للمحامي ، لم تتساءل التهم الإضافية عما إذا كان Safemoon أمانًا. وأضاف أن نوبات السياسة الافتراضية لم تكن مادية في القضية. لم يتخذ القاضي إريك كوميتي قراره بعد.
كشف ترامب أنه يعتزم ترشيح جوزيف موسيلا جونيور لتولي مكتب المدعي العام الأمريكي لإيدني بعد رحيل كارولين بوكورني. يقال إن الموعد الجديد يجعل مستقبل القضايا المتعلقة بالتشفير غير مؤكد لأن موقف المرشح الجديد غير معروف.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
