El director técnico de Safemoon se declara culpable de cargos de fraude con criptomonedas

El director de tecnología de Safemoon, Thomas Smith, se declaró culpable de fraude en un caso de 200 millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó varios cargos contra el director de tecnología, el director ejecutivo de Safemoon y Kyle Magy, uno de los creadores. 

El director de tecnología de Safemoon, Thomas Smith, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentaron cargos contra tres funcionarios de Safemoon. 

El director técnico de Safemoon revierte su declaración de inocencia en dos cargos de fraude 

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) alegó que el director ejecutivo de Safemoon, Braden John Karony, el director de tecnología, Thomas Smith, y el creador, Kyle Nagy, participaron en una conspiración de fraude electrónico. El organismo regulador acusó al trío de utilizar el token de Safemoon para perpetrar un plan fraudulento. También mencionó que los directivos emitieron un criptoactivo no registrado y prometieron disparar su precio.

Hace 3 años expusimos el fraude de SAFEMOON.
Le dijeron a su comunidad que solo era "miedo, incertidumbre y duda".
Hoy, su director de tecnología, Thomas Smith, se declaró culpable. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 20 de febrero de 2025

La SEC estadounidense señaló que, en lugar de generar ganancias para los inversores, las desviaron hacia sí mismos, eliminando miles de millones de dólares en capitalización bursátil. El regulador añadió que los funcionarios retiraron más de 200 millones de dólares del proyecto y malversaron los fondos para beneficio propio. 

David Hirsch, Jefe de la Unidad de Criptoactivos y Ciberseguridad (CACU) de la División de Cumplimiento de la SEC, afirmó que las finanzas descentralizadas prometen transparencia y resultados predecibles. Añadió que las ofertas no registradas no ofrecían la transparencia ni la rendición de cuentas exigidas por la ley. Hirsch añadió que estafadores como Nagy explotaban las vulnerabilidades del ecosistema para enriquecerse a costa de los inversores.

La SEC denunció que, al comercializar el token Safemoon, la empresa aseguró a los inversores que sus fondos estaban bloqueados de forma segura y no podían retirarse. Añadió que los fondos estaban asegurados en el fondo de liquidez de Safemoon, que proporcionaba liquidez para permitir la negociación del activo. 

El regulador alegó que se desbloqueó una gran parte del fondo de liquidez. Añadió que esto condujo a la malversación de fondos de los inversores. La SEC también reveló que los acusados ​​utilizaron el dinero para comprar automóviles McClaren y otros artículos de lujo. 

Los fiscales afirmaron que el token Safemoon tenía una capitalización de mercado de 8 mil millones de dólares antes de desplomarse a aproximadamente 4 mil millones de dólares el 20 de abril de 2021. El CTO y Karony fueron arrestados poco después de la denuncia, mientras que Nagy supuestamente huyó a Rusia.  

Karony solicita al tribunal que aplace el juicio ante las políticas pro-criptomonedas propuestas por Trump

Karony y Smith se declararon inocentes de todos los cargos y solicitaron su liberación el año pasado. En febrero de 2024, Karony fue liberado bajo una fianza de 3 millones de dólares mientras esperaba el juicio. El 5 de febrero, presentó una moción ante un Tribunal de Distrito de EE. UU. solicitando que su proceso judicial se aplazara hasta abril de 2025. Karony argumentó que los cambios de política bajo la presidenciadent Trump podrían llevar a la desestimación de algunos de sus cargos.

El equipo legal de Karony y Smith citó la orden ejecutiva de Trump del 23 de enero y las declaraciones de la comisionada de la SEC, Hester Peirce, a principios de este mes. La comisionada de la SEC, Hester Peirce, afirmó que la agencia podría considerar desestimar algunos casos relacionados con criptomonedas. 

Según los abogados, dado el cronograma actual del caso, las partes podrían enterarse de que el Departamento de Justicia ya no considera activos digitales como los valores de Safemoon días después de que comience el juicio.   

La Fiscalía de los Estados Unidos presentó una respuesta a la solicitud de Karony, alegando que la moción solo señalaba políticas regulatorias aún inexistentes. John Durham añadió que los cargos de conspiración por lavado de dinero y fraude se mantendrían incluso si la administración Trump revocara su postura contra los valores. 

Según el abogado, los cargos adicionales no cuestionaron si Safemoon constituía un valor. Añadió que los hipotéticos cambios de política no eran relevantes para el caso. El juez Eric Komitee aún no ha emitido su decisión sobre la solicitud. 

Trump reveló que planeaba nominar a Joseph Mocella Jr. para asumir la Fiscalía Federal de EDNY tras la salida de Carolyn Pokorny. Según se informa, el nuevo nombramiento genera incertidumbre en el futuro de los casos relacionados con criptomonedas, ya que se desconoce la postura del nuevo candidato.