- El jueves, el director tecnológico de Safemoon, Thomas Smith, se declaró culpable de dos cargos de fraude.
- El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores presentaron cargos contra el CEO, el CTO y el creador de Safemoon, Kyle Nagy.
- La fiscalía y la SEC afirmaron que el trío desvió aproximadamente 200 millones de dólares de Safemoon.
El Director de Tecnología de Safemoon, Thomas Smith, se declaró culpable de cargos de fraude en un caso de $200 millones. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó varios cargos contra el CTO, el CEO de Safemoon y Kyle Magy, un creador.
El CTO de Safemoon, Thomas Smith, se declaró culpable de conspiración para fraude por cable y lavado de dinero. En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia y la Comisión de Intercambio de Valores de EE. UU. presentaron cargos contra tres funcionarios de Safemoon.
El CTO de Safemoon revoca su declaración de no culpable en dos cargos de fraude
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. alegó El CEO de Safemoon, Braden John Karony, el CTO Thomas Smith y el Creador Kyle Nagy participaron en una conspiración de fraude por cable. El regulador acusó al trío de usar el token Safemoon para perpetuar un esquema fraudulento. También mencionó que los funcionarios emitieron un valor de activo criptográfico no registrado y prometieron llevar el precio del token «a la luna».
3 años atrás expusimos el fraude de SAFEMOON.
Le dijeron a su comunidad que era solo «FUD».
Hoy su CTO Thomas Smith se declaró culpable. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 14 de febrero 20, 2025
La SEC de EE. UU. señaló que en lugar de entregar ganancias a los inversores, desviaron las ganancias para sí mismos, borrando miles de millones en capitalización de mercado. El regulador agregó que los funcionarios retiraron más de $200 millones del proyecto y malversaron los fondos para beneficio personal.
David Hirsch, Jefe de la Unidad de Activos Criptográficos y Ciberseguridad (CACU) de la División de Aplicación de la SEC, declaró que las finanzas descentralizadas prometen transparencia y resultados predecibles. Agregó que las ofertas no registradas no ofrecían las divulgaciones y la responsabilidad requeridas por la ley. Hirsch agregó que estafadores como Nagy explotaron las vulnerabilidades del ecosistema para enriquecerse a expensas de los inversores.
La SEC se quejó de que, al comercializar el token Safemoon, la empresa aseguró a los inversores que sus fondos estaban seguros y bloqueados y no podían ser retirados. Agregó que los fondos estaban asegurados en el pool de liquidez de Safemoon, que proporcionaba liquidez para permitir el comercio del activo.
El regulador alegó que una gran parte del pool de liquidez fue desbloqueada. Agregó que esto llevó a la malversación de fondos de los inversores. La SEC también reveló que los acusados usaron el dinero para comprar autos McClaren y otros artículos de lujo.
Los fiscales afirmaron que el token Safemoon tenía una capitalización de mercado de $8 mil millones antes de caer a aproximadamente $4 mil millones el 20 de abril de 2021. El CTO y Karony fueron arrestados poco después de la queja, mientras que Nagy supuestamente huyó a Rusia.
Karony solicita al tribunal que adelante el juicio antes de las políticas pro-cripto propuestas por Trump
Karony y Smith se declararon no culpables de todos los cargos y solicitaron su liberación el año pasado. En febrero de 2024, Karony fue liberado bajo una fianza de $3 millones mientras esperaba el juicio. El 5 de febrero, presentó una moción ante un Tribunal de Distrito de EE. UU., solicitando que sus procedimientos legales se retrasaran hasta abril de 2025. Karony argumentó que los cambios de política bajo el presidente Trump podrían llevar al desestimación de algunos de sus cargos.
El equipo legal de Karony y Smith citó la orden ejecutiva del 20 de enero de Trump 23 y las declaraciones de la comisionada de la SEC, Hester Peirce, a principios de este mes. La comisionada de la SEC, Hester Pierce, dijo que la agencia podría considerar de hecho desestimar algunos casos de criptomonedas.
Según los abogados, dado el horario actual del caso, las partes pueden descubrir que el Departamento de Justicia ya no considera que los activos digitales como Safemoon sean valores días después de que comience el juicio.
La oficina del Fiscal de EE. UU. presentó una respuesta a la solicitud de Karony, diciendo que la moción solo señalaba políticas regulatorias que aún no existían. John Durham agregó que los cargos de conspiración para lavado de dinero y fraude permanecerían incluso si la administración de Trump revirtiera su postura contra los valores.
Según el abogado, los cargos adicionales no cuestionaban si Safemoon era un valor. Agregó que los cambios de política hipotéticos no eran relevantes para el caso. El juez Eric Komitee aún no ha tomado una decisión sobre la solicitud.
Trump reveló que planeaba nominar a Joseph Mocella Jr. para asumir la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (EDNY) después de la partida de Carolyn Pokorny. Se informa que el nuevo nombramiento deja incierto el futuro de los casos relacionados con criptomonedas, ya que se desconoce la postura del nuevo nominado.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
