Le directeur technique de Safemoon plaide coupable d'accusations de fraude en cryptomonnaie

Le directeur technique de Safemoon, Thomas Smith, a plaidé coupable de fraude dans une affaire portant sur 200 millions de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a déposé plusieurs accusations contre le directeur technique, le PDG de Safemoon et Kyle Magy, un des créateurs de l'entreprise. 

Le directeur technique de Safemoon, Thomas Smith, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchiment d'argent. En novembre 2023, le département de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont porté plainte contre trois responsables de Safemoon. 

Le directeur technique de Safemoon revient sur son plaidoyer de non-culpabilité dans deux accusations de fraude. 

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a accusé Braden John Karony, PDG de Safemoon, Thomas Smith, directeur technique, et Kyle Nagy, créateur de la plateforme, d'avoir participé à une escroquerie par virement bancaire. L'autorité de régulation les accuse d'avoir utilisé le jeton Safemoon pour perpétrer une fraude. Elle a également indiqué que ces responsables avaient émis un titre financier cryptographique non enregistré et promis de faire exploser le prix du jeton.

Il y a 3 ans, nous avons révélé la fraude de SAFEMOON.
Ils ont prétendu auprès de leur communauté qu'il s'agissait de simples rumeurs.
Aujourd'hui, leur directeur technique, Thomas Smith, a plaidé coupable. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 20 février 2025

La SEC américaine a constaté qu'au lieu de redistribuer les profits aux investisseurs, ils les avaient détournés à leur profit, anéantissant ainsi des milliards de dollars de capitalisation boursière. L'autorité de régulation a ajouté que les responsables avaient retiré plus de 200 millions de dollars du projet et s'étaient approprié ces fonds à des fins personnelles. 

David Hirsch, chef de l'unité Crypto Assets and Cyber ​​(CACU) de la division Enforcement de la SEC, a déclaré que la finance décentralisée promet transparence et résultats prévisibles. Il a ajouté que les offres non enregistrées ne respectaient pas les obligations légales de transparence et de responsabilité. Hirsch a également indiqué que des escrocs comme Nagy exploitaient les failles de l'écosystème pour s'enrichir aux dépens des investisseurs.

La SEC a déploré que, lors de la commercialisation du jeton Safemoon, la société ait assuré aux investisseurs que leurs fonds étaient bloqués en toute sécurité et ne pouvaient être retirés. Elle a ajouté que les fonds étaient sécurisés dans le pool de liquidités de Safemoon, qui fournissait la liquidité nécessaire aux échanges de cet actif. 

L'autorité de régulation a affirmé qu'une part importante des liquidités avait été débloquée. Elle a ajouté que cela avait entraîné le détournement de fonds d'investisseurs. La SEC a également révélé que l'accusé avait utilisé cet argent pour acheter des voitures McLaren et d'autres articles de luxe. 

Les procureurs ont affirmé que le jeton Safemoon avait une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars avant de chuter à environ 4 milliards de dollars le 20 avril 2021. Le directeur technique et Karony ont été arrêtés peu après le dépôt de la plainte, tandis que Nagy se serait enfui en Russie.  

Karony demande au tribunal d'avancer le procès avant la mise en œuvre des politiques pro-crypto proposées par Trump.

Karony et Smith ont plaidé non coupables de tous les chefs d'accusation et ont demandé leur libération l'année dernière. En février 2024, Karony a été libéré sous caution de 3 millions de dollars dans l'attente de son procès. Le 5 février, il a déposé une requête auprès d'un tribunal de district américain, demandant le report de la procédure judiciaire jusqu'en avril 2025. Karony a fait valoir que les changements de politique mis en œuvre sous la présidencedent Trump pourraient entraîner l'abandon de certaines charges retenues contre lui.

L'équipe juridique de Karony et Smith a cité le décret présidentiel de Trump du 23 janvier et les déclarations de la commissaire de la SEC, Hester Peirce, faites plus tôt ce mois-ci. Cette dernière a indiqué que la SEC pourrait envisager de classer sans suite certaines affaires liées aux cryptomonnaies. 

Selon les avocats, compte tenu du calendrier actuel de l'affaire, les parties pourraient apprendre que le ministère de la Justice ne prend plus en compte les actifs numériques tels que les titres Safemoon quelques jours après le début du procès.   

Le bureau du procureur fédéral a déposé une réponse à la requête de Karony, indiquant que celle-ci ne faisait référence qu'à des politiques réglementaires inexistantes. John Durham a ajouté que les accusations de blanchiment d'argent et de complot en vue de fraude seraient maintenues même si l'administration Trump revenait sur sa position concernant les valeurs mobilières. 

Selon l'avocat, les chefs d'accusation supplémentaires ne remettaient pas en cause la qualification de Safemoon en tant que valeur mobilière. Il a ajouté que d'hypothétiques changements de politique n'étaient pas pertinents pour l'affaire. Le juge Eric Komitee n'a pas encore statué sur la requête. 

Trump a révélé son intention de nommer Joseph Mocella Jr. à la tête du bureau du procureur fédéral du district est de New York (EDNY) après le départ de Carolyn Pokorny. Cette nomination rendrait incertain l'avenir des affaires liées aux cryptomonnaies, la position du nouveau procureur étant encore inconnue.