Le CTO de Safemoon plaide coupable aux accusations de fraude crypto

Le directeur technologique de Safemoon, Thomas Smith, a plaidé coupable aux accusations de fraude dans une affaire de 200 millions de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé plusieurs accusations contre le CTO, le PDG de Safemoon et Kyle Magy, un créateur. 

Le CTO de Safemoon, Thomas Smith, a plaidé coupable aux accusations de complot de fraude par télécommunications et de blanchiment d'argent. En novembre 2023, le Département de la Justice et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont déposé des accusations contre trois responsables de Safemoon. 

Le CTO de Safemoon annule son plea de non-culpabilité sur deux accusations de fraude 

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a allégué Le PDG de Safemoon, Braden John Karony, le CTO Thomas Smith et le créateur Kyle Nagy ont participé à un complot de fraude par télécommunications. Le régulateur a accusé le trio d'avoir utilisé le token Safemoon pour perpétrer un schéma frauduleux. Il a également mentionné que les responsables ont émis une valeur mobilière de crypto-actif non enregistrée et promis de faire monter le prix du token « vers la lune ».

3 ans plus tôt, nous avions exposé la fraude de SAFEMOON.
Ils ont dit à leur communauté que c'était juste de la « FUD ».
Aujourd'hui, leur CTO Thomas Smith a plaidé coupable. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) le 20 février, 2025

La SEC américaine a noté qu'au lieu de distribuer des profits aux investisseurs, ils ont détourné les profits à leur propre détriment, anéantissant des milliards de capitalisation boursière. Le régulateur a ajouté que les responsables ont retiré plus de 200 millions de dollars du projet et ont détourné les fonds à des fins personnelles. 

David Hirsch, chef de la Division des applications de la SEC, Unité des actifs numériques et de la cybersécurité (CACU), a déclaré que la finance décentralisée promet transparence et résultats prévisibles. Il a ajouté que les offres non enregistrées n'offraient pas les divulgations et la responsabilité requises par la loi. Hirsch a ajouté que des escrocs comme Nagy ont exploité les vulnérabilités de l'écosystème pour s'enrichir au détriment des investisseurs.

La SEC a fait valoir que lors de la commercialisation du token Safemoon, l'entreprise assurait aux investisseurs que leurs fonds étaient en toute sécurité et ne pouvaient pas être retirés. Elle a ajouté que les fonds étaient sécurisés dans le pool de liquidité de Safemoon, qui fournissait la liquidité nécessaire pour permettre le trading de l'actif. 

Le régulateur a allégué qu'une grande partie du pool de liquidité a été débloquée. Il a ajouté que cela a conduit à la détournement des fonds des investisseurs. La SEC a également divulgué que les accusés ont utilisé l'argent pour acheter des voitures McLaren et d'autres articles de luxe. 

Les procureurs ont affirmé que le token Safemoon avait une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars avant de chuter à environ 4 milliards de dollars le 20 avril 2021. Le CTO et Karony ont été arrêtés peu après la plainte, tandis que Nagy se serait enfui en Russie.  

Karony demande au tribunal de devancer le procès avant les politiques pro-crypto proposées par Trump

Karony et Smith ont plaidé non coupables à toutes les accusations et ont demandé leur libération l'année dernière. En février 2024, Karony a été libéré sous caution de 3 millions de dollars en attendant son procès. Le 5 février, il a déposé une motion devant un tribunal de district des États-Unis, demandant que ses procédures légales soient reportées à avril 2025. Karony a fait valoir que les changements de politique sous la présidence de Trump pourraient conduire au rejet de certaines de ses accusations.

L'équipe juridique de Karony et Smith a cité l'ordre exécutif du 23 janvier de Trump et les déclarations du commissaire de la SEC Hester Peirce plus tôt ce mois-ci. La commissaire de la SEC, Hester Pierce, a déclaré que l'agence pourrait effectivement envisager de rejeter certaines affaires liées aux cryptomonnaies. 

Selon les avocats, compte tenu de l'horaire actuel de l'affaire, les parties pourraient apprendre que le Département de la Justice ne considère plus les actifs numériques tels que Safemoon comme des valeurs mobilières quelques jours après le début du procès.   

Le bureau du procureur des États-Unis a déposé une réponse à la demande de Karony, affirmant que la motion ne pointait que vers des politiques réglementaires qui n'existaient pas encore. John Durham a ajouté que les accusations de complot de blanchiment d'argent et de fraude resteraient même si l'administration de Trump inversait sa position contre les valeurs mobilières. 

Selon l'avocat, les chefs d'accusation supplémentaires ne remettaient pas en question le fait que Safemoon était une valeur mobilière. Il a ajouté que les changements de politique hypothétiques n'étaient pas pertinents pour l'affaire. Le juge Eric Komitee n'a pas encore pris de décision sur la demande. 

Trump a révélé qu'il avait l'intention de nommer Joseph Mocella Jr. pour prendre la tête du bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York (EDNY) après le départ de Carolyn Pokorny. La nouvelle nomination rendrait incertain l'avenir des affaires liées aux cryptomonnaies, car la position du nouveau candidat est inconnue.