- В четверг главный технологический директор Safemoon Томас Смит признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве.
- Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявили обвинения генеральному директору, главному технологическому директору и создателю Safemoon Кайлу Наги.
- Обвинение и SEC утверждали, что эта троица вывела примерно 200 миллионов долларов из Safemoon.
Главный технологический директор Safemoon Томас Смит признал вину в обвинениях в мошенничестве по делу на сумму $200 миллионов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула ряд обвинений против CTO, генерального директора Safemoon и создателя Кайла Маги.
CTO Safemoon Томас Смит признал вину в сговоре с целью телекоммуникационного мошенничества и отмывания денег. В ноябре 2023 года Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинули обвинения против трех должностных лиц Safemoon.
CTO Safemoon отменяет свое показание о невиновности по двум обвинениям в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предположил Генеральный директор Safemoon Брэдден Джон Карони, CTO Томас Смит и создатель Кайл Наги участвовали в сговоре с целью телекоммуникационного мошенничества. Регулятор обвинил тройку в использовании токена Safemoon для осуществления мошеннической схемы. Также упоминалось, что должностные лица выпустили незарегистрированный крипто-актив в виде ценной бумаги и пообещали поднять цену токена «до луны».
3 лет назад мы раскрыли мошенничество SAFEMOON.
Они сказали своему сообществу, что это просто «FUD».
Сегодня их CTO Томас Смит признал вину. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) февраля 20, 2025
SEC США отметила, что вместо того, чтобы доставлять прибыль инвесторам, они присвоили прибыль себе, обнулив миллиарды рыночной капитализации. Регулятор добавил, что должностные лица вывели более $200 миллионов из проекта и присвоили средства в личных целях.
Дэвид Хирш, глава подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности (CACU), заявил, что децентрализованные финансы обещают прозрачность и предсказуемые результаты. Он добавил, что незарегистрированные предложения не обеспечивают раскрытия информации и подотчетности, требуемых законом. Хирш добавил, что мошенники, такие как Наги, эксплуатировали уязвимости в экосистеме, чтобы обогатиться за счет инвесторов.
SEC пожаловалась, что при маркетинге токена Safemoon компания заверяла инвесторов в том, что их средства надежно заблокированы и не могут быть выведены. Она добавила, что средства были защищены в пуле ликвидности Safemoon, который обеспечивал ликвидность для торговли активом.
Регулятор утверждал, что значительная часть пула ликвидности была разблокирована. Он добавил, что это привело к присвоению средств инвесторов. SEC также раскрыла, что обвиняемые использовали деньги для покупки автомобилей McClaren и других предметов роскоши.
Прокуроры утверждали, что токен Safemoon имел рыночную капитализацию в $8 миллиардов, прежде чем она рухнула до примерно $4 миллиардов 20 апреля 2021 года. CTO и Карони были арестованы вскоре после подачи жалобы, в то время как Наги, по сообщениям, бежал в Россию.
Карони просит суд перенести начало суда до предложенных Трампом про-крипто политик
Карони и Смит ранее отказались от вины по всем обвинениям и просили об их освобождении в прошлом году. В феврале 2024 года Карони был освобожден под залог в $3 миллиона в ожидании суда. 5 февраля он подал ходатайство в окружной суд США, прося отложить судебные разбирательства до апреля 2025 года. Карони утверждал, что изменения в политике при президенте Трампе могут привести к отклонению некоторых из его обвинений.
Юридическая команда Карони и Смит сослалась на исполнительный указ Трампа от 23 января и заявления комиссара SEC Хестер Пирс в начале этого месяца. Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что агентство может фактически рассмотреть вопрос о прекращении некоторых крипто-дел.
Согласно адвокатам, учитывая текущий график дела, стороны могут узнать, что Министерство юстиции больше не считает цифровые активы, такие как Safemoon, ценными бумагами, спустя несколько дней после начала суда.
Офис прокурора США подал ответ на заявление Карони, заявив, что ходатайство ссылается только на регуляторные политики, которых еще не существует. Джон Дарем добавил, что обвинения в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества останутся в силе, даже если администрация Трампа изменит свою позицию в отношении ценных бумаг.
Согласно адвокату, дополнительные пункты не ставят под вопрос, является ли Safemoon ценной бумагой. Он добавил, что гипотетические сдвиги в политике не имеют существенного значения для дела. Судья Эрик Комите еще не принял решения по этому запросу.
Трамп объявил, что планирует назначить Джозефа Мочеллу-младшего на пост прокурора США для Восточного округа Нью-Йорка (EDNY) после отставки Кэролин Покорны. Сообщается, что новая кандидатура делает будущее крипто-дел неопределенным, поскольку позиция нового номинанта неизвестна.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
