Технический директор Safemoon признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой

Технический директор Safemoon Томас Смит признал себя виновным в мошенничестве по делу на сумму 200 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила ряд обвинений техническому директору, генеральному директору Safemoon и создателю сервиса Кайлу Мэги. 

Технический директор Safemoon Томас Смит признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В ноябре 2023 года Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявили обвинения трём сотрудникам Safemoon. 

Технический директор Safemoon отменил свое непризнание вины по двум обвинениям в мошенничестве 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила генерального директора Safemoon Брейдена Джона Карони, технического директора Томаса Смита и создателя компании Кайла Наги в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Регулятор обвинил эту троицу в использовании токена Safemoon для осуществления мошеннической схемы. Он также упомянул, что должностные лица выпустили незарегистрированный криптоактив и пообещали взвинтить цену токена «до небес».

Три года назад мы разоблачили мошенничество SAFEMOON.
Они заявили своему сообществу, что это всего лишь «распространение дезинформации».
Сегодня их технический директор Томас Смит признал себя виновным. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 20 февраля 2025 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила, что вместо того, чтобы выплачивать прибыль инвесторам, они перенаправили её себе, что привело к потере миллиардов долларов рыночной капитализации. Регулятор добавил, что должностные лица вывели из проекта более 200 миллионов долларов и незаконно присвоили средства в личных целях. 

Дэвид Хирш, руководитель отдела криптоактивов и кибербезопасности (CACU) Управления по обеспечению соблюдения законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил, что децентрализованные финансы обещают прозрачность и предсказуемые результаты. Он добавил, что незарегистрированные предложения не обеспечивают раскрытия информации и подотчётности, требуемых законом. Хирш добавил, что мошенники, подобные Наги, используют уязвимости экосистемы для обогащения за счёт инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пожаловалась на то, что при продвижении токена Safemoon компания заверяла инвесторов, что их средства надёжно заблокированы и не могут быть выведены. Комиссия добавила, что средства были размещены в пуле ликвидности Safemoon, который обеспечивал ликвидность для торговли этим активом. 

Регулятор заявил, что значительная часть пула ликвидности была разблокирована. Он добавил, что это привело к незаконному присвоению средств инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также раскрыла, что обвиняемый использовал эти деньги для покупки автомобилей McClaren и других предметов роскоши. 

Прокуроры утверждали, что токена Safemoon составляла 8 миллиардов долларов, прежде чем 20 апреля 2021 года она упала примерно до 4 миллиардов долларов. Технический директор и Карони были арестованы вскоре после подачи жалобы, а Надь, как сообщается, бежал в Россию.  

Карони просит суд ускорить рассмотрение дела в преддверии предложенной Трампом политики поддержки криптовалют

Карони и Смит не признали себя виновными по всем пунктам обвинения и ходатайствовали об освобождении в прошлом году. В феврале 2024 года Карони был освобожден под залог в 3 миллиона долларов до суда. 5 февраля он подал ходатайство в Окружной суд США с просьбой отложить судебное разбирательство до апреля 2025 года. Карони утверждал, что изменения в политике при президентеdent могут привести к снятию некоторых из его обвинений.

Юридическая команда Карони и Смита сослалась на указ Трампа от 23 января и заявления комиссара SEC Хестер Пирс, сделанные ранее в этом месяце. Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что агентство может рассмотреть возможность прекращения некоторых дел, связанных с криптовалютами. 

По словам юристов, учитывая текущий график рассмотрения дела, стороны могут узнать о том, что Министерство юстиции больше не учитывает цифровые активы, такие как ценные бумаги Safemoon, через несколько дней после начала судебного разбирательства.   

Прокуратура США подала ответ на ходатайство Карони, заявив, что ходатайство лишь указывает на несуществующие регуляторные меры. Джон Дарем добавил, что обвинения в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества сохранятся, даже если администрация Трампа изменит свою позицию в отношении ценных бумаг. 

По словам адвоката, дополнительные пункты обвинения не ставили под сомнение, являлась ли компания Safemoon ценной бумагой. Он добавил, что гипотетические изменения в политике не имеют существенного значения для дела. Судья Эрик Комитети ещё не вынес решение по этому запросу. 

Трамп сообщил, что планирует выдвинуть Джозефа Мочеллу-младшего на пост прокурора США в EDNY после ухода Кэролин Покорни. Сообщается, что новое назначение делает будущее дел, связанных с криптовалютами, неопределённым, поскольку позиция нового кандидата неизвестна.