O diretor de tecnologia da Safemoon se declara culpado de acusações de fraude com criptomoedas

O diretor de tecnologia da Safemoon, Thomas Smith, se declarou culpado de acusações de fraude em um caso de US$ 200 milhões. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou diversas acusações contra o diretor de tecnologia, o CEO da Safemoon e Kyle Magy, um dos criadores do produto. 

O diretor de tecnologia da Safemoon, Thomas Smith, declarou-se culpado de conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Em novembro de 2023, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentaram acusações contra três executivos da Safemoon. 

O diretor de tecnologia da Safemoon reverte sua declaração de inocência em duas acusações de fraude 

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que o CEO da Safemoon, Braden John Karony, o CTO Thomas Smith e o criador Kyle Nagy participaram de uma conspiração de fraude eletrônica. O órgão regulador acusou o trio de usar o token Safemoon para perpetrar um esquema fraudulento. Mencionou ainda que os executivos lançaram um ativo criptográfico não registrado e prometeram levar o preço do token "à lua".

Há 3 anos, expusemos a fraude da SAFEMOON.
Eles disseram à sua comunidade que era apenas "FUD" (desinformação, medo e incerteza).
Hoje, o diretor de tecnologia (CTO) deles, Thomas Smith, se declarou culpado. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 20 de fevereiro de 2025

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) observou que, em vez de distribuir os lucros aos investidores, eles desviaram os lucros para si mesmos, eliminando bilhões em capitalização de mercado. O órgão regulador acrescentou que os executivos retiraram mais de US$ 200 milhões do projeto e se apropriaram indevidamente dos fundos para ganho pessoal. 

David Hirsch, chefe da Unidade de Criptoativos e Crimes Cibernéticos (CACU) da Divisão de Fiscalização da SEC, afirmou que as finanças descentralizadas prometem transparência e resultados previsíveis. Ele acrescentou que as ofertas não registradas não oferecem as divulgações e a responsabilidade exigidas por lei. Hirsch ainda afirmou que golpistas como Nagy exploraram as vulnerabilidades do ecossistema para se enriquecerem às custas dos investidores.

A SEC reclamou que, ao comercializar o token Safemoon, a empresa garantiu aos investidores que seus fundos estavam bloqueados com segurança e não poderiam ser sacados. Acrescentou que os fundos estavam protegidos no pool de liquidez da Safemoon, que fornecia liquidez para viabilizar a negociação do ativo. 

O órgão regulador alegou que uma grande parte do fundo de liquidez foi desbloqueada. Acrescentou que isso levou ao desvio de fundos de investidores. A SEC também revelou que o acusado usou o dinheiro para comprar carros McLaren e outros itens de luxo. 

Os promotores alegaram que o token Safemoon tinha um valor de mercado de US$ 8 bilhões antes de despencar para aproximadamente US$ 4 bilhões em 20 de abril de 2021. O diretor de tecnologia (CTO) e Karony foram presos logo após a denúncia, enquanto Nagy teria fugido para a Rússia.  

Karony pede ao tribunal que adie o julgamento antes da implementação das políticas pró-criptomoedas propostas por Trump

Karony e Smith se declararam inocentes de todas as acusações e solicitaram sua libertação no ano passado. Em fevereiro de 2024, Karony foi libertado sob fiança de US$ 3 milhões enquanto aguardava o julgamento. Em 5 de fevereiro, ele entrou com um pedido perante um Tribunal Distrital dos EUA, solicitando que seu processo judicial fosse adiado até abril de 2025. Karony argumentou que as mudanças nas políticas sob o governo do presidentedent poderiam levar ao arquivamento de algumas das acusações contra ele.

A equipe jurídica de Karony e Smith citou a ordem executiva de Trump de 23 de janeiro e as declarações da comissária da SEC, Hester Peirce, no início deste mês. A comissária da SEC, Hester Peirce, afirmou que a agência poderia, de fato, considerar o arquivamento de alguns casos envolvendo criptomoedas. 

Segundo os advogados, dado o cronograma atual do caso, as partes podem descobrir que o Departamento de Justiça deixou de considerar ativos digitais, como os títulos da Safemoon, dias após o início do julgamento.   

O gabinete do Procurador dos EUA apresentou uma resposta à petição de Karony, afirmando que a moção apenas apontava para políticas regulatórias que ainda não existiam. John Durham acrescentou que as acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para fraude permaneceriam mesmo se o governo Trump revertesse sua posição contra os valores mobiliários. 

Segundo o advogado, as acusações adicionais não questionavam se a Safemoon era um valor mobiliário. Ele acrescentou que mudanças hipotéticas nas políticas não eram relevantes para o caso. O juiz Eric Komitee ainda não se pronunciou sobre o pedido. 

Trump revelou que planeja nomear Joseph Mocella Jr. para assumir o cargo de Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York após a saída de Carolyn Pokorny. A nova nomeação, segundo relatos, torna o futuro dos casos relacionados a criptomoedas incerto, já que a posição do novo indicado é desconhecida.