CTO da Safemoon se declara culpado de acusações de fraude em criptomoedas

O Chief Technology Officer (CTO) da Safemoon, Thomas Smith, declarou-se culpado de acusações de fraude em um caso de $200 milhões. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou várias acusações contra o CTO, o CEO da Safemoon e Kyle Magy, um criador. 

O CTO da Safemoon, Thomas Smith, declarou-se culpado de conspiração para fraude por correspondência e lavagem de dinheiro. Em novembro de 2023, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentaram acusações contra três funcionários da Safemoon. 

CTO da Safemoon reverte sua declaração de não culpado em duas acusações de fraude 

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos alegou O CEO da Safemoon, Braden John Karony, o CTO Thomas Smith e o criador Kyle Nagy participaram de uma conspiração de fraude por correspondência. O regulador acusou o trio de usar o token Safemoon para perpetuar um esquema fraudulento. Ele também mencionou que os funcionários lançaram um ativo de segurança criptográfico não registrado e prometeram levar o preço do token “às luas”.

3 anos atrás expusemos a fraude da SAFEMOON.
Eles disseram à sua comunidade que era apenas "FUD".
Hoje, seu CTO Thomas Smith declarou-se culpado. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 1º de 20, 2025

A SEC dos EUA observou que, em vez de entregar lucros aos investidores, eles desviaram os lucros para si mesmos, eliminando bilhões em capitalização de mercado. O regulador acrescentou que os funcionários retiraram mais de $200 milhões do projeto e desviaram os fundos para ganho pessoal. 

David Hirsch, Chefe da Divisão de Aplicação da Lei da SEC, Unidade de Ativos Cripto e Cibernética (CACU), afirmou que as finanças descentralizadas prometem transparência e resultados previsíveis. Ele acrescentou que as ofertas não registradas não ofereciam as divulgações e responsabilidades exigidas por lei. Hirsch acrescentou que golpistas como Nagy exploraram as vulnerabilidades do ecossistema para enriquecer às custas dos investidores.

A SEC reclamou que, ao comercializar o token Safemoon, a empresa garantiu aos investidores que seus fundos estavam seguros e bloqueados e não poderiam ser retirados. Ela acrescentou que os fundos estavam protegidos na pool de liquidez da Safemoon, que fornecia liquidez para permitir o comércio do ativo. 

O regulador alegou que uma grande parte da pool de liquidez foi desbloqueada. Ela acrescentou que isso levou ao desvio de fundos dos investidores. A SEC também divulgou que os acusados usaram o dinheiro para comprar carros McClaren e outros itens de luxo. 

Os promotores afirmaram que o token Safemoon tinha uma capitalização de mercado de $8 bilhões antes de despencar para aproximadamente $4 bilhões em 20 de abril de 2021. O CTO e Karony foram presos logo após a queixa, enquanto Nagy supostamente fugiu para a Rússia.  

Karony pede ao tribunal para adiar o julgamento antes das políticas pró-cripto propostas por Trump

Karony e Smith declararam-se não culpados de todas as acusações e pediram sua libertação no ano passado. Em fevereiro de 2024, Karony foi libertado sob fiança de $3 milhões enquanto aguardava julgamento. Em 5 de fevereiro, ele apresentou um pedido perante um Tribunal Distrital dos EUA, solicitando que seus processos legais fossem adiados até abril de 2025. Karony argumentou que as mudanças de política sob o presidente Trump poderiam levar ao arquivamento de algumas de suas acusações.

A equipe jurídica de Karony e Smith citou a ordem executiva de Trump de 1º de 23 e as declarações do comissário da SEC Hester Peirce no início deste mês. A comissária da SEC, Hester Pierce, disse que a agência poderia realmente considerar o arquivamento de alguns casos de criptomoedas. 

De acordo com os advogados, dada a programação atual do caso, as partes podem descobrir que o Departamento de Justiça já não considera ativos digitais como o Safemoon como valores mobiliários dias após o início do julgamento.   

O escritório do Procurador dos EUA apresentou uma resposta ao pedido de Karony, dizendo que o pedido apontava apenas para políticas regulatórias que ainda não existiam. John Durham acrescentou que as acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para fraude permaneceriam mesmo que a administração de Trump revertera sua posição contra valores mobiliários. 

De acordo com o advogado, as acusações adicionais não questionavam se o Safemoon era um valor mobiliário. Ele acrescentou que mudanças hipotéticas de política não eram materiais para o caso. O juiz Eric Komitee ainda não tomou sua decisão sobre o pedido. 

Trump revelou que planejava nomear Joseph Mocella Jr. para assumir o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Oriental de Nova York (EDNY) após a saída de Carolyn Pokorny. A nova nomeação, segundo relatos, torna o futuro dos casos relacionados a criptomoedas incerto, pois a posição do novo nomeado é desconhecida.