SafemoonのCTOが仮想通貨詐欺の罪で有罪を認める

セーフムーンの最高技術責任者（CTO）であるトーマス・スミス氏は、2億ドルの詐欺事件で有罪を認めました。米国証券取引委員会は、CTO、セーフムーンのCEO、そしてクリエイターのカイル・マギー氏に対して複数の訴追を行いました。 

セーフムーンのCTO、トーマス・スミス氏は、電信詐欺共謀罪とマネーロンダリング罪で有罪を認めました。2023年11月、司法省と米国証券取引委員会はセーフムーンの役員3名を訴追しました。 

セーフムーンCTO、2件の詐欺容疑で無罪答弁を撤回 

米国証券取引委員会（SEC）は、 告発 した。SECは、この3人がSafemoonトークンを利用して詐欺行為を行ったと非難している。また、未登録の暗号資産証券を発行し、トークンの価格を「月まで」引き上げると約束したことも指摘している。

3年前、私たちはSAFEMOONの詐欺を暴露しました。
彼らはコミュニティに対し、それは単なる「FUD（恐怖、不確実性、疑念）」だと説明しました
。本日、彼らのCTOであるトーマス・スミスが有罪を認めました。pic.twitter.com /MgUK6R0FcC

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 2025年2月20日

米国証券取引委員会（SEC）は、当局が投資家に利益を還元する代わりに、その利益を自ら流用し、時価総額数十億ドルを失わせたと指摘した。SECはさらに、当局がプロジェクトから2億ドル以上を引き出し、私腹を肥やすために資金を不正流用したと付け加えた。 

SEC執行部門暗号資産・サイバーユニット（CACU）の責任者であるデビッド・ハーシュ氏は、分散型金融（DIF）は透明性と予測可能な結果を​​約束すると述べた。また、未登録の取引所では、法律で義務付けられている情報開示と説明責任が果たされていないと付け加えた。さらに、ナギー氏のような詐欺師は、エコシステムの脆弱性を悪用し、投資家を犠牲にして私腹を肥やしていると付け加えた。

SECは、セーフムーントークンの販売促進において、同社が投資家に対し、資金は安全にロックされており、引き出すことはできないと保証していたことに異議を唱えた。SECは、資金はセーフムーンの流動性プールに保管されており、資産の取引を可能にする流動性を提供していたと付け加えた。 

規制当局は、流動性プールの大部分がロック解除されたと主張し、これが投資家資金の不正流用につながったと付け加えた。SECはまた、被告人がその資金をマクラーレンの車やその他の高級品の購入に使用したことも明らかにした。 

検察官は、 セーフムーントークンの 時価総額は2021年4月20日に約40億ドルまで急落する前は80億ドルだったと主張した。CTOとカロニーは告訴直後に逮捕され、ナジはロシアに逃亡したと報じられている。  

カロニー氏は、トランプ大統領の仮想通貨推進政策の提案に先立ち、裁判所に裁判の延期を要請した。

カロニー氏とスミス氏は全ての容疑について無罪を主張し、昨年釈放を求めた。2024年2月、カロニー氏は裁判を待つ間、300万ドルの保釈金で釈放された。 2月5日、彼は米国地方裁判所に申し立てを行い、法的手続きを2025年4月まで延期するよう求めた。カロニー氏は、dent により、一部の容疑が取り下げられる可能性があると主張した。

カロニー氏とスミス氏の弁護団は、 トランプ大統領が1月23日に出した大統領令 と、今月初めにSEC（証券取引委員会）のヘスター・ピアース委員が述べた発言を根拠とした。SECのヘスター・ピアース委員は、同委員会が仮想通貨関連の訴訟の一部を却下することも検討する可能性があると述べていた。 

弁護士らによると、この裁判の現在のスケジュールを考えると、裁判開始から数日後には司法省がセーフムーン証券などのデジタル資産をもはや考慮していないことを当事者らは知ることになるかもしれない。   

米国連邦検事局はカロニー氏の申し立てに対し、同氏の申し立ては未だ存在しない規制政策を指摘しているに過ぎないと反論した。ジョン・ダーラム氏は、トランプ政権が証券取引に対する姿勢を転換したとしても、マネーロンダリングと詐欺共謀の容疑は残るだろうと付け加えた。 

弁護士によると、追加の訴因はセーフムーンが証券に該当するかどうかを問うものではないという。また、仮定上の政策変更は本件にとって重要ではないとも付け加えた。エリック・コミティー判事は、この請求についてまだ判断を下していない。 

トランプ大統領は、キャロリン・ポコルニー氏の辞任後、ジョセフ・モセラ・ジュニア氏をニューヨーク市検事局の連邦検事局長に指名する計画を明らかにした。報道によると、新指名者の立場が不明なため、暗号資産関連事件の将来は不透明になっている。