- 목요일, 세이프문(Safemoon)의 최고기술책임자(CTO)인 토마스 스미스는 두 건의 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
- 미국 법무부와 증권거래위원회는 세이프문(Safemoon)의 CEO, CTO 겸 창립자인 카일 나지(Kyle Nagy)를 기소했습니다.
- 검찰과 증권거래위원회(SEC)는 이 세 사람이 세이프문에서 약 2억 달러를 횡령했다고 주장했습니다.
Safemoon의 최고기술책임자(CTO)인 토마스 스미스는 2억 달러 규모의 사기 사건에 대해 유죄를 인정했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 CTO인 스미스와 Safemoon의 최고경영자(CEO), 그리고 개발자인 카일 매기를 상대로 여러 건의 혐의를 제기했습니다.
세이프문(Safemoon)의 최고기술책임자(CTO)인 토마스 스미스는 송금 사기 공모 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 2023년 11월, 미국 법무부와 증권거래위원회는 세이프문 임원 3명을 기소했습니다.
Safemoon CTO가 두 건의 사기 혐의에 대한 무죄 주장을 철회했습니다
미국 증권거래위원회(SEC)는 주장했습니다 . SEC는 이들이 세이프문 토큰을 이용해 사기 행각을 벌였다고 비난했습니다. 또한, 이들이 미등록 암호화 자산을 발행하고 토큰 가격을 "급등시키겠다"고 약속했다고 지적했습니다.
3년 전, 우리는 SAFEMOON의 사기 행각을 폭로했습니다.
그들은 커뮤니티에 그것이 단지 "허위 정보 유포"일 뿐이라고 말했습니다.
오늘, 그들의 CTO인 토마스 스미스가 유죄를 인정했습니다. pic.twitter.com/MgUK6R0FcC— 코피질라 (@coffeebreak_YT) 2025년 2월 20일
미국 증권거래위원회(SEC)는 이들이 투자자들에게 수익을 배분하는 대신, 수익을 빼돌려 수십억 달러의 시가총액을 날려버렸다고 지적했습니다. SEC는 또한 관계자들이 프로젝트에서 2억 달러 이상을 빼돌려 개인적인 이익을 위해 유용했다고 덧붙였습니다.
미국 증권거래위원회(SEC) 집행부 암호화자산 및 사이버범죄수사팀(CACU)의 데이비드 허쉬 팀장은 탈중앙화 금융(DFI)이 투명성과 예측 가능한 결과를 약속한다고 밝혔습니다. 그는 미등록 상품들은 법이 요구하는 정보 공개와 책임성을 제공하지 않는다고 덧붙였습니다. 허쉬 팀장은 나지(Nagy)와 같은 사기꾼들이 이러한 생태계의 취약점을 악용하여 투자자들을 희생양 삼아 사리사욕을 채웠다고 지적했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 세이프문 토큰을 홍보할 당시 회사가 투자자들에게 자금이 안전하게 예치되어 인출할 수 없다고 장담했다고 지적했습니다. 또한 자금이 세이프문의 유동성 풀에 안전하게 보관되어 자산 거래를 위한 유동성을 제공한다고 덧붙였습니다.
규제 당국은 유동성 풀의 상당 부분이 해제되었다고 주장하며, 이로 인해 투자자 자금이 횡령되었다고 덧붙였습니다. SEC는 또한 피고인이 해당 자금을 맥라렌 자동차와 기타 사치품을 구매하는 데 사용했다고 밝혔습니다.
검찰은 세이프문 토큰의 시가총액이 2021년 4월 20일 약 40억 달러로 폭락하기 전까지 80억 달러에 달했다고 주장했습니다. 최고기술책임자(CTO)와 카로니는 고소장 제출 직후 체포되었고, 나기는 러시아로 도피한 것으로 알려졌습니다.
카로니는 트럼프가 제안한 친암호화폐 정책 시행 전에 재판을 진행해 줄 것을 법원에 요청했다
카로니와 스미스는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하며 지난해 석방을 요청했습니다. 2024년 2월, 카로니는 재판을 기다리는 동안 300만 달러의 보석금을 내고 석방되었습니다. 2월 5일, 그는 미국 연방 지방법원에 소송 절차를 2025년 4월까지 연기해 달라는 신청서를 제출했습니다. 카로니는 트럼프 대통령dent 일부 혐의가 기각될 수 있다고 주장했습니다.
카로니와 스미스의 법률팀은 트럼프 대통령의 1월 23일 행정명령 과 헤스터 피어스 SEC 위원장의 이달 초 발언을 근거로 들었습니다. 피어스 SEC 위원장은 SEC가 일부 암호화폐 관련 사건을 기각하는 방안을 검토할 수 있다고 밝혔습니다.
변호사들에 따르면, 현재 재판 일정으로 볼 때, 법무부가 세이프문 증권과 같은 디지털 자산을 더 이상 고려하지 않는다는 사실은 재판이 시작된 지 며칠 후에나 알 수 있을 것이라고 합니다.
미 연방 검찰청은 카로니의 신청에 대한 답변서를 제출하며, 해당 신청은 아직 존재하지 않는 규제 정책만을 지적하고 있다고 밝혔습니다. 존 더럼 검사는 트럼프 행정부가 증권에 대한 입장을 바꾸더라도 자금 세탁 및 사기 공모 혐의는 그대로 유지될 것이라고 덧붙였습니다.
변호사에 따르면, 추가된 혐의들은 세이프문이 보안업체인지 여부에 대해서는 문제를 제기하지 않았습니다. 그는 또한 가상의 정책 변경은 사건의 핵심 쟁점이 아니라고 덧붙였습니다. 에릭 코미티 판사는 아직 이 요청에 대한 결정을 내리지 않았습니다.
트럼프 대통령은 캐롤린 포코르니 검사장의 사임 후임으로 조셉 모첼라 주니어를 뉴욕 동부지방법원 검사장으로 지명할 계획이라고 밝혔습니다. 새 지명자의 입장이 불분명하기 때문에 이번 임명으로 암호화폐 관련 사건의 향후 처리 방향이 불투명해졌다는 보도가 나오고 있습니다.
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콜린스 J. 오코스
콜린스 오코스는 암호화폐 및 기술 분야를 8년간 취재해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인재무분석사(CFA) 자격증을 보유하고 있으며, 보험계리matic학위도 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer와 CoinRabbit에서 작가 및 편집자로 근무했습니다.
