La Russia ha bisogno della regolamentazione delle criptovalute per combattere le frodi, dicono i funzionari

La Russia non sarà in grado di combattere le frodi senza regolamentare in modo completo il suo spazio cripto, hanno concluso i responsabili aziendali e governativi di Mosca.

Le dichiarazioni arrivano nel mezzo degli sforzi legislativi per raggiungere questo obiettivo, che hanno portato a un nuovo disegno di legge che sarà esaminato in parlamento la prossima primavera.

Gli scambi di criptovalute russi devono essere legalizzati, insiste un legislatore

Le autorità devono sviluppare regole che consentano il funzionamento legale degli scambi di criptovalute nazionali, secondo Anton Gorelkin, primo vice presidente del Comitato per la Tecnologia dell'Informazione e le Comunicazioni alla Duma di Stato, la camera bassa del legislatore russo.

Si è rivolto a Telegram mercoledì per esporre la sua tesi, sottolineando che gli schemi fraudolenti stanno ora utilizzando l'infrastruttura di scambio di monete estere per riciclare i proventi delle loro attività in Russia, il che rende difficile indagare su tali crimini.

Ha citato casi di truffatori che utilizzano scambi di criptovalute bielorussi per truffare i cittadini russi, generando milioni di dollari di fatturato nel paese vicino.

Dal punto di vista legale, i crimini sono quindi commessi in Bielorussia, il che complica significativamente le cose per le agenzie di applicazione della legge russe che stanno cercando di identificare i responsabili.

Citato dall'agenzia di notizie Interfax, Gorelkin ha dichiarato nel suo post:

"È proprio per questo che è necessario regolamentare gli scambi di criptovalute e creare condizioni per il loro funzionamento legale in Russia."

Ha anche ricordato che il nuovo concetto normativo, un estratto del quale è stato rilasciato recentemente dalla Banca Centrale della Russia, prevede un limite annuale di 300.000 rubli (3.800 dollari) per gli acquisti di asset digitali da parte di investitori non qualificati.

"Poiché le vittime di tali schemi hanno tipicamente una comprensione piuttosto superficiale del mercato delle criptovalute, questa soglia aiuterà a mitigare i danni causati dai truffatori", ha spiegato il legislatore.

Sberbank chiede un quadro legale adeguato per le criptovalute

Nel frattempo, la più grande banca della Russia si è unita alle richieste di introdurre regole cripto adeguate. È impossibile combattere efficacemente le frodi senza una regolamentazione completa di questo spazio, ha avvertito un rappresentante di alto rango dell'istituzione.

Secondo Stanislav Kuznetsov, vice presidente del Consiglio di Gestione di Sberbank, le criptovalute sono sempre più utilizzate dai criminali come strumento per convertire e prelevare fondi rubati.

L'assenza di una legislazione chiara limita le azioni contro questi crimini ad affrontare meramente le conseguenze piuttosto che le cause, ha osservato questa settimana.

In un'intervista all'agenzia di notizie RIA Novosti, citata anche da Gazeta.ru, il dirigente del gigante a maggioranza statale ha insistito:

"Per combattere gli schemi illegali, è necessario creare un quadro legale moderno e un sistema di standard e regole trasparenti per i partecipanti al settore delle criptovalute."

Kuznetsov ha sottolineato che gli scambi di criptovalute e altre piattaforme dovrebbero essere coinvolti negli sforzi per prevenire il trading attraverso money mules, partecipando anche allo scambio di dati all'interno del sistema informativo nazionale "Antifraud".

Il funzionario di Sberbank ha evidenziato che senza la regolamentazione del mercato delle criptovalute, è impossibile bloccare i canali di prelievo per i fondi rubati, il che si traduce in misure meno efficaci per fermare le frodi.

Ha fatto riferimento all'esperienza della Bielorussia in questo settore, notando che le transazioni di criptovalute nella giurisdizione dell'alleato più stretto della Russia sono consentite solo attraverso piattaforme registrate nel paese, consentendo un controllo più rigoroso e il congelamento delle transazioni sospette. Il banchiere ha approfondito ulteriormente:

"L'istituzione tempestiva di una regolamentazione equilibrata non solo combatterà efficacemente le frodi, ma diventerà anche un altro motore per lo sviluppo di un'economia digitale moderna e sicura in Russia."

Stanislav Kuznetsov ha anche rivelato che le piramidi finanziarie attive nella Federazione Russa, che si presentano sempre più come broker di criptovalute, truffano i cittadini per una media di 1 miliardo di rubli, come riportato da Cryptopolitan.

I legislatori russi hanno già abbozzato un disegno di legge per implementare la politica proposta dalla Banca di Russia, il capo della Commissione della Duma sui Mercati Finanziari, Anatoly Aksakov, ha svelato all'inizio della settimana. Si prevede che la legislazione sarà adottata entro il 1 luglio 2026.