يقول مسؤولون إن روسيا بحاجة إلى تنظيم العملات المشفرة لمكافحة الاحتيال

خلص مسؤولون في قطاع الأعمال والحكومة في موسكو إلى أن روسيا لن تتمكن من مكافحة الاحتيال دون تنظيم شامل لقطاع العملات المشفرة.

وتأتي هذه التصريحات في خضم الجهود التشريعية لتحقيق ذلك، والتي أسفرت عن مشروع قانون جديد سيتم مراجعته في البرلمان في الربيع المقبل.

يصرّ أحد المشرعين على ضرورة تقنين منصات تداول العملات الرقمية الروسية

بحسب أنطون غوريلكين، النائب الأول لرئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس الدوما، وهو المجلس الأدنى للبرلمان الروسي، فإن السلطات بحاجة إلى وضع قواعد تسمح بالتشغيل القانوني لمنصات تداول العملات المشفرة المحلية.

وقد لجأ إلى تطبيق تيليجرام يوم الأربعاء لعرض قضيته، مسلطاً الضوء على أن المخططات الاحتيالية تستخدم الآن البنية التحتية لتداول العملات الأجنبية لغسل عائدات أنشطتها في روسيا، مما يجعل من الصعب التحقيق في مثل هذه الجرائم.

وأشار إلى حالات احتيال استخدم فيها المحتالون منصات تداول العملات المشفرة البيلاروسية للاحتيال على المواطنين الروس، محققين ملايين الدولارات من التداول في الدولة المجاورة.

من الناحية القانونية، تُرتكب الجرائم في بيلاروسيا، مما يعقد الأمور بشكل كبير بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون الروسية التي تحاولdentهوية الجناة.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن غوريلكين قوله في منشوره:

"لهذا السبب تحديداً من الضروري تنظيم منصات تداول العملات المشفرة وتهيئة الظروف اللازمة لعملها بشكل قانوني في روسيا."

كما أشار إلى أن المفهوم التنظيمي الجديد، الذي أصدر البنك المركزي الروسي مقتطفاً منه مؤخراً، يتضمن حداً سنوياً قدره 300 ألف روبل (3800 دولار) لشراء الأصول الرقمية من قبل المستثمرين غير المؤهلين

وأوضح المشرع قائلاً: "بما أن ضحايا مثل هذه المخططات عادة ما يكون لديهم فهم سطحي إلى حد ما لسوق العملات المشفرة، فإن هذا الحد سيساعد في التخفيف من الضرر الذي يسببه المحتالون".

يدعو بنك سبيربنك إلى وضع إطار قانوني مناسب للعملات المشفرة

في غضون ذلك، انضم أكبر بنك في روسيا إلى الدعوات المطالبة بوضع قواعد مناسبة للعملات المشفرة. وحذر مسؤول رفيع المستوى في البنك من أنه من المستحيل مكافحة الاحتيال بفعالية دون تنظيم شامل لهذا المجال.

بحسب ستانيسلاف كوزنيتسوف، نائب رئيس مجلس إدارة سبيربنك، فإن العملات المشفرة تُستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين كأداة لتحويل وسحب الأموال المسروقة.

وأشار هذا الأسبوع إلى أن غياب التشريعات الواضحة يحد من الإجراءات المتخذة ضد هذه الجرائم إلى مجرد معالجة العواقب بدلاً من الأسباب.

في مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي، والتي نقلتها أيضاً صحيفة غازيتا.رو، أصر المسؤول التنفيذي للشركة العملاقة المملوكة للدولة على ما يلي:

"لمكافحة المخططات غير القانونية، من الضروري إنشاء إطار قانوني حديث ونظام من المعايير والقواعد الشفافة للمشاركين في قطاع العملات المشفرة."

أكد كوزنيتسوف على ضرورة إشراك منصات تداول العملات المشفرة وغيرها من المنصات في الجهود المبذولة لمنع التداول من خلال وسطاء الأموال، بما في ذلك المشاركة في تبادل البيانات ضمن نظام المعلومات الوطني "لمكافحة الاحتيال".

وأكد مسؤول في شركة سبير أنه بدون تنظيم سوق العملات المشفرة، من المستحيل حظر قنوات سحب الأموال المسروقة، مما يؤدي إلى تدابير أقل فعالية لوقف الاحتيال.

وأشار إلى تجربة بيلاروسيا في هذا المجال، موضحًا أن معاملات العملات المشفرة في نطاق اختصاص أقرب حلفاء روسيا لا تُسمح إلا عبر منصات مسجلة في البلاد، مما يسمح بفرض رقابة أكثر صرامة وتجميد المعاملات المشبوهة. وأضاف المصرفي موضحًا:

"إن وضع تنظيم متوازن في الوقت المناسب لن يساهم فقط في مكافحة الاحتيال بشكل فعال، بل سيصبح أيضاً محركاً آخر لتطوير اقتصاد رقمي حديث وآمن في روسيا."

كما كشف ستانيسلاف كوزنيتسوف أن مخططات الهرم المالي النشطة في الاتحاد الروسي، والتي تتظاهر بشكل متزايد بأنها وسطاء للعملات المشفرة، تقوم بالاحتيال على المواطنين بمبلغ مليار روبل في المتوسط، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan.

أعلن رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، أناتولي أكساكوف، في بداية الأسبوع، أن المشرعين الروس قد صاغوا بالفعل مشروع قانون لتنفيذ السياسة التي اقترحها بنك روسيا. ومن المتوقع اعتماد التشريع بحلول الأول من يوليو/تموز 2026.