La Russie a besoin d’une réglementation crypto pour lutter contre la fraude, disent les officiels

La Russie ne pourra pas combattre la fraude sans réglementer de manière exhaustive son espace crypto, ont conclu les responsables des affaires et du gouvernement à Moscou.

Ces déclarations surviennent dans le contexte d’efforts législatifs visant à y parvenir, qui ont abouti à un nouveau projet de loi qui sera examiné au parlement au printemps prochain.

Les échanges de crypto russes doivent être légalisés, insiste un législateur

Selon Anton Gorelkin, premier vice-président du Comité sur les technologies de l’information et les communications à la Douma d’État, la chambre basse du législateur russe, les autorités doivent élaborer des règles permettant le fonctionnement légal des échanges de cryptomonnaies nationaux.

Il s’est exprimé sur Telegram mercredi pour défendre son point de vue, soulignant que les schémas frauduleux utilisent désormais l’infrastructure de trading de devises étrangères pour blanchir les produits de leurs activités en Russie, ce qui rend difficile l’enquête sur ces crimes.

Il a cité des cas de fraudeurs utilisant des échanges de crypto biélorusses pour arnaquer les citoyens russes, réalisant des millions de dollars de chiffre d’affaires dans le pays voisin.

D’un point de vue juridique, les crimes sont donc commis en Biélorussie, ce qui complifie considérablement les choses pour les agences d’application de la loi russes qui tentent d’identifier les auteurs.

Cité par l’agence de presse Interfax, Gorelkin a déclaré dans son post :

« C’est précisément pourquoi il est nécessaire de réglementer les échanges de crypto et de créer des conditions pour qu’ils opèrent légalement en Russie. »

Il a également rappelé que le nouveau concept réglementaire, dont un extrait a été publié récemment par la Banque centrale de Russie, prévoit une limite annuelle de 300 000 roubles (3 800 $) pour les achats d’actifs numériques par les investisseurs non qualifiés.

« Puisque les victimes de ces schémas ont généralement une compréhension assez superficielle du marché de la crypto, ce seuil aidera à atténuer les dommages causés par les fraudeurs », a expliqué le législateur.

Sberbank appelle à un cadre juridique approprié pour les cryptomonnaies

Pendant ce temps, la plus grande banque de Russie a rejoint les appels à l’introduction de règles crypto appropriées. Il est impossible de lutter efficacement contre la fraude sans une réglementation complète de cet espace, a mis en garde un représentant de haut rang de l’institution.

Selon Stanislav Kuznetsov, vice-président du Conseil de direction de Sberbank, les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées par les criminels comme un outil pour convertir et retirer des fonds volés.

L’absence de législation claire limite les actions contre ces crimes à la simple gestion des conséquences plutôt que des causes, a-t-il remarqué cette semaine.

Dans une interview avec l’agence de presse RIA Novosti, également citée par Gazeta.ru, le dirigeant du géant majoritairement détenu par l’État a insisté :

« Pour combattre les schémas illégaux, il est nécessaire de créer un cadre juridique moderne et un système de normes et de règles transparentes pour les participants du secteur des cryptomonnaies. »

Kuznetsov a souligné que les échanges de crypto et autres plateformes devraient participer aux efforts pour empêcher le trading via des mules financières, y compris en participant à l’échange de données au sein du système d’information national « Antifraude ».

Le responsable de Sberbank a souligné que sans réglementer le marché des cryptomonnaies, il est impossible de bloquer les canaux de retrait des fonds volés, ce qui entraîne des mesures moins efficaces pour arrêter la fraude.

Il a fait référence à l’expérience de la Biélorussie dans ce domaine, notant que les transactions de cryptomonnaies dans la juridiction de l’allié le plus proche de la Russie ne sont autorisées que via des plateformes enregistrées dans le pays, permettant un contrôle plus strict et le gel des transactions suspectes. Le banquier a précisé davantage :

« L’établissement en temps voulu d’une réglementation équilibrée permettra non seulement de lutter efficacement contre la fraude, mais deviendra également un autre moteur pour le développement d’une économie numérique moderne et sécurisée en Russie. »

Stanislav Kuznetsov a également révélé que les schémas pyramidaires financiers actifs en Fédération de Russie, qui se font de plus en plus passer pour des courtiers en crypto, arnaquent les citoyens en moyenne pour 1 milliard de roubles, comme rapporté par Cryptopolitan.

Les législateurs russes ont déjà rédigé un projet de loi pour mettre en œuvre la politique proposée par la Banque de Russie, a révélé Anatoly Aksakov, président de la Commission des marchés financiers de la Douma, au début de la semaine. La législation devrait être adoptée d'ici le 1er juillet 2026.