La piattaforma rumena di criptovalute Tradesilvania.com nomina Mihaela Drăgoiu, ex capo della direzione di supervisione e controllo della FIU Romania (ONPCSB), come nuovo direttore per gli affari regolamentari e di rischio

Cluj-Napoca, Romania, 9 febbraio 2022, Chainwire

Tradesilvania, la piattaforma Premium per investimenti in criptovalute e asset digitali, ha annunciato l'ampliamento del team di conformità e gestione della Società nominando Mihaela Anamaria Dragoiu come nuovo Direttore dei rischi e degli affari normativi.

Mihaela Anamaria Dragoiu è l'ex capo della Direzione per la prevenzione, la vigilanza e il controllo della FIU Romania (ONPCSB), con oltre 20 anni di esperienza nell'istituzione. 

Ha contribuito allo sviluppo del quadro giuridico (legislazione primaria e secondaria) in materia, tra cui la Legge 129/2019, che, a seguito delle modifiche apportate all'Ordinanza di Emergenza Governativa 111/2020, stabilisce i requisiti legali per l'autorizzazione/registrazione dei fornitori di portafogli digitali e dei fornitori di servizi di scambio di criptovalute come soggetti segnalanti. Nello stesso periodo, Mihaela Anamaria Dragoiu è stata membro e rappresentante della FIU Romania presso la Commissione per l'autorizzazione delle operazioni di cambio valuta presso il Ministero delle Finanze rumeno.

La Sig.ra Dragoiu ha partecipato (insieme a diverse istituzioni statali, autorità di vigilanza e regolamentazione AML/CFT) a numerosi progetti e attività AML/CTF nazionali e internazionali, come il processo di valutazione riguardante l'attuazione della quarta direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro (UE) 2015/849 in Romania condotto dalla Commissione europea in collaborazione con esperti del Consiglio d'Europa, l'attuazione del progetto finanziato dalla Commissione europea riguardante la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello nazionale, i negoziati relativi al pacchetto di proposte legislative su AML/CFT (pacchetto AML) lanciato dalla Commissione europea nel luglio 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu supporterà il team di Tradesilvania nello sviluppo e nell'adeguamento del quadro normativo aziendale ai più recenti requisiti legali in Romania e nell'Unione Europea. Con oltre 21 anni di esperienza normativa maturata presso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) rumena, la Dott.ssa Dragoiu contribuirà al costante impegno della nostra Azienda nello sviluppo del suo quadro di gestione del rischio e degli elementi KYV/KYT per gli asset digitali.

La sua partecipazione allo sviluppo delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro in Romania e alla loro sincronizzazione con il quadro giuridico europeo facilita il dialogo tra la Società e le autorità competenti.

"traci migliori esperti di compliance nella nostra azienda è un passo naturale per noi. La missione di Tradesilvania è sviluppare, insieme alle istituzioni finanziarie locali e a partner esterni esperti, una moderna infrastruttura finanziaria digitale, in un ambiente sicuro in cui vengano applicate le buone pratiche sia dei settori emergenti che dei sistemi finanziari classic. La democratizzazione dell'accesso dei rumeni al mercato delle criptovalute richiede una stretta collaborazione tra i due settori. L'eccellente esperienza della Sig.ra Dragoiu ci aiuterà a migliorare costantemente gli standard di conformità nel settore rumeno delle criptovalute. Stiamo costantemente evolvendo la nostra piattaforma per offrire servizi digitali che soddisfino sia le esigenze dei nostri clienti sia i requisiti delle autorità e degli enti regolatori, per diventare un partner principale nell'infrastruttura blockchain in Romania", ha affermato Ciprian Dobrescu, CEO di Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Direttrice Affari Regolamentari e di Gestione del Rischio: “Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Tradesilvania e di continuare insieme allo sviluppo del quadro di conformità nel contesto della rapida e innovativa crescita dei servizi blockchain in Romania. Il mercato delle criptovalute presenta sfide specifiche in materia di conformità che richiedono una comunicazione costante con il mondo finanziario, unitamente al continuo sviluppo del quadro normativo interno ed esterno. Il nostro obiettivo è quello di sostenere un dialogo a lungo termine con le istituzioni statali e di fornire formazione gratuita a tutti i partecipanti al mercato degli asset digitali in Romania e nell'Unione Europea”.

Informazioni su Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com è una piattaforma digitale specializzata in investimenti e trading di criptovalute, con sede a Cluj-Napoca, in Romania. La piattaforma Tradesilvania.com offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a 47 criptovalute e 107 coppie disponibili per transazionimatic tramite un'app web e mobile, oltre a servizi OTC (over-the-counter), gestione di asset virtuali, custodia e infrastruttura finanziaria blockchain per i suoi clienti, privati, aziende e istituzioni. 

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