La piattaforma rumena di criptovalute Tradesilvania.com nomina Mihaela Drăgoiu, ex Direttrice della Direzione di Supervisione e Controllo dell'FIU Romania (ONPCSB), come nuova Direttrice Risk & Regulatory Affairs

Chainwire 3 min di lettura Pubblicato febbraio 9, 2022

Tradesilvania nomina Mihaela Dragoiu responsabile di vyJCq Rbz

Cluj-Napoca, Romania, 9 febbraio 2022, Chainwire

Tradesilvania – la piattaforma Premium per investimenti in criptovalute e asset digitali ha annunciato l'espansione del team di conformità e gestione della società nominando Mihaela Anamaria Dragoiu come nuova Direttrice Risk & Regulatory Affairs.

Mihaela Anamaria Dragoiu è l'ex Direttrice della Direzione di Prevenzione, Supervisione e Controllo dell'FIU Romania (ONPCSB) con oltre 20 anni di esperienza nell'istituzione.

È stata coinvolta nello sviluppo del quadro giuridico (legge primaria e secondaria) nel settore, incluso l'Atto 129/2019, che dopo le modifiche dell'Ordinanza di Emergenza Governativa 111/2020 stabilisce i requisiti legali per l'autorizzazione/registrazione dei fornitori di portafogli digitali e dei fornitori di servizi di scambio di criptovalute come entità dichiaranti. Nello stesso periodo, Mihaela Anamaria Dragoiu è stata Membro e Rappresentante dell'FIU Romania nella Commissione per l'Autorizzazione delle Operazioni di Cambio Valuta presso il Ministero delle Finanze rumeno.

La Sig.ra Dragoiu ha partecipato (insieme a diverse istituzioni statali, autorità di supervisione AML/CFT e autorità di regolamentazione) a molti progetti e attività nazionali e internazionali AML/CTF, come il processo di valutazione riguardante l'attuazione della 4ª Direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro (UE) 2015/849 in Romania condotta dalla Commissione Europea in collaborazione con esperti del Consiglio d'Europa, l'attuazione del progetto finanziato dalla Commissione Europea riguardante la Valutazione del Rischio di Riciclaggio di Denaro e Finanziamento al Terrorismo a livello nazionale, i negoziati relativi al Pacchetto di proposte legislative su AML/CFT (Pacchetto AML) lanciato dalla Commissione Europea nel luglio 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu aiuterà il team di Tradesilvania a sviluppare ulteriormente e adattare il quadro di conformità legale della Società ai più recenti requisiti legali in Romania e nell'Unione Europea. Con oltre 21 anni di esperienza normativa acquisita presso l'Unità di Informazione Finanziaria rumena (FIU), la Sig.ra Dragoiu contribuirà allo sforzo costante della nostra Società per sviluppare il proprio quadro di gestione del rischio e gli elementi KYV/KYT per gli asset digitali.

La sua partecipazione allo sviluppo delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro in Romania e alla sua sincronizzazione con il quadro giuridico europeo facilita il dialogo tra la Società e le autorità competenti.

“Attrarre i migliori esperti di conformità nella nostra Società è un passo naturale per noi. La missione di Tradesilvania è sviluppare insieme alle istituzioni finanziarie locali e a partner esterni esperti una moderna infrastruttura finanziaria digitale, in un ambiente sicuro dove vengono applicate le buone pratiche sia delle industrie emergenti che dei sistemi finanziari classici. La democratizzazione dell'accesso dei rumeni al mercato delle criptovalute richiede una stretta collaborazione tra i due domini. L'eccellente esperienza della Sig.ra Dragoiu ci aiuterà a migliorare continuamente gli standard di conformità nel settore rumeno delle criptovalute. Stiamo evolvendo continuamente la nostra piattaforma per offrire servizi digitali che soddisfino sia le esigenze dei nostri clienti che i requisiti delle autorità e dei regolatori, per diventare un partner principale nell'infrastruttura blockchain in Romania” ha dichiarato il Sig. Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Direttrice Risk & Regulatory Affairs: “Sono entusiasta di unirmi al team di Tradesilvania e di continuare insieme allo sviluppo del quadro di conformità nel contesto della crescita accelerata e innovativa dei servizi blockchain in Romania. Il mercato delle criptovalute presenta sfide specifiche di conformità che richiedono una comunicazione costante con l'ambiente finanziario insieme allo sviluppo continuo del quadro normativo interno ed esterno. Il nostro obiettivo è sostenere il dialogo a lungo termine con le istituzioni statali ed essere un fornitore di formazione gratuita per tutti i partecipanti al mercato degli asset digitali in Romania e nell'Unione Europea”.

Informazioni su Tradesilvania.com

Tradesilvania.com è una piattaforma digitale specializzata in investimenti e trading di criptovalute, con sede a Cluj-Napoca, Romania. La piattaforma Tradesilvania.com fornisce accesso 24/7 a 47 criptovalute e 107 coppie disponibili per transazioni automatiche tramite app web e mobile, nonché servizi OTC (over-the-counter), gestione di asset virtuali, custodia e infrastruttura finanziaria blockchain per i suoi clienti, privati, aziende e istituzioni.