Die rumänische Kryptowährungsplattform Tradesilvania.com ernennt Mihaela Drăgoiu, die ehemalige Leiterin der Aufsichts- und Kontrolldirektion der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde (ONPCSB), zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten

Cluj-Napoca, Rumänien, 9. Februar 2022, Chainwire

Tradesilvania – die Premium-Plattform für Investitionen in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte – hat die Erweiterung des Compliance- und Managementteams des Unternehmens bekannt gegeben und Mihaela Anamaria Dragoiu zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten ernannt.

Mihaela Anamaria Dragoiu ist die ehemalige Leiterin der Direktion für Prävention, Überwachung und Kontrolle der rumänischen FIU (ONPCSB) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Institution. 

Sie war an der Entwicklung des Rechtsrahmens (Primär- und Sekundärrecht) in diesem Bereich beteiligt, darunter das Gesetz 129/2019, welches nach den Änderungen durch die Dringlichkeitsverordnung 111/2020 die rechtlichen Anforderungen für die Zulassung/Registrierung von Anbietern digitaler Geldbörsen und Kryptobörsen als meldepflichtige Stellen festlegt. Im selben Zeitraum war Mihaela Anamaria Dragoiu Mitglied und Vertreterin der rumänischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) in der Kommission für die Zulassung von Devisengeschäften im rumänischen Finanzministerium.

Frau Dragoiu nahm (gemeinsam mit verschiedenen staatlichen Institutionen, der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaufsicht sowie Regulierungsbehörden) an zahlreichen nationalen und internationalen Projekten und Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung teil, wie beispielsweise dem Evaluierungsprozess zur Umsetzung der 4. Richtlinie (EU) 2015/849 zur Bekämpfung der Geldwäsche in Rumänien, der von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Experten des Europarats durchgeführt wurde, der Umsetzung des von der Europäischen Kommission finanzierten Projekts zur Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene sowie den Verhandlungen über das Paket von Legislativvorschlägen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungspaket), das von der Europäischen Kommission im Juli 2021 aufgelegt wurde.

Mihaela Anamaria Dragoiu wird das Team von Tradesilvania bei der Weiterentwicklung und Anpassung des Compliance-Rahmenwerks des Unternehmens an die neuesten rechtlichen Anforderungen in Rumänien und der Europäischen Union unterstützen. Mit über 21 Jahren Erfahrung im Regulierungsbereich, die sie bei der rumänischen Finanzermittlungsbehörde (FIU) gesammelt hat, wird Frau Dragoiu einen wichtigen Beitrag zu den kontinuierlichen Bemühungen unseres Unternehmens leisten, sein Risikomanagement-Rahmenwerk und die KYV/KYT-Elemente für digitale Vermögenswerte zu optimieren.

Ihre Beteiligung an der Entwicklung von Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche in Rumänien und deren Abstimmung mit dem europäischen Rechtsrahmen erleichtert den Dialog zwischen dem Unternehmen und den zuständigen Behörden.

„Dietracder besten Compliance-Experten für unser Unternehmen ist für uns ein logischer Schritt. Tradesilvanias Mission ist es, gemeinsam mit lokalen Finanzinstituten und erfahrenen externen Partnern eine moderne digitale Finanzinfrastruktur in einem sicheren Umfeld zu entwickeln, in dem bewährte Verfahren sowohl aufstrebender Branchen als auch classicFinanzsysteme Anwendung finden. Die Demokratisierung des Zugangs der Rumänen zum Kryptowährungsmarkt erfordert eine enge Zusammenarbeit beider Bereiche. Frau Dragoius herausragende Expertise wird uns helfen, die Compliance-Standards in der rumänischen Kryptowährungsbranche kontinuierlich zu verbessern. Wir entwickeln unsere Plattform stetig weiter, um digitale Dienstleistungen anzubieten, die sowohl den Bedürfnissen unserer Kunden als auch den Anforderungen der Behörden und Regulierungsbehörden gerecht werden und uns zu einem führenden Partner der Blockchain-Infrastruktur in Rumänien entwickeln“, so Ciprian Dobrescu, CEO von Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Direktorin für Risikomanagement und regulatorische Angelegenheiten: „Ich freue mich sehr, dem Tradesilvania-Team beizutreten und gemeinsam die Entwicklung des Compliance-Rahmenwerks im Kontext des innovativen und beschleunigten Wachstums von Blockchain-Dienstleistungen in Rumänien voranzutreiben. Der Kryptowährungsmarkt birgt spezifische Compliance-Herausforderungen, die eine ständige Kommunikation mit dem Finanzumfeld sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des internen und externen Regulierungsrahmens erfordern. Unser Ziel ist es, den langfristigen Dialog mit den staatlichen Institutionen zu unterstützen und allen Marktteilnehmern im Bereich digitaler Vermögenswerte in Rumänien und der Europäischen Union kostenlose Schulungen anzubieten.“

Über Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com ist eine digitale Plattform mit Sitz in Cluj-Napoca, Rumänien, die sich auf Investitionen und Handel mit Kryptowährungen spezialisiert hat. Die Plattform bietet rund um die Uhr Zugriff auf 47 Kryptowährungen und 107 Handelspaare fürmatic Transaktionen über eine Web- und Mobil-App. Darüber hinaus bietet Tradesilvania.com seinen Kunden – Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen – OTC-Dienstleistungen (Over-the-Counter), die Verwaltung virtueller Vermögenswerte, Verwahrung und eine Blockchain-Finanzinfrastruktur. 

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