Die rumänische Kryptowährungsplattform Tradesilvania.com ernennt Mihaela Drăgoiu, ehemalige Leiterin der Direktion für Aufsicht und Kontrolle der FIU Rumänien (ONPCSB), zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten

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Chainwire 3 Min. Lesezeit Veröffentlicht Februar 9, 2022

Tradesilvania ernennt Mihaela Dragoiu zur Leiterin von vyJCq Rbz

Cluj-Napoca, Rumänien, 9. Februar 2022, Chainwire

Tradesilvania – die Premium-Plattform für Kryptowährungs- und digitale Asset-Investitionen hat die Erweiterung des Compliance- und Managementteams des Unternehmens durch die Ernennung von Mihaela Anamaria Dragoiu zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten bekannt gegeben.

Mihaela Anamaria Dragoiu ist die ehemalige Leiterin der Direktion für Prävention, Aufsicht und Kontrolle der FIU Rumänien (ONPCSB) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Institution.

Sie war an der Entwicklung des Rechtsrahmens (primäre und sekundäre Gesetzgebung) in diesem Bereich beteiligt, einschließlich des Gesetzes 129/2019, das nach den Änderungen der Notverordnung der Regierung 111/2020 die rechtlichen Anforderungen für die Genehmigung/Registrierung von digitalen Geldbörsenanbietern und den Anbietern von Krypto-Börsendiensten als meldepflichtige Stellen festlegt. Während desselben Zeitraums war Mihaela Anamaria Dragoiu Mitglied und Vertreterin der FIU Rumänien in der Kommission für die Genehmigung von Devisengeschäften innerhalb des rumänischen Finanzministeriums.

Frau Dragoiu hat (zusammen mit verschiedenen staatlichen Institutionen, AML/CFT-Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden) viele nationale und internationale AML/CTF-Projekte und -Aktivitäten besucht, wie z. B. das Bewertungsverfahren zur Umsetzung der 4. Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (EU) 2015/849 in Rumänien, das von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Experten des Europarats durchgeführt wurde, die Umsetzung des von der Europäischen Kommission finanzierten Projekts zur Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene, die Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Paket von Legislativvorschlägen zur AML/CFT (AML-Paket), das von der Europäischen Kommission im Juli 2021 gestartet wurde.

Mihaela Anamaria Dragoiu wird dem Team von Tradesilvania helfen, den rechtlichen Compliance-Rahmen des Unternehmens weiterzuentwickeln und an die neuesten gesetzlichen Anforderungen in Rumänien und der Europäischen Union anzupassen. Mit mehr als 21 Jahren regulatorischer Erfahrung, die sie innerhalb der rumänischen Financial Intelligence Unit (FIU) gesammelt hat, wird Frau Dragoiu zu den ständigen Bemühungen unseres Unternehmens beitragen, ihren Risikomanagement-Rahmen und die KYV/KYT-Elemente für digitale Assets zu entwickeln.

Ihre Beteiligung an der Entwicklung von Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche in Rumänien und deren Synchronisierung mit dem europäischen Rechtsrahmen erleichtert den Dialog zwischen dem Unternehmen und den zuständigen Behörden.

„Die Anwerbung der besten Compliance-Experten in unserem Unternehmen ist für uns ein natürlicher Schritt. Die Mission von Tradesilvania besteht darin, gemeinsam mit den lokalen Finanzinstituten und erfahrenen externen Partnern eine moderne digitale Finanzinfrastruktur in einem sicheren Umfeld zu entwickeln, in dem gute Praktiken sowohl aufstrebender Branchen als auch klassischer Finanzsysteme angewendet werden. Die Demokratisierung des Zugriffs der Rumänen auf den Kryptowährungsmarkt erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen. Die herausragende Erfahrung von Frau Dragoiu wird uns helfen, die Compliance-Standards in der rumänischen Kryptowährungsbranche kontinuierlich zu verbessern. Wir entwickeln unsere Plattform kontinuierlich weiter, um digitale Dienstleistungen anzubieten, die sowohl den Bedürfnissen unserer Kunden als auch den Anforderungen der Behörden und Aufsichtsbehörden entsprechen, um ein Hauptpartner in der Blockchain-Infrastruktur in Rumänien zu werden“, sagte Herr Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten: „Ich freue mich sehr, dem Tradesilvania-Team beizutreten und gemeinsam mit der Entwicklung des Compliance-Rahmens im Kontext des innovativen, beschleunigten Wachstums von Blockchain-Diensten in Rumänien fortzufahren. Der Kryptowährungsmarkt stellt spezifische Compliance-Herausforderungen dar, die eine ständige Kommunikation mit dem Finanzumfeld sowie die kontinuierliche Entwicklung des internen und externen regulatorischen Rahmens erfordern. Unser Ziel ist es, den langfristigen Dialog mit den staatlichen Institutionen zu unterstützen und Anbieter freier Bildung für alle Teilnehmer am digitalen Asset-Markt in Rumänien und der Europäischen Union zu sein.“

Über Tradesilvania.com

Tradesilvania.com ist eine digitale Plattform, die auf Kryptowährungsinvestitionen und -handel spezialisiert ist, mit Hauptsitz in Cluj-Napoca, Rumänien. Die Tradesilvania.com-Plattform bietet 24/7-Zugang zu 47 Kryptowährungen und 107 Handelspaaren, die für automatische Transaktionen über eine Web- und Mobile-App sowie OTC-Dienste (Over-the-Counter), digitales Asset-Management, Verwahrung und Blockchain-Finanzinfrastruktur für ihre Kunden, Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen verfügbar sind.