La plataforma rumana de criptomonedas Tradesilvania.com nombra a Mihaela Drăgoiu, ex jefa de la Dirección de Supervisión y Control de la UIF Rumanía (ONPCSB), como nueva directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios

Cluj-Napoca, Rumania, 9 de febrero de 2022, Chainwire

Tradesilvania, la plataforma Premium para inversiones en criptomonedas y activos digitales, ha anunciado la expansión del equipo de cumplimiento y gestión de la Compañía al nombrar a Mihaela Anamaria Dragoiu como nueva Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios.

Mihaela Anamaria Dragoiu es la ex jefa de la Dirección de Prevención, Supervisión y Control de la UIF Rumania (ONPCSB) con más de 20 años de experiencia en la institución. 

Ha participado en el desarrollo del marco legal (legislación primaria y secundaria) en este ámbito, incluyendo la Ley 129/2019, que, tras las modificaciones de la Ordenanza de Emergencia Gubernamental 111/2020, establece los requisitos legales para la autorización/registro de proveedores de monederos digitales y proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas como sujetos obligados. Durante el mismo período, Mihaela Anamaria Dragoiu fue miembro y representante de la UIF Rumanía en la Comisión para la Autorización de Operaciones de Cambio de Divisas del Ministerio de Finanzas de Rumanía.

La Sra. Dragoiu asistió (junto con diferentes instituciones estatales, autoridades de supervisión y regulación de AML/CFT) a numerosos proyectos y actividades nacionales e internacionales de AML/CTF, como el proceso de evaluación sobre la implementación de la 4.ª Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales (UE) 2015/849 en Rumanía, realizado por la Comisión Europea en colaboración con expertos del Consejo de Europa, la implementación del proyecto financiado por la Comisión Europea sobre la evaluación de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a nivel nacional, las negociaciones relacionadas con el paquete de propuestas legislativas sobre AML/CFT (Paquete AML) lanzado por la Comisión Europea en julio de 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu ayudará al equipo de Tradesilvania a seguir desarrollando y adaptando el marco de cumplimiento legal de la empresa a los requisitos legales más recientes de Rumanía y la Unión Europea. Con más de 21 años de experiencia regulatoria adquirida en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Rumanía, la Sra. Dragoiu contribuirá al esfuerzo constante de nuestra empresa por desarrollar su marco de gestión de riesgos y los elementos KYV/KYT para activos digitales.

Su participación en el desarrollo de leyes sobre prevención del blanqueo de capitales en Rumania y su sincronización con el marco jurídico europeo facilita el diálogo entre la Compañía y las autoridades pertinentes.

“traccon los mejores expertos en cumplimiento normativo en nuestra empresa es un paso natural para nosotros. La misión de Tradesilvania es desarrollar, junto con las instituciones financieras locales y socios externos con experiencia, una infraestructura financiera digital moderna, en un entorno seguro donde se apliquen las buenas prácticas tanto de las industrias emergentes como de los sistemas financieros classic. Democratizar el acceso de los rumanos al mercado de criptomonedas requiere una estrecha colaboración entre ambos sectores. La destacada experiencia de la Sra. Dragoiu nos ayudará a mejorar continuamente los estándares de cumplimiento normativo en la industria rumana de criptomonedas. Estamos en constante evolución de nuestra plataforma para ofrecer servicios digitales que satisfagan tanto las necesidades de nuestros clientes como los requisitos de las autoridades y los reguladores, y así convertirnos en un socio clave en la infraestructura blockchain en Rumanía”, declaró el Sr. Ciprian Dobrescu, director ejecutivo de Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios: “Me entusiasma unirme al equipo de Tradesilvania y continuar trabajando en el desarrollo del marco de cumplimiento normativo en el contexto del crecimiento acelerado e innovador de los servicios blockchain en Rumania. El mercado de criptomonedas plantea desafíos específicos en materia de cumplimiento que requieren una comunicación constante con el entorno financiero, así como el desarrollo continuo del marco regulatorio interno y externo. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo a largo plazo con las instituciones estatales y brindar formación gratuita a todos los participantes del mercado de activos digitales en Rumania y la Unión Europea”.

Acerca de Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com es una plataforma digital especializada en la inversión y el comercio de criptomonedas, con sede en Cluj-Napoca, Rumanía. La plataforma Tradesilvania.com ofrece acceso 24/7 a 47 criptomonedas y 107 pares de divisas disponibles para transaccionesmatic a través de una aplicación web y móvil, así como servicios OTC (over-the-counter), gestión de activos virtuales, custodia e infraestructura financiera blockchain para sus clientes, particulares, empresas e instituciones. 

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