La plataforma rumana de criptomonedas Tradesilvania.com nombra a Mihaela Drăgoiu, ex directora de la Dirección de Supervisión y Control de la FIU Rumania (ONPCSB), como nueva Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios

Por

Chainwire 3 min de lectura Publicado el 9 de febrero de 2022

Tradesilvania nombra a Mihaela Dragoiu como directora de vyJCq Rbz

Cluj-Napoca, Rumania, 9 de febrero de 2022, Chainwire

Tradesilvania, la plataforma Premium para inversiones en criptomonedas y activos digitales, ha anunciado la expansión del equipo de cumplimiento y gestión de la compañía nombrando a Mihaela Anamaria Dragoiu como nueva Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios.

Mihaela Anamaria Dragoiu es la ex directora de la Dirección de Prevención, Supervisión y Control de la FIU Rumania (ONPCSB) con más de 20 años de experiencia en la institución.

Ha estado involucrada en el desarrollo del marco legal (legislación primaria y secundaria) en el campo, incluida la Ley 129/2019, que después de las enmiendas de la Ordenanza de Emergencia Gubernamental 111/2020 establece los requisitos legales para la autorización/registro de proveedores de billeteras digitales y los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas como entidades informantes. Durante el mismo período, Mihaela Anamaria Dragoiu fue miembro y representante de la FIU Rumania en la Comisión para la Autorización de Operaciones de Cambio de Moneda dentro del Ministerio de Finanzas de Rumania.

La Sra. Dragoiu asistió (junto con diferentes instituciones estatales, supervisión AML/CFT y autoridades regulatorias) a muchos proyectos y actividades nacionales e internacionales de AML/CTF, como el proceso de evaluación sobre la implementación de la 4ª Directiva contra el lavado de dinero (UE) 2015/849 en Rumania realizada por la Comisión Europea en colaboración con expertos del Consejo de Europa, la implementación del proyecto financiado por la Comisión Europea sobre la Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a nivel nacional, las negociaciones relacionadas con el Paquete de propuestas legislativas sobre AML/CFT (Paquete AML) lanzado por la Comisión Europea en julio de 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu ayudará al equipo de Tradesilvania a desarrollar y ajustar aún más el marco de cumplimiento legal de la Compañía a los requisitos legales más recientes en Rumania y la Unión Europea. Con más de 21 años de experiencia regulatoria adquirida dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de Rumania (FIU), la Sra. Dragoiu contribuirá al esfuerzo constante de nuestra Compañía para desarrollar su marco de gestión de riesgos y los elementos KYV/KYT para activos digitales.

Su participación en el desarrollo de leyes sobre la prevención del lavado de dinero en Rumania y su sincronización con el marco legal europeo facilita el diálogo entre la Compañía y las autoridades pertinentes.

“Atraer a los mejores expertos en cumplimiento a nuestra Compañía es un paso natural para nosotros. La misión de Tradesilvania es desarrollar junto con las instituciones financieras locales y socios externos experimentados una infraestructura financiera digital moderna, en un entorno seguro donde se aplican las buenas prácticas tanto de las industrias emergentes como de los sistemas financieros clásicos. La democratización del acceso de los rumanos al mercado de criptomonedas requiere una estrecha colaboración entre los dos dominios. La experiencia sobresaliente de la Sra. Dragoiu nos ayudará a mejorar continuamente los estándares de cumplimiento en la industria de criptomonedas de Rumania. Estamos evolucionando continuamente nuestra plataforma para ofrecer servicios digitales que satisfagan tanto las necesidades de nuestros clientes como los requisitos de las autoridades y reguladores, para convertirnos en un socio principal en la infraestructura blockchain en Rumania”, dijo el Sr. Ciprian Dobrescu, CEO de Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios: “Estoy encantada de unirme al equipo de Tradesilvania y continuar juntos con el desarrollo del marco de cumplimiento en el contexto del crecimiento acelerado e innovador de los servicios blockchain en Rumania. El mercado de criptomonedas plantea desafíos específicos de cumplimiento que requieren una comunicación constante con el entorno financiero junto con el desarrollo continuo del marco regulatorio interno y externo. Nuestro objetivo es apoyar el diálogo a largo plazo con las instituciones estatales y ser un proveedor de educación gratuita para todos los participantes en el mercado de activos digitales en Rumania y la Unión Europea”.

Acerca de Tradesilvania.com

Tradesilvania.com es una plataforma digital especializada en la inversión y el comercio de criptomonedas, con sede en Cluj-Napoca, Rumanía. La plataforma Tradesilvania.com proporciona acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a 47 criptomonedas y 107 pares disponibles para transacciones automáticas a través de una aplicación web y móvil, así como servicios OTC (over-the-counter), gestión de activos virtuales, custodia e infraestructura financiera blockchain para sus clientes, personas físicas, empresas e instituciones.