Plataforma de criptomoedas romena Tradesilvania.com nomeia Mihaela Drăgoiu, ex-diretora da Diretoria de Supervisão e Controle da FIU Romênia (ONPCSB) como nova Diretora de Assuntos de Risco e Regulatórios

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Chainwire 3 min de leitura Publicado 9 de fevereiro de 2022

Tradesilvania nomeia Mihaela Dragoiu como chefe de vyJCq Rbz

Cluj-Napoca, Romênia, 9 de fevereiro de 2022, Chainwire

Tradesilvania – a plataforma Premium para investimentos em criptomoedas e ativos digitais anunciou a expansão da equipe de conformidade e gestão da empresa, nomeando Mihaela Anamaria Dragoiu como nova Diretora de Assuntos de Risco e Regulatórios.

Mihaela Anamaria Dragoiu é a ex-diretora da Diretoria de Prevenção, Supervisão e Controle da FIU Romênia (ONPCSB) com mais de 20 anos de experiência na instituição.

Ela esteve envolvida no desenvolvimento do quadro legal (legislação primária e secundária) na área, incluindo a Lei 129/2019, que, após as emendas da Ordem de Emergência Governamental 111/2020, estabelece os requisitos legais para a autorização/registro de provedores de carteiras digitais e provedores de serviços de troca de criptomoedas como entidades relatoras. Durante o mesmo período, Mihaela Anamaria Dragoiu foi membro e representante da FIU Romênia na Comissão para Autorização de Operações de Câmbio dentro do Ministério das Finanças da Romênia.

A Sra. Dragoiu participou (juntamente com diferentes instituições estatais, supervisão AML/CFT e autoridades regulatórias) de muitos projetos e atividades nacionais e internacionais de AML/CTF, como o processo de avaliação sobre a implementação da 4ª Diretiva sobre combate à lavagem de dinheiro (UE) 2015/849 na Romênia conduzida pela Comissão Europeia em colaboração com especialistas do Conselho da Europa, implementação do projeto financiado pela Comissão Europeia sobre a Avaliação de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo em nível nacional, as negociações relacionadas ao Pacote de propostas legislativas sobre AML/CTF (Pacote AML) lançado pela Comissão Europeia em julho de 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu ajudará a equipe da Tradesilvania a desenvolver e ajustar ainda mais o quadro de conformidade legal da empresa aos mais recentes requisitos legais na Romênia e na União Europeia. Com mais de 21 anos de experiência regulatória adquirida na Unidade de Inteligência Financeira da Romênia (FIU), a Sra. Dragoiu contribuirá para o esforço constante de nossa empresa para desenvolver seu quadro de gestão de riscos e os elementos KYV/KYT para ativos digitais.

Sua participação no desenvolvimento de leis sobre a prevenção da lavagem de dinheiro na Romênia e sua sincronização com o quadro legal europeu facilita o diálogo entre a empresa e as autoridades relevantes.

“Atrair os melhores especialistas em conformidade para nossa empresa é um passo natural para nós. A missão da Tradesilvania é desenvolver, junto com as instituições financeiras locais e parceiros externos experientes, uma infraestrutura financeira digital moderna, em um ambiente seguro onde as boas práticas de indústrias emergentes e sistemas financeiros clássicos são aplicadas. A democratização do acesso dos romenos ao mercado de criptomoedas requer uma colaboração próxima entre os dois domínios. A experiência excepcional da Sra. Dragoiu nos ajudará a melhorar continuamente os padrões de conformidade na indústria de criptomoedas da Romênia. Estamos evoluindo continuamente nossa plataforma para oferecer serviços digitais que atendam às necessidades de nossos clientes e aos requisitos das autoridades e reguladores, para nos tornarmos um parceiro principal na infraestrutura de blockchain na Romênia”, disse o Sr. Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Diretora de Assuntos de Risco e Regulatórios: “Estou entusiasmada por me juntar à equipe da Tradesilvania e continuar junto com o desenvolvimento do quadro de conformidade no contexto do crescimento acelerado e inovador dos serviços de blockchain na Romênia. O mercado de criptomoedas apresenta desafios específicos de conformidade que exigem comunicação constante com o ambiente financeiro, juntamente com o desenvolvimento contínuo do quadro regulatório interno e externo. Nosso objetivo é apoiar o diálogo de longo prazo com as instituições estatais e ser um provedor de educação gratuita para todos os participantes do mercado de ativos digitais na Romênia e na União Europeia”.

Sobre a Tradesilvania.com

A Tradesilvania.com é uma plataforma digital especializada em investimento e negociação de criptomoedas, com sede em Cluj-Napoca, Romênia. A plataforma Tradesilvania.com fornece acesso 24/7 a 47 criptomoedas e 107 pares disponíveis para transações automáticas por meio de um aplicativo web e móvel, bem como serviços OTC (over-the-counter), gestão de ativos virtuais, custódia e infraestrutura financeira de blockchain para seus clientes, indivíduos, empresas e instituições.