A plataforma romena de criptomoedas Tradesilvania.com nomeia Mihaela Drăgoiu, ex-chefe da Diretoria de Supervisão e Controle da Unidade de Inteligência Financeira da Romênia (ONPCSB), como a nova Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios

Cluj-Napoca, Romênia, 9 de fevereiro de 2022, Chainwire

A Tradesilvania, plataforma premium para investimentos em criptomoedas e ativos digitais, anunciou a expansão de sua equipe de compliance e gestão com a nomeação de Mihaela Anamaria Dragoiu como nova Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios.

Mihaela Anamaria Dragoiu é a antiga Chefe da Direção de Prevenção, Supervisão e Controlo da Unidade de Inteligência Financeira da Roménia (ONPCSB), com mais de 20 anos de experiência na instituição. 

Ela esteve envolvida no desenvolvimento do quadro legal (legislação primária e secundária) na área, incluindo a Lei 129/2019, que, após as alterações da Medida Provisória Governamental 111/2020, estabelece os requisitos legais para a autorização/registo de fornecedores de carteiras digitais e de serviços de câmbio de criptomoedas como entidades declarantes. Durante o mesmo período, Mihaela Anamaria Dragoiu foi membro e representante da Unidade de Inteligência Financeira da Roménia na Comissão para a Autorização de Operações de Câmbio de Moedas, no âmbito do Ministério das Finanças da Roménia.

A Sra. Dragoiu participou (juntamente com diferentes instituições estatais, órgãos de supervisão e reguladores de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo) de muitos projetos e atividades nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, como o processo de avaliação da implementação da 4ª Diretiva sobre o combate à lavagem de dinheiro (UE) 2015/849 na Romênia, conduzido pela Comissão Europeia em colaboração com especialistas do Conselho da Europa; a implementação do projeto financiado pela Comissão Europeia sobre a Avaliação de Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo em nível nacional; e as negociações relacionadas ao Pacote de propostas legislativas sobre combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Pacote AML) lançado pela Comissão Europeia em julho de 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu ajudará a equipe da Tradesilvania a desenvolver e ajustar ainda mais a estrutura de conformidade legal da empresa aos requisitos legais mais recentes na Romênia e na União Europeia. Com mais de 21 anos de experiência regulatória adquirida na Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Romênia, a Sra. Dragoiu contribuirá para o esforço contínuo da nossa empresa em desenvolver sua estrutura de gestão de riscos e os elementos KYV/KYT para ativos digitais.

A sua participação no desenvolvimento de leis sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Roménia e a sua sincronização com o quadro jurídico europeu facilita o diálogo entre a Empresa e as autoridades competentes.

“tracos melhores especialistas em compliance para nossa empresa é um passo natural. A missão da Tradesilvania é desenvolver, em conjunto com instituições financeiras locais e parceiros externos experientes, uma infraestrutura financeira digital moderna, em um ambiente seguro onde as boas práticas tanto de setores emergentes quanto de sistemas financeiros classicsejam aplicadas. A democratização do acesso dos romenos ao mercado de criptomoedas exige uma estreita colaboração entre os dois setores. A vasta experiência da Sra. Dragoiu nos ajudará a aprimorar continuamente os padrões de compliance no setor de criptomoedas na Romênia. Estamos constantemente aprimorando nossa plataforma para oferecer serviços digitais que atendam tanto às necessidades de nossos clientes quanto aos requisitos das autoridades e reguladores, para nos tornarmos um parceiro fundamental na infraestrutura blockchain na Romênia”, afirmou Ciprian Dobrescu, CEO da Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios: “Estou entusiasmada por me juntar à equipe da Tradesilvania e por continuar contribuindo com o desenvolvimento da estrutura de conformidade no contexto do crescimento acelerado e inovador dos serviços de blockchain na Romênia. O mercado de criptomoedas apresenta desafios específicos de conformidade que exigem comunicação constante com o ambiente financeiro, juntamente com o desenvolvimento contínuo da estrutura regulatória interna e externa. Nosso objetivo é apoiar o diálogo de longo prazo com as instituições estatais e ser um provedor de educação gratuita para todos os participantes do mercado de ativos digitais na Romênia e na União Europeia”.

Sobre Tradesilvania.com 

A Tradesilvania.com é uma plataforma digital especializada em investimento e negociação de criptomoedas, com sede em Cluj-Napoca, Romênia. A plataforma Tradesilvania.com oferece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 47 criptomoedas e 107 pares disponíveis para transaçõesmatic por meio de um aplicativo web e mobile, além de serviços OTC (over-the-counter), gestão de ativos virtuais, custódia e infraestrutura financeira blockchain para seus clientes, sejam pessoas físicas, empresas ou instituições. 

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