أعلنت منصة العملات المشفرة الرومانية Tradesilvania.com عن تعيين ميهايلا دراغويو، الرئيسة السابقة لإدارة الإشراف والرقابة في وحدة الاستخبارات المالية الرومانية (ONPCSB)، في منصب مديرة إدارة المخاطر والشؤون التنظيمية

كلوج نابوكا، رومانيا، 9 فبراير 2022، تشاينواير

أعلنت Tradesilvania - المنصة المتميزة للاستثمارات في العملات المشفرة والأصول الرقمية - عن توسيع فريق الامتثال والإدارة بالشركة من خلال تعيين ميهايلا أناماريا دراغويو كمديرة جديدة لشؤون المخاطر والتنظيم.

ميهايلا أناماريا دراغويو هي الرئيسة السابقة لمديرية الوقاية والإشراف والرقابة في وحدة الاستخبارات المالية الرومانية (ONPCSB) ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في المؤسسة. 

شاركت في تطوير الإطار القانوني (التشريعات الأساسية والثانوية) في هذا المجال، بما في ذلك القانون رقم 129/2019، الذي يحدد، بعد تعديلات المرسوم الحكومي الطارئ رقم 111/2020، المتطلبات القانونية لترخيص/تسجيل مزودي محافظ العملات الرقمية ومزودي خدمات تبادل العملات المشفرة كجهات مُبلِّغة. وخلال الفترة نفسها، كانت ميهايلا أناماريا دراغويو عضوةً وممثلةً لوحدة الاستخبارات المالية في رومانيا في لجنة ترخيص عمليات صرف العملات التابعة لوزارة المالية الرومانية.

حضرت السيدة دراغويو (بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وهيئات الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئات التنظيمية) العديد من المشاريع والأنشطة الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل عملية التقييم المتعلقة بتنفيذ التوجيه الرابع بشأن مكافحة غسل الأموال (الاتحاد الأوروبي) 2015/849 في رومانيا والتي أجرتها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع خبراء مجلس أوروبا، وتنفيذ المشروع الممول من قبل المفوضية الأوروبية بشأن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، والمفاوضات المتعلقة بحزمة المقترحات التشريعية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (حزمة مكافحة غسل الأموال) التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في يوليو 2021.

ستساعد ميهايلا أناماريا دراغويو فريق تراديسلفانيا على تطوير وتكييف إطار الامتثال القانوني للشركة بما يتماشى مع أحدث المتطلبات القانونية في رومانيا والاتحاد الأوروبي. وبفضل خبرتها التي تزيد عن 21 عامًا في مجال التنظيم، والتي اكتسبتها من خلال عملها في وحدة الاستخبارات المالية الرومانية، ستساهم السيدة دراغويو في الجهود المتواصلة التي تبذلها شركتنا لتطوير إطار إدارة المخاطر وعناصر اعرف عميلك/اعرف مصدرك للأصول الرقمية.

إن مشاركتها في تطوير القوانين المتعلقة بمنع غسل الأموال في رومانيا ومواءمتها مع الإطار القانوني الأوروبي تسهل الحوار بين الشركة والسلطات المختصة.

"يُعدّtracأفضل خبراء الامتثال في شركتنا خطوة طبيعية بالنسبة لنا. تتمثل مهمة Tradesilvania في تطوير بنية تحتية مالية رقمية حديثة بالتعاون مع المؤسسات المالية المحلية وشركاء خارجيين ذوي خبرة، في بيئة آمنة تُطبّق فيها أفضل الممارسات في كلٍ من الصناعات الناشئة والأنظمة المالية classic. ويتطلب إتاحة سوق العملات المشفرة للجميع في رومانيا تعاونًا وثيقًا بين القطاعين. ستساعدنا خبرة السيدة دراغويو المتميزة على التحسين المستمر لمعايير الامتثال في قطاع العملات المشفرة الروماني. نعمل باستمرار على تطوير منصتنا لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات عملائنا ومتطلبات السلطات والهيئات التنظيمية، لنصبح شريكًا رئيسيًا في بنية تقنية البلوك تشين في رومانيا"، صرّح بذلك السيد سيبريان دوبريسكو، الرئيس التنفيذي لشركة Tradesilvania

ميهايلا أناماريا دراغويو – مديرة إدارة المخاطر والشؤون التنظيمية: "يسعدني الانضمام إلى فريق تراديسلفانيا ومواصلة العمل معه على تطوير إطار الامتثال في ظل النمو المتسارع والمبتكر لخدمات البلوك تشين في رومانيا. يطرح سوق العملات المشفرة تحديات امتثال محددة تتطلب تواصلاً مستمراً مع البيئة المالية، إلى جانب التطوير المتواصل للإطار التنظيمي الداخلي والخارجي. هدفنا هو دعم الحوار طويل الأمد مع مؤسسات الدولة، وتوفير التعليم المجاني لجميع المشاركين في سوق الأصول الرقمية في رومانيا والاتحاد الأوروبي".

حول موقع Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com هي منصة رقمية متخصصة في استثمار وتداول العملات الرقمية، ومقرها الرئيسي في كلوج نابوكا، رومانيا. توفر منصة Tradesilvania.com إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى 47 عملة رقمية و107 أزواج تداول متاحة للمعاملاتmatic عبر تطبيق ويب وتطبيق جوال، بالإضافة إلى خدمات التداول خارج البورصة، وإدارة الأصول الافتراضية، وخدمات الحفظ، وبنية تحتية مالية قائمة على تقنية البلوك تشين لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات. 

جهات الاتصال

قسم البيانات الصحفية

• نيكو ماريانروسو
• تراديسلفانيا
• [email protected]
• 0040316313186