منصة العملات الرقمية الرومانية Tradesilvania.com تعين ميهايلا دراغويو، مديرة سابقة لمراقبة ومراقبة هيئة المعلومات المالية في رومانيا (ONPCSB) كمديرة جديدة لشؤون المخاطر والامتثال التنظيمي

بقلم

Chainwire 3 دقائق قراءة نُشر 9 فبراير 2022

تعيين شركة Tradesilvania لميهائلا دراغويو رئيسة لـ vyJCq Rbz

كلوج نابوكا، رومانيا، 9 فبراير، 2022، Chainwire

أعلنت Tradesilvania - المنصة المميزة لاستثمارات العملات الرقمية والأصول الرقمية عن توسيع فريق الامتثال والإدارة في الشركة من خلال تعيين ميهايلا أناماريا دراغويو كمديرة جديدة لشؤون المخاطر والامتثال التنظيمي.

ميهايلا أناماريا دراغويو هي مديرة سابقة لمديرية الوقاية والمراقبة والتحكم في هيئة المعلومات المالية في رومانيا (ONPCSB) ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في المؤسسة.

شاركت في تطوير الإطار القانوني (التشريعات الأولية والثانوية) في هذا المجال، بما في ذلك القانون 129/2019، الذي يحدد بعد تعديلات مرسوم الطوارئ الحكومي 111/2020 المتطلبات القانونية لترخيص/تسجيل مزودي محافظ الرقمية ومزودي خدمات تبادل العملات الرقمية ككيانات إخبارية. خلال نفس الفترة، كانت ميهايلا أناماريا دراغويو عضوة وممثلة لهيئة المعلومات المالية في رومانيا في لجنة ترخيص عمليات صرف العملات داخل وزارة المالية الرومانية.

حضرت السيدة دراغويو (مع مختلف المؤسسات الحكومية، وإشراف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئات التنظيمية) العديد من المشاريع والأنشطة الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل عملية التقييم المتعلقة بتنفيذ التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال (الاتحاد الأوروبي) 2015/849 في رومانيا التي أجرتها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع خبراء من مجلس أوروبا، وتنفيذ المشروع الممول من المفوضية الأوروبية بشأن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، والمفاوضات المتعلقة بحزمة مقترحات تشريعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (حزمة مكافحة غسل الأموال) التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في يوليو 2021.

ستساعد ميهايلا أناماريا دراغويو فريق Tradesilvania في مواصلة تطوير وضبط إطار الامتثال القانوني للشركة مع أحدث المتطلبات القانونية في رومانيا والاتحاد الأوروبي. مع أكثر من 21 عاماً من الخبرة التنظيمية المكتسبة داخل وحدة المعلومات المالية الرومانية (FIU)، ستسهم السيدة دراغويو في الجهد المستمر لشركتنا لتطوير إطار إدارة المخاطر وعناصر KYV/KYT للأصول الرقمية.

يسهل مشاركتها في تطوير قوانين منع غسل الأموال في رومانيا ومزامنتها مع الإطار القانوني الأوروبي الحوار بين الشركة والسلطات ذات الصلة.

"إن جذب أفضل خبراء الامتثال في شركتنا هو خطوة طبيعية بالنسبة لنا. تتمثل مهمة Tradesilvania في تطوير بنية تحتية مالية رقمية حديثة مع المؤسسات المالية المحلية وشركاء خارجيين ذوي خبرة، في بيئة آمنة حيث يتم تطبيق الممارسات الجيدة لكل من الصناعات الناشئة والأنظمة المالية الكلاسيكية. يتطلب ديمقراطية الوصول الرومانيين إلى سوق العملات الرقمية تعاوناً وثيقاً بين المجالين. ستساعد الخبرة المتميزة للسيدة دراغويو في تحسين معايير الامتثال باستمرار في صناعة العملات الرقمية الرومانية. نحن نطور منصتنا باستمرار لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات عملائنا ومتطلبات السلطات والهيئات التنظيمية، لنصبح شريكاً رئيسياً في البنية التحتية للبلوك تشين في رومانيا" قال السيد سيبريان دوبريسكو، الرئيس التنفيذي - Tradesilvania

ميهايلا أناماريا دراغويو - مديرة شؤون المخاطر والامتثال التنظيمي: “أنا متحمسة للانضمام إلى فريق Tradesilvania ومواصلة تطوير إطار الامتثال في سياق النمو المتسارع والمبتكر لخدمات البلوك تشين في رومانيا. يفرض سوق العملات الرقمية تحديات امتثال محددة تتطلب اتصالاً مستمراً مع البيئة المالية بالإضافة إلى التطوير المستمر للإطار التنظيمي الداخلي والخارجي. هدفنا هو دعم الحوار طويل الأمد مع المؤسسات الحكومية وأن نكون مزوداً للتعليم المجاني لجميع المشاركين في سوق الأصول الرقمية في رومانيا والاتحاد الأوروبي”.

عن Tradesilvania.com

Tradesilvania.com هي منصة رقمية متخصصة في استثمار وتداول العملات الرقمية، ومقرها في كلوج نابوكا، رومانيا. توفر منصة Tradesilvania.com وصولاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى 47 عملة رقمية و107 أزواج متاحة للمعاملات التلقائية من خلال تطبيق ويب وموبايل، بالإضافة إلى خدمات OTC (خارج البورصة)، وإدارة الأصول الافتراضية، والاحتفاظ بها، والبنية التحتية المالية للبلوك تشين لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات.