Румынская криптовалютная платформа Tradesilvania.com назначает Михелу Драгойу, бывшего начальника Управления надзора и контроля FIU Румынии (ONPCSB), новым директором по рискам и регулированию

Автор

Chainwire 3 мин. чтения Опубликовано 9 февраля 2022

Tradesilvania назначила Михелу Драгою руководителем vyJCq Rbz

Клуж-Напока, Румыния, 9 февраля, 2022, Chainwire

Tradesilvania — премиальная платформа для инвестиций в криптовалюты и цифровые активы — объявила о расширении команды комплаенса и управления компании, назначив Михелу Анамарию Драгойу новым директором по рискам и регулированию.

Михела Анамарија Драгойу — бывший начальник Управления по предотвращению, надзору и контролю FIU Румынии (ONPCSB) с более чем 20-летним опытом работы в учреждении.

Она участвовала в разработке правовой базы (первичного и вторичного законодательства) в этой области, включая Закон 129/2019, который после поправок к Постановлению правительства об экстренных мерах 111/2020 устанавливает правовые требования для авторизации/регистрации поставщиков цифровых кошельков и поставщиков услуг криптообмена как подотчетных субъектов. В тот же период Михела Анамарија Драгойу была членом и представителем FIU Румынии в Комиссии по авторизации операций по обмену валюты при Министерстве финансов Румынии.

Г-жа Драгойу участвовала (вместе с различными государственными институтами, органами надзора по AML/CFT и регуляторами) во многих национальных и международных проектах и мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, таких как процесс оценки внедрения 4-й директивы по борьбе с отмыванием денег (ЕС) 2015/849 в Румынии, проведенный Европейской комиссией в сотрудничестве с экспертами Совета Европы, реализация проекта, финансируемого Европейской комиссией, касающегося оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне, переговоры, связанные с Пакетом законодательных предложений по AML/CFT (Пакет AML), запущенным Европейской комиссией в июле 2021 года.

Михела Анамарија Драгойу поможет команде Tradesilvania в дальнейшем развитии и адаптации правовой базы комплаенса компании к новейшим правовым требованиям в Румынии и Европейском Союзе. Имея более 21 года регуляторного опыта, полученного в Румынском управлении финансовой разведки (FIU), г-жа Драгойу внесет свой вклад в постоянные усилия нашей компании по развитию системы управления рисками и элементов KYV/KYT для цифровых активов.

Ее участие в разработке законов по предотвращению отмывания денег в Румынии и их синхронизации с европейской правовой базой облегчает диалог между компанией и соответствующими органами.

«Привлечение лучших экспертов по комплаенсу в нашу компанию — это естественный шаг для нас. Миссия Tradesilvania — совместно с местными финансовыми институтами и опытными внешними партнерами развивать современную цифровую финансовую инфраструктуру в безопасной среде, где применяются лучшие практики как развивающихся отраслей, так и классических финансовых систем. Демократизация доступа румын к рынку криптовалют требует тесного сотрудничества между двумя сферами. Выдающийся опыт г-жи Драгойу поможет нам постоянно повышать стандарты комплаенса в румынской индустрии криптовалют. Мы постоянно развиваем нашу платформу, чтобы предлагать цифровые услуги, которые соответствуют как потребностям наших клиентов, так и требованиям властей и регуляторов, чтобы стать основным партнером в блокчейн-инфраструктуре Румынии», — сказал г-н Киприан Добреску, генеральный директор Tradesilvania

Михаэла Анамарија Драгойу – Директор по рискам и регулированию: «Я рада присоединиться к команде Tradesilvania и продолжать вместе с ней разработку системы комплаенса в контексте инновационного ускоренного роста блокчейн-сервисов в Румынии. Рынок криптовалюты создает специфические вызовы в области комплаенса, требующие постоянной коммуникации с финансовой средой, а также непрерывного развития внутренней и внешней нормативной базы. Наша цель — поддерживать долгосрочный диалог с государственными институтами и быть поставщиком бесплатного образования для всех участников рынка цифровых активов в Румынии и Европейском Союзе».

О Tradesilvania.com

Tradesilvania.com — это цифровая платформа, специализирующаяся на инвестициях и торговле криптовалютами, со штаб-квартирой в Клуж-Напоке, Румыния. Платформа Tradesilvania.com обеспечивает круглосуточный доступ к 47 криптовалютам и 107 торговым парам, доступным для автоматических транзакций через веб- и мобильное приложение, а также услуги OTC (внебиржевые сделки), управление виртуальными активами, кастодиальные услуги и блокчейн-финансовую инфраструктуру для своих клиентов, физических лиц, компаний и учреждений.