Румынская криптовалютная платформа Tradesilvania.com назначила Михаэлу Драгою, бывшую главу Управления надзора и контроля FIU Romania (ONPCSB), новым директором по вопросам рисков и регулирования

Клуж-Напока, Румыния, 9 февраля 2022 г., Chainwire

Компания Tradesilvania – премиальная платформа для инвестиций в криптовалюты и цифровые активы – объявила о расширении своей команды по вопросам соответствия нормативным требованиям и управления, назначив Михаэлу Анамарию Драгою новым директором по вопросам рисков и регулирования.

Михаэла Анамария Драгою — бывший руководитель Управления по предотвращению, надзору и контролю деятельности румынского подразделения финансовой разведки (ONPCSB), имеющая более чем 20-летний опыт работы в этом учреждении. 

Она принимала участие в разработке правовой базы (первичного и вторичного законодательства) в этой области, включая Закон 129/2019, который после внесения поправок в Постановление правительства о чрезвычайном положении 111/2020 устанавливает правовые требования к авторизации/регистрации поставщиков цифровых кошельков и поставщиков услуг криптовалютных бирж в качестве подотчетных субъектов. В тот же период Михаэла Анамария Драгою была членом и представителем FIU Romania в Комиссии по авторизации операций по обмену валюты при Министерстве финансов Румынии.

Г-жа Драгою принимала участие (совместно с различными государственными учреждениями, органами надзора за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, а также регулирующими органами) во многих национальных и международных проектах и ​​мероприятиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, таких как процесс оценки реализации 4-й Директивы о борьбе с отмыванием денег (ЕС) 2015/849 в Румынии, проводимый Европейской комиссией в сотрудничестве с экспертами Совета Европы, реализация проекта, финансируемого Европейской комиссией, по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне, а также переговоры, связанные с пакетом законодательных предложений по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (пакет мер по борьбе с отмыванием денег), запущенным Европейской комиссией в июле 2021 года.

Михаэла Анамария Драгою поможет команде Tradesilvania в дальнейшем развитии и адаптации правовой базы компании к новейшим требованиям законодательства Румынии и Европейского союза. Обладая более чем 21-летним опытом работы в сфере регулирования, приобретенным в румынском подразделении финансовой разведки (ПФР), г-жа Драгою внесет свой вклад в постоянные усилия нашей компании по развитию системы управления рисками и элементов KYV/KYT для цифровых активов.

Ее участие в разработке законов о предотвращении отмывания денег в Румынии и их согласовании с европейской правовой системой способствует диалогу между компанией и соответствующими органами власти.

«tracлучших специалистов по соблюдению нормативных требований в нашу компанию — естественный шаг. Миссия Tradesilvania заключается в совместном развитии с местными финансовыми учреждениями и опытными внешними партнерами современной цифровой финансовой инфраструктуры в безопасной среде, где применяются передовые практики как развивающихся отраслей, так и classicфинансовых систем. Демократизация доступа румын к рынку криптовалют требует тесного сотрудничества между этими двумя сферами. Выдающийся опыт г-жи Драгою поможет нам постоянно совершенствовать стандарты соответствия в румынской криптовалютной индустрии. Мы постоянно развиваем нашу платформу, чтобы предлагать цифровые услуги, отвечающие как потребностям наших клиентов, так и требованиям властей и регулирующих органов, и стать одним из основных партнеров в блокчейн-инфраструктуре Румынии», — сказал г-н Чиприан Добреску, генеральный директор Tradesilvania

Михаэла Анамария Драгою – директор по вопросам рисков и регулирования: «Я рада присоединиться к команде Tradesilvania и продолжить вместе с ней разработку системы соответствия нормативным требованиям в контексте инновационного ускоренного роста блокчейн-сервисов в Румынии. Криптовалютный рынок ставит перед нами специфические задачи в области соблюдения нормативных требований, требующие постоянного взаимодействия с финансовой средой, а также непрерывного развития внутренней и внешней нормативно-правовой базы. Наша цель – поддерживать долгосрочный диалог с государственными учреждениями и предоставлять бесплатное обучение всем участникам рынка цифровых активов в Румынии и Европейском Союзе».

О сайте Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com — это цифровая платформа, специализирующаяся на инвестициях и торговле криптовалютами, со штаб-квартирой в Клуж-Напоке, Румыния. Платформа Tradesilvania.com предоставляет круглосуточный доступ к 47 криптовалютам и 107 торговым парам дляmatic транзакций через веб-сайт и мобильное приложение, а также услуги внебиржевой торговли (OTC), управление виртуальными активами, хранение активов и финансовую инфраструктуру на основе блокчейна для своих клиентов, частных лиц, компаний и учреждений. 

Контакты

Отдел пресс-релизов

• Нику Мариан Русу
• Трейдсильвания
• [email protected]
• 0040316313186