La plateforme roumaine de cryptomonnaies Tradesilvania.com nomme Mihaela Drăgoiu, ancienne directrice de la supervision et du contrôle de la FIU Roumanie (ONPCSB), au poste de directrice des risques et des affaires réglementaires

Cluj-Napoca, Roumanie, 9 février 2022, Chainwire

Tradesilvania, la plateforme Premium pour les investissements en cryptomonnaies et en actifs numériques, a annoncé l'expansion de son équipe de conformité et de direction avec la nomination de Mihaela Anamaria Dragoiu au poste de nouvelle directrice des risques et des affaires réglementaires.

Mihaela Anamaria Dragoiu est l'ancienne cheffe de la Direction de la prévention, de la supervision et du contrôle de la FIU Roumanie (ONPCSB) avec plus de 20 ans d'expérience au sein de l'institution. 

Elle a participé à l'élaboration du cadre juridique (législation primaire et secondaire) en la matière, notamment la loi 129/2019 qui, après modification par l'ordonnance d'urgence gouvernementale 111/2020, fixe les exigences légales relatives à l'agrément/l'enregistrement des fournisseurs de portefeuilles numériques et des prestataires de services d'échange de cryptomonnaies en tant qu'entités déclarantes. Parallèlement, Mihaela Anamaria Dragoiu était membre et représentante de la FIU Roumanie au sein de la Commission d'autorisation des opérations de change du ministère roumain des Finances.

Mme Dragoiu a participé (avec différentes institutions étatiques, des organismes de supervision de la LBC/FT et des autorités réglementaires) à de nombreux projets et activités nationaux et internationaux de LBC/FT, tels que le processus d'évaluation de la mise en œuvre de la 4e directive anti-blanchiment (UE) 2015/849 en Roumanie, mené par la Commission européenne en collaboration avec des experts du Conseil de l'Europe, la mise en œuvre du projet financé par la Commission européenne concernant l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national, et les négociations relatives au paquet de propositions législatives sur la LBC/FT (paquet LBC) lancé par la Commission européenne en juillet 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu apportera son expertise à l'équipe de Tradesilvania afin de développer et d'adapter le cadre de conformité juridique de l'entreprise aux dernières exigences légales en Roumanie et dans l'Union européenne. Forte de plus de 21 ans d'expérience en matière de réglementation acquise au sein de la Cellule de renseignement financier (CRF) roumaine, Mme Dragoiu contribuera aux efforts constants de notre entreprise pour développer son cadre de gestion des risques et les éléments KYV/KYT relatifs aux actifs numériques.

Sa participation à l'élaboration des lois sur la prévention du blanchiment d'argent en Roumanie et leur synchronisation avec le cadre juridique européen facilite le dialogue entre l'entreprise et les autorités compétentes.

«tracles meilleurs experts en conformité au sein de notre entreprise est une suite logique. La mission de Tradesilvania est de développer, en collaboration avec les institutions financières locales et des partenaires externes expérimentés, une infrastructure financière numérique moderne, dans un environnement sécurisé où sont appliquées les bonnes pratiques des secteurs émergents et des systèmes financiers classic. La démocratisation de l'accès des Roumains au marché des cryptomonnaies exige une étroite collaboration entre ces deux domaines. L'expérience remarquable de Mme Dragoiu nous permettra d'améliorer continuellement les normes de conformité dans le secteur roumain des cryptomonnaies. Nous faisons évoluer constamment notre plateforme afin d'offrir des services numériques répondant aux besoins de nos clients ainsi qu'aux exigences des autorités et des régulateurs, et ainsi devenir un acteur majeur de l'infrastructure blockchain en Roumanie », a déclaré M. Ciprian Dobrescu, PDG de Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Directrice des Risques et des Affaires Réglementaires : « Je suis ravie de rejoindre l’équipe de Tradesilvania et de poursuivre avec elle le développement du cadre de conformité dans un contexte de croissance rapide et innovante des services blockchain en Roumanie. Le marché des cryptomonnaies pose des défis spécifiques en matière de conformité, qui exigent une communication constante avec le secteur financier ainsi qu’une évolution continue du cadre réglementaire interne et externe. Notre objectif est de soutenir un dialogue durable avec les institutions étatiques et de proposer des formations gratuites à tous les acteurs du marché des actifs numériques en Roumanie et dans l’Union européenne. »

À propos de Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com est une plateforme numérique spécialisée dans l'investissement et le trading de cryptomonnaies, basée à Cluj-Napoca, en Roumanie. La plateforme Tradesilvania.com offre un accès 24h/24 et 7j/7 à 47 cryptomonnaies et 107 paires disponibles pour les transactionsmatic via une application web et mobile, ainsi que des services de gré à gré (OTC), de gestion d'actifs virtuels, de conservation et une infrastructure financière blockchain pour ses clients, particuliers, entreprises et institutions. 

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