La plateforme roumaine de cryptomonnaies Tradesilvania.com nomme Mihaela Drăgoiu, ancienne directrice de la Direction de la Supervision et du Contrôle de l’FIU Roumanie (ONPCSB), comme nouvelle Directrice des Risques et des Affaires Réglementaires

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Chainwire 3 min de lecture Publié le 9 février 2022

Tradesilvania nomme Mihaela Dragoiu à la tête de vyJCq Rbz

Cluj-Napoca, Roumanie, 9 février 2022, Chainwire

Tradesilvania – la plateforme Premium pour les investissements en cryptomonnaies et actifs numériques a annoncé l’expansion de l’équipe de conformité et de gestion de l’entreprise en nommant Mihaela Anamaria Dragoiu comme nouvelle Directrice des Risques et des Affaires Réglementaires.

Mihaela Anamaria Dragoiu est l’ancienne Directrice de la Direction de la Prévention, de la Supervision et du Contrôle de l’FIU Roumanie (ONPCSB) avec plus de 20 ans d’expérience dans l’institution.

Elle a été impliquée dans le développement du cadre juridique (législation primaire et secondaire) dans le domaine, y compris la Loi 129/2019, qui, après les amendements de l’Ordonnance d’Urgence Gouvernementale 111/2020, établit les exigences légales pour l’autorisation/l’enregistrement des fournisseurs de portefeuilles numériques et des fournisseurs de services d’échange de crypto-monnaies en tant qu’entités déclarantes. Pendant la même période, Mihaela Anamaria Dragoiu était membre et représentante de l’FIU Roumanie au sein de la Commission pour l’Autorisation des Opérations de Change au sein du Ministère roumain des Finances.

Mme Dragoiu a participé (avec différentes institutions de l’État, la supervision MLC/FT et les autorités réglementaires) à de nombreux projets et activités nationaux et internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (MLC/FT), tels que le processus d’évaluation concernant la mise en œuvre de la 4e directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent (UE) 2015/849 en Roumanie menée par la Commission européenne en collaboration avec des experts du Conseil de l’Europe, la mise en œuvre du projet financé par la Commission européenne concernant l’Évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au niveau national, les négociations liées au Paquet de propositions législatives sur la MLC/FT (Paquet MLC) lancé par la Commission européenne en juillet 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu aidera l’équipe de Tradesilvania à développer et ajuster davantage le cadre de conformité juridique de l’entreprise aux nouvelles exigences légales en Roumanie et dans l’Union européenne. Avec plus de 21 ans d’expérience réglementaire acquise au sein de l’Unité de renseignement financier roumaine (FIU), Mme Dragoiu contribuera à l’effort constant de notre entreprise pour développer son cadre de gestion des risques et les éléments KYV/KYT pour les actifs numériques.

Sa participation au développement des lois sur la prévention du blanchiment d’argent en Roumanie et à leur synchronisation avec le cadre juridique européen facilite le dialogue entre l’entreprise et les autorités compétentes.

« Attirer les meilleurs experts en conformité dans notre entreprise est une étape naturelle pour nous. La mission de Tradesilvania est de développer, conjointement avec les institutions financières locales et des partenaires externes expérimentés, une infrastructure financière numérique moderne, dans un environnement sûr où les bonnes pratiques des industries émergentes et des systèmes financiers classiques sont appliquées. La démocratisation de l’accès des Roumains au marché des cryptomonnaies nécessite une étroite collaboration entre les deux domaines. L’expérience exceptionnelle de Mme Dragoiu nous aidera à améliorer continuellement les normes de conformité dans l’industrie roumaine des cryptomonnaies. Nous faisons évoluer continuellement notre plateforme pour offrir des services numériques qui répondent aux besoins de nos clients ainsi qu’aux exigences des autorités et des régulateurs, afin de devenir un partenaire principal dans l’infrastructure blockchain en Roumanie », a déclaré M. Ciprian Dobrescu, PDG – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Directrice des Risques et des Affaires Réglementaires : « Je suis ravie de rejoindre l’équipe de Tradesilvania et de continuer ensemble au développement du cadre de conformité dans le contexte de la croissance accélérée et innovante des services blockchain en Roumanie. Le marché des cryptomonnaies pose des défis spécifiques en matière de conformité qui nécessitent une communication constante avec l’environnement financier ainsi qu’un développement continu du cadre réglementaire interne et externe. Notre objectif est de soutenir le dialogue à long terme avec les institutions de l’État et d’être un fournisseur d’éducation gratuite à tous les participants du marché des actifs numériques en Roumanie et dans l’Union européenne ».

À propos de Tradesilvania.com

Tradesilvania.com est une plateforme numérique spécialisée dans l’investissement et le trading de cryptomonnaies, avec son siège à Cluj-Napoca, en Roumanie. La plateforme Tradesilvania.com offre un accès 24h/24 et 7j/7 à 47 cryptomonnaies et 107 paires disponibles pour des transactions automatiques via une application web et mobile, ainsi que des services de gré à gré (OTC), de gestion d’actifs virtuels, de garde et d’infrastructure financière blockchain pour ses clients, particuliers, entreprises et institutions.