I terroristi palestinesi hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari in donazioni in criptovalute dal 2021: rapporto
- I gruppi militanti Hamas, PIJ ed Hezbollah hanno accumulato collettivamente 134 milioni di dollari in criptovalute tra agosto 2021 e giugno 2023, aggirando i canali bancari tradizionali, fondamentali per tracciare e bloccare i fondi destinati ad attività illecite.
- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e le autorità israeliane affrontano sfide nel contrastare il militarismo finanziato con criptovalute a causa dell'anonimato intrinseco e della capacità di transazione immediata delle criptovalute.
I recenti attacchi orchestrati da Hamas contro Israele hanno portato alla luce l'allarmante uso delle criptovalute da parte di gruppi militanti per finanziare le loro operazioni. Tra agosto 2021 e giugno 2023, Hamas, insieme alla Jihad Islamica Palestinese (PIJ) e a Hezbollah, ha accumulato uno sbalorditivo 134 milioni di dollari in criptovalute, secondo gli ordini di sequestro del governo israeliano e i rapporti di analisi blockchain esaminati dal The Wall Street Journal.
Il WSJ riporta che i fondi, principalmente raccolti dai donatori, hanno bypassato il sistema bancario tradizionale, sfruttando il manto di anonimato che le criptovalute offrono.
Solo Hamas ha ricevuto circa 41 milioni di dollari in valuta digitale. I militanti della Striscia di Gaza, sotto la PIJ, che si sono uniti a Hamas per l'assalto del fine settimana, hanno raccolto un notevole 93 milioni di dollari in criptovalute.
Inoltre, i fondi crypto appartenenti a Hezbollah sono stati sequestrati dallo scambio di criptovalute Binance a giugno, sebbene l'importo esatto rimanga non divulgato. Binance, in partnership con la polizia israeliana, ha congelato i conti crypto presumibilmente utilizzati da Hamas per il fundraising, ha riportato Cryptopolitan .
Binance ha confermato i suoi continui sforzi per impedire ai gruppi terroristici di accedere alle risorse crypto.
Gli organismi di regolamentazione lottano contro il terrorismo finanziato con crypto
Il recente aumento dei finanziamenti in crypto avviene in mezzo a uno scenario di conflitto in intensificazione. I mortali attacchi orchestrati da Hamas e PIJ nel fine settimana hanno lasciato una scia di distruzione in Israele.
Le criptovalute, con la loro tecnologia blockchain decentralizzata, permettono agli utenti di aggirare l'apparato bancario tradizionale, facilitando trasferimenti di fondi istantanei ai portafogli digitali. Questa caratteristica, sebbene rivoluzionaria, sta ora essendo sfruttata da gruppi militanti per eludere la sorveglianza finanziaria e le sanzioni, rappresentando una sfida formidabile sia per le autorità statunitensi che israeliane che si sforzano di interrompere i loro canali di finanziamento estero.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti evidenzia le evidenti lacune nei controlli contro i reati finanziari sugli scambi di criptovalute, che sono diventati un canale per i gruppi terroristici, tra cui Hamas, Stato Islamico e al Qaeda, per ottenere donazioni in valute digitali. Nonostante gli sforzi di Israele per congelare i conti crypto di Hamas, individuare l'importo esatto delle criptovalute sequestrate rimane una sfida ardua.
Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha espresso le complessità legate al divieto per questi gruppi di accedere agli scambi di criptovalute, definendolo un obiettivo non banale. La ricerca per svelare e interrompere le infrastrutture finanziarie annidate nella crittosfera continua mentre la comunità globale affronta l'ondata crescente di militanza finanziata con crypto.
La natura multifaccettata dello spazio crypto, unita a controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) deboli o inesistenti in alcune giurisdizioni, ha ulteriormente complicato le sfide.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
